Фейковый директор компании-«призрака»

(Baonghean.vn) — «Г-н Туан нанял ответчика на должность заместителя директора, а затем директора компании с зарплатой в 3 миллиона донгов в месяц. Обязанностью ответчика было только подписывать экономические контракты под руководством г-на Туана. Всякий раз, когда он просил меня подписать, я подписывал. Я понятия не имел о деньгах, поступлениях и платежах, импорте и экспорте». Стоя на скамье подсудимых, ответчик Хоанг Ван Нанг упорно защищал свои действия.

После недели обсуждений, днем ​​8 апреля, Народный суд провинции Нгеан продолжил рассмотрение дела о «мошенническом присвоении имущества» в отношении Ви Тхань Туана (58 лет, проживающего в городе Лангшон провинции Лангшон) и Хоанг Ван Нанга (1981 года рождения, проживающего в городе Монгкай провинции Куангнинь).

2 обвиняемых перед судом

В материалах дела чётко указано, что 28 мая 2011 года Ви Тхань Туан, намереваясь завладеть активами другой компании, учредил акционерное общество «Тьен Ха Импортно-Экспорт» (штаб-квартира: Хунг Выонг, 479, город Лангшон, провинция Лангшон), специализирующееся на торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Туан является председателем совета директоров и директором компании. Туан нанял Хоанг Ван Нанга на должность заместителя директора.

В период с мая 2011 года по сентябрь 2012 года акционерное общество «Импортно-экспортная компания Тьен Ха» трижды регистрировалось для изменения уставного капитала с 3 млрд до 5,5 млрд донгов. Однако в реальности акции, внесённые акционерами, были отражены только на бумаге (виртуальными деньгами). После третьего изменения уставного капитала Туан назначил Нанга директором компании.

В то время, когда Хоанг Ван Нанг был директором, у импортно-экспортной акционерной компании Thien Ha не было ни активов, ни оборотного капитала, ни товаров, но Туан все равно поручил Нангу подписать контракт на продажу 1000 тонн крахмала маниоки акционерной компании Vietnam-Laos Economic Cooperation Joint Stock Company и купить 1000 тонн крахмала маниоки у компании Binh Dinh Vegetable Oil Company.

Получив деньги и товары от двух партнёров, Туан поручил Нанг и Ли Ван Мао (отделам продаж компании) изъять 20 миллиардов 782 миллиона донгов (деньги, похищенные у обеих компаний) и перевести их Динь Тхи Тхао (53 года, жене Туана). После того, как инцидент был раскрыт, Динь Тхи Тхао скрылась из района.

По данным расследования, компания Thien Ha фактически была «фирмой-призраком» без инвестиционного капитала и товаров. В ходе процедуры возврата капитала Thien Ha выплатила компании Binh Dinh Vegetable Oil Company 3 млрд донгов и Vietnam-Laos Economic Cooperation Joint Stock Company 442 млн донгов. Таким образом, общая сумма, присвоенная Туаном и Нангом, составила 16 млрд 94 млн донгов.

Что касается Хоанг Ван Нанга, то подсудимый всегда отрицал свою преступную деятельность. Нанг, родом из провинции Ханам, переехал вместе с семьёй в район Да Тель (Ламдонг) на работу в новую экономическую зону. В 20 лет Нанг последовал за друзьями на пограничный пункт Монг Кай (Куангнинь), где устроился охранником и выучил китайский язык, чтобы осуществить свою давнюю мечту – работать за границей.

В 2010 году во время поездки Туань и Нанг познакомились. Увидев, что Нанг говорит по-китайски, Туань подошла к ней, чтобы познакомиться. В начале 2011 года Туань лично посетила Нанг на работе, чтобы пригласить её на должность заместителя директора компании с зарплатой 3 миллиона донгов в месяц. «Работа ответчика заключалась только в том, чтобы учить её китайскому языку, прилично одеваться и каждый день сидеть за столом в ожидании распоряжений Туань. Всякий раз, когда господин Туань просил меня подписать документы или файлы, я подписывала. Только когда меня арестовали, я поняла, что совершила преступление. Господин Туань воспользовался моим положением и обвинил меня в мошенничестве. Компания, где я была директором, была «фирмой-призраком».

На скамье подсудимых Ви Тхань Туан не признался в мошенничестве и присвоении, но согласился возместить деньги, которые, по словам ответчика Туана, он все еще «должен» двум вышеуказанным компаниям.

Рассмотрев обстоятельства дела, судейская коллегия в итоге приговорила Ви Тхань Туана к 15 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества», а Хоанг Ван Нанга — к 7 годам лишения свободы. Кроме того, Туан был обязан возместить 16 миллиардов 94 миллиона донгов, присвоенных им у двух компаний.

Хоанг Хай

Район Хунг Дунг, город Винь