Народная прокуратура потребовала от Vietinbank выплатить присвоенные 1000 млрд гуен нюй.

24 декабря вступил в фазу дебатов судебный процесс над Хюинь Тхи Хюен Нху и ее сообщниками по факту присвоения 4000 миллиардов донгов у частных лиц, компаний и банков.

Выступая по этому делу, старший прокурор Нгуен Тхе Тхань, заместитель 3-го апелляционного суда, дал оценку последовательности действий ответчика Нху. В результате Нху воспользовался поручением руководства Vietinbank занять должность начальника отдела транзакций Дьенбьенфу и совершил мошеннические действия, подделывая подписи и печати для составления поддельных платежных поручений с целью присвоения денежных средств клиентов.

Народная прокуратура предложила Народному суду частично отменить приговор следствия и заново рассмотреть дело о хищении имущества Нху и сообщников.

Было определено пять подразделений, открывших законные счета в соответствии с надлежащими процедурами и одобренных руководителями Vietinbank г-жой Нгуен Тхи Минь Хыонг и г-ном Труонг Минь Хоангом (заместителем директора филиала Vietinbank в Хошимине), в том числе: Phuong Dong Securities Joint Stock Company, Hung Yen Company, SaigonBank Berjara Securities Joint Stock Company (SBBS), Global Insurance Company, An Loc Company.

Народная прокуратура обратилась в Апелляционный суд с ходатайством о частичной отмене решения суда первой инстанции о повторном расследовании и судебном преследовании Нху и связанных с ним лиц по обвинению в хищении чужого имущества, а также о пересмотре правового статуса указанных организаций. Следовательно, эти компании являются законными клиентами Vietinbank, но банк не управлял активами клиентов, а позволял своим сотрудникам их хищение, поэтому он должен нести ответственность.

«Эти подразделения имеют только права и обязанности по данному делу, а Vietinbank является потерпевшим. Следовательно, Vietinbank должен нести ответственность за возврат денег, присвоенных Нху, и имеет право потребовать от Нху их возврата», — заявил прокурор.

По данным Народной прокуратуры, сумма в размере более 718 миллиардов донгов, присвоенная Нху из банка ACB, возникла в результате сговора обвиняемого с Хюинь Бао Нгоком (бывшим заместителем начальника отдела управления рисками ACB) с целью привлечения средств из этого банка. Размещение средств 19 сотрудниками ACB было обусловлено политикой руководства ACB и противоречило правилам. С другой стороны, Бао Нгок, назначенный ACB для управления депозитом, был «подкуплен» Нху крупной суммой денег.

«В целях личной выгоды Нгок забыл о своей ответственности за управление активами, поручив Нху произвольно подделывать документы и платёжные поручения, что привело к хищению. ACB сам по себе является коммерческим банком и полностью осознаёт положения закона, но, действуя исключительно в местных интересах, он разместил деньги во Vietinbank, чтобы получать проценты, нарушив тем самым работу финансового рынка. ACB сам поставил себя в такую ​​ситуацию и совершил незаконные действия, поэтому он не будет защищен законом», — заявила Народная прокуратура.

Институт заявил об отсутствии оснований для удовлетворения апелляции ACB и 19 сотрудников этого банка о принуждении Vietinbank выплатить сумму, присвоенную Нху, поскольку, по его мнению, «в данном случае Vietinbank не виноват». Кроме того, прокуратура рекомендовала следственному органу привлечь Бао Нгока к ответственности за содействие Нху в присвоении средств ACB, как того, что Верховный народный суд Ханоя рекомендовал в ходе судебного разбирательства по делу Бау Киена.

Аналогичным образом, прокуратура рекомендовала отклонить апелляцию Navibank. По данным Института, обвиняемый Нху намеревался заранее присвоить средства банка, поэтому он вступил в сговор с Доан Данг Луатом (бывшим руководителем отдела капитала Navibank) с целью привлечения более 1000 млрд донгов посредством депозитных договоров, заключенных 14 сотрудниками этого банка. После урегулирования спора Нху также присвоил 200 млрд донгов посредством депозитных договоров, заключенных с четырьмя сотрудниками Navibank.

Прокуратура заявила, что, получив разницу в деньгах вне договора, Доан Данг Луат позволил Нху совершить мошеннические действия и присвоить деньги этого банка. Незаконные действия руководства Navibank по изъятию средств из своего банка и размещению их во Vietinbank для получения процентов произошли по вине этого банка.

Что касается г-жи Зя Тхи Май Хиен – лица, одолжившего Хуен Нху тысячи миллиардов донгов, – апеллирующей к Нху с требованием пересмотреть инвестиционный трастовый договор, подписанный ею от имени сотрудника Vietinbank, Народная прокуратура заявила, что в суде Нху заявила, что инвестиционный трастовый договор, подписанный с г-жой Хиен, был поддельным. Все её транзакции с Нху не проводились в штаб-квартире банка и не осуществлялись через руководство Vietinbank. «Следовательно, нет оснований для пересматривания трастового договора, подписанного г-жой Хиен с Нху. Решение суда первой инстанции постановило, что Нху присвоила 274 миллиарда донгов, и эта ответственность лежит лично на Нху, а не на Vietinbank», – заявил представитель Народной прокуратуры.

Что касается ходатайств о смягчении наказания и заявлений о несправедливости, поданных группой обвиняемых, являющихся должностными лицами Vietinbank и VIB, большинство из них были отклонены прокуратурой ввиду их необоснованности. Только обвиняемым Тонг Нгуен Зунгу, Ле Тхи Нгок Лою и Хюинь Чунг Чи прокуратура предложила смягчить приговор с 6 до 12 месяцев тюремного заключения, поскольку их семьи внесли вклад в революцию.

В связи с переоценкой размера ущерба, связанного с соучастием Нху в присвоении, Народная прокуратура отозвала апелляцию об ужесточении наказания, а также отклонила апелляцию о смягчении наказания Во Ань Туану (бывшему заместителю директора отделения Vietinbank Nha Be). Подсудимой Дао Тхи Тует Зунг было предложено увеличить срок лишения свободы до 13–14 лет за мошенническое присвоение чужого имущества вместо 10 лет, как это было предусмотрено судом первой инстанции.

Поскольку Хюинь Май Хань (старшая сестра Ню) была признана виновной в совершении преступления во время беременности, прокуратура рекомендовала сократить срок наказания на один год. Фам Ань Туан (бывший генеральный директор компании Thai Binh Duong) также рекомендовал сократить срок наказания на один год за злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

В отношении группы обвиняемых, совершивших преступление ростовщичества, включая Нгуен Тхи Лань, Нгуен Тьен Ли и Фам Ван Чи, Народная прокуратура предложила пересмотреть и повторно расследовать суммы незаконной прибыли как обвиняемых, подавших апелляцию, так и обвиняемых, не подавших апелляцию.

По данным Института, вывод следственного органа о незаконных доходах обвиняемых является обоснованным. Из них обвиняемый Лань незаконно получил более 1200 млрд донгов, Ли – 735 млрд донгов, а Чи – 5,9 млрд донгов. Однако суд первой инстанции, основываясь на заявлениях обвиняемых, признал сумму незаконного дохода значительно ниже или проигнорировал её. «Непонятно, почему суд первой инстанции указал противоречивые данные о незаконных доходах обвиняемых. Это серьёзный упущение суда первой инстанции, которое необходимо пересмотреть, и эти активы должны быть конфискованы в государственный бюджет», – заявил представитель Народной прокуратуры.

Большинство апелляций лиц, имеющих смежные права и обязанности, были отклонены. По мнению суда, для обеспечения исполнения решения суда необходимо продолжить арест имущества этих лиц.

Что касается виллы стоимостью 43 миллиарда донгов, принадлежащей проекту «Нам Хай» в Куангнаме, которую Хуен Нху и её мать Нгуен Тхи Ланг запросили вернуть, Народная прокуратура заявила, что в ходе расследования г-жа Ланг заявила, что Нху купила этот дом и оформила его на себя. Деньги на покупку виллы Нху взяла в долг у банка и у других лиц, поэтому для обеспечения исполнения решения суда необходимо наложить на них арест.

Кроме того, апелляционный суд также поддержал рекомендации суда первой инстанции о том, что следственному органу необходимо расследовать и рассмотреть ответственность г-на Труонг Минь Хоанга и г-жи Нгуен Тхи Минь Хыонг (бывшего заместителя директора филиала Vietinbank в Хошимине); разъяснить ответственность г-на Нгуен Ван Се (бывшего директора филиала Vietinbank в Хошимине) за соучастие в преступлениях Нху.

По данным VnExpress