Почему был отложен суд над «красавицей» Нге Ан, присвоившей более 50 миллиардов донгов?

Согласно уведомлению об отложении судебного разбирательства (отправленному в полицию провинции Нгеан, народную прокуратуру провинции Нгеан, центр заключения полиции провинции Нгеан, отдел PC81 полиции провинции Нгеан, ответчикам, адвокатам, лицам, имеющим смежные права и обязанности, Eximbank), народный суд провинции Нгеан постановил провести судебное разбирательство в первой инстанции в 7:30 утра 26 апреля по делу Нгуен Тхи Лам и ее сообщников по обвинению в преступлениях «мошенническое присвоение имущества» и «умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

15 обвиняемых и «красавица» Нге Ан, присвоившая более 50 миллиардов донгов, предстанут перед судом

(Baonghean.vn) - Нгуен Тхи Лам злоупотребила доверием клиентов, обманным путём заставляла их подписывать платёжные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платёжные ведомости, чтобы снять и присвоить более 50 миллиардов донгов. Вместе с Лам к уголовной ответственности были привлечены ещё 15 обвиняемых, бывших сотрудников отделения Eximbank в городе Винь.

Однако 20 апреля в Народный суд провинции Нгеан поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства от г-на Ле Ван Куета — генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка.

«На основании ходатайства об отложении судебного разбирательства по делу г-на Ле Ван Куета, генерального директора Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка, народный суд провинции Нгеан принял решение отложить судебное разбирательство по уголовному делу первой инстанции Нгуен Тхи Лам и ее сообщников на 26 апреля», — говорится в документе.

Известно, что Eximbank просил отложить судебное разбирательство, поскольку 26 апреля слишком близко ко времени проведения Eximbank собрания акционеров (запланированного на 28 апреля).

Как сообщает газета Nghe An, Нгуен Тхи Лам (родилась в 1987 году, проживала в деревне Йен Хыонг, коммуне Йен Сон, До Лыонг), окончила среднюю школу, училась в Экономическом колледже Нге Ан (ныне Экономический университет Нге Ан).

После окончания университета Лэм некоторое время работал бухгалтером в семейном бизнесе, а затем в конце 2010 года начал работать стажером в филиале Eximbank в Винье.

В марте 2011 года Лэм был принят на работу в качестве кассира в операционный офис До Лыонг, филиал Eximbank в городе Винь. В его обязанности входило: сбор и выдача наличных, проверка кредитных заявок клиентов, мобилизация капитала, кредитование в соответствии с целевыми показателями...

Он еще молод, проработав в Eximbank всего 5 лет, но в последнее время люди заметили, что Лэм необычайно разбогател, ездя на дорогих автомобилях, строя дома, покупая много земли...

В ходе изучения ситуации с использованием профессиональных мер Департамент экономической полиции общественной безопасности Нгеан обнаружил у Лама признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества» по статье 140 Уголовного кодекса, и был инициирован проект 916E.

19 сентября 2016 года Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о возбуждении уголовного дела. В это время Лам отсутствовал. Поддавшись уговорам, 21 сентября 2016 года Лам сдался властям и признался в совершении противоправных действий.

24 сентября 2016 года Департамент экономической полиции города Нгеан выдал ордер на срочный арест Данг Динь Хонга (1973 года рождения, бывшего директора отдела транзакций Эксимбанка До Лыонг). В рамках расследования полиция возбудила уголовные дела в отношении остальных обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к таким уловкам, как выплата клиентам процентов и бонусов, и смешивал эти процедуры с такими документами, как платежные поручения, выписки по кассе и разрешения на оплату, чтобы клиенты подписывали их зря.

Уведомление о переносе судебного заседания Народным судом провинции Нгеан. Фото: Кхань Ан

Затем Лэм забрал его домой, чтобы легализовать снятие или перевод денег. Также было много случаев, когда Лэм подделывал подпись клиента, а затем отдавал её сотрудникам банка, утверждая, что снимает или переводит деньги от имени клиента.

Из-за доверия к Лэму и из-за невнимательного руководства и управления со стороны Хонга — директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка выполнили для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что сберегательная книжка клиента находилась у них, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм снял депозиты у 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

Лэм был привлечен к ответственности за преступление «Мошенническое присвоение имущества» в соответствии с пунктом а) статьи 189 Уголовного кодекса 1999 года. Данг Динь Хонг и Тран Ким Тхоа (родившиеся в 1982 году, бывший заместитель начальника кредитного отдела филиала Eximbank в Винь) также были привлечены к ответственности за преступление «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее за собой тяжкие последствия» в соответствии с пунктом 3) статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года.

13 других обвиняемых, бывших сотрудников операционного офиса Eximbank Do Luong и филиала Eximbank Vinh, также были привлечены к ответственности за преступление по статье «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

В объявлении Народного суда провинции Нгеан об отсрочке судебного разбирательства также не указана дата возобновления указанного судебного разбирательства.

Некоторые клиенты, потерявшие свои депозиты в филиале Eximbank Nghe An, сообщили, что Eximbank ответил, что Eximbank все еще ждет решения суда, прежде чем принимать дальнейшие решения.