Народная прокуратура хочет заставить компанию Nhat Cuong выплатить 221 млрд донгов за контрабанду.
Народная прокуратура Ханоя обжаловала вердикт первой инстанции, потребовав от апелляционного суда обязать компанию Nhat Cuong вернуть 221 млрд донгов незаконной прибыли от имени 13 ответчиков.
Согласно апелляционному решению Народной прокуратуры Ханоя, вынесенному 25 мая, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Народный суд Ханоя проявил халатность, не вызвав представителя.Компания Нят Куонгучаствовать как лицо с соответствующими правами и обязанностями.
Прокуратура заявила, что в ходе расследования и по результатам допросов в суде было установлено, что 221 миллиард донгов незаконной прибыли от контрабанды был переведен в фонд компании Nhat Cuong. Контроль и управление этой суммой осуществлялись с помощью внутреннего программного обеспечения компании EPR. Все обвиняемые, от заместителя генерального директора до сотрудников компании Nhat Cuong, являлись штатными сотрудниками, оказывавшими помощь генеральному директору Буй Куанг Хюю. Им не была предоставлена доля этой незаконной прибыли.
В настоящее время не существует положения, обязывающего ответчиков совместно возмещать сумму незаконно полученной прибыли, но принцип заключается в том, что любой, кто незаконно получил прибыль или извлек выгоду из незаконно полученной прибыли, должен вернуть сумму, подлежащую конфискации и зачислению в государственный бюджет. «Применение Ханойским народным судом статьи 47 Уголовного кодекса для принуждения ответчиков к совместному возмещению суммы в размере 221 миллиарда донгов является неправомерным и затрагивает законные права и интересы ответчиков», — говорится в апелляции.
Далее Народная прокуратура обратилась в апелляционный суд с просьбой рассмотреть дело в части привлечения компании Nhat Cuong к участию в процессе в качестве лица, имеющего смежные права и обязанности. Nhat Cuong должна вернуть 221 миллиард донгов незаконной прибыли от контрабанды, конфисковать и перечислить в государственный бюджет, не принуждая 13 обвиняемых к совершению преступления.Контрабандадолжны совместно выплатить эту сумму.
 |
| Представитель Народной прокуратуры в суде. Фото: Нам Ань. |
Согласно решению суда первой инстанции, оглашенному 10 мая, с 2014 года по май 2019 года компания Nhat Cuong осуществила 2502 заказа на 254 364 товара у многих иностранных покупателей. Компания не импортировала телефоны по официальным каналам, но потратила 72,9 млрд донгов на аренду 9 линий для незаконной перевозки товаров из Гонконга во Вьетнам. Общая стоимость товаров и транспортных расходов составила более 3000 млрд донгов, что принесло ей более 221 млрд донгов.
Торговля зарубежными товарами Нят Кыонга не сопровождалась счетами-фактурами, поэтому её считали контрабандой. Кроме того, Хуэй распорядился ввести множество данных в программное обеспечение для внутреннего мониторинга, не включив их в налоговую отчётность, что привело к убыткам для государства почти в 30 миллиардов донгов.
Финансовый директор Нгуен Бао Нгок стал единственным человеком, приговоренным к 14 годам тюремного заключения за два преступления.КонтрабандаиНарушение правил бухгалтерского учета влечет за собой серьезные последствия.Нгуен Тхи Бич Ханг (главный бухгалтер) была приговорена к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения за это преступление.Нарушение правил бухгалтерского учета влечет за собой серьезные последствия.Что касается гражданских дел, суд обязал двух ответчиков Нгока и Ханга выплатить в государственный бюджет около 30 миллиардов донгов в качестве возмещения ущерба, из которых Нгок получил 16 миллиардов донгов, а Ханг — более 13 миллиардов донгов.
В преступной группеКонтрабандаСуд приговорил заместителя генерального директора компании Nhat Cuong Чан Нгок Аня к 13 годам лишения свободы. Остальные 11 человек были приговорены к лишению свободы сроком от 4 до 9 лет.
Что касается гражданского иска, то в приговоре установлено, что генеральный директор Буй Куанг Хуэй легализовал и незаконно получил прибыль в размере более 221 миллиарда донгов. Однако Хуэй находится в бегах, поэтому суд признал 13 обвиняемых виновными.Контрабандадолжны совместно выплатить эту незаконную прибыль.
В частности, Тран Нгок Ань выплатил 69 миллиардов донгов, Нгуен Бао Нгок — 40 миллиардов, Нонг Ван Лу — 10 миллиардов, а остальные ответчики — от более чем 1 миллиарда до 10 миллиардов донгов.
 |
| Ответчики в суде. Фото: VNA. |
Коллегия судей рекомендовала Следственному управлению Министерства общественной безопасности и Верховной народной прокуратуре скоординировать действия для безотлагательного расследования и ареста скрывающихся от правосудия подозреваемых, особенно Буй Куанг Хюя. Что касается двух ювелирных магазинов Loc Phat на улице Ха Чунг и Thuan Phat на улице Ханг Дау, обвиняемых в содействии Нят Кыонгу в переводе денег за границу, коллегия судей рекомендовала продолжить расследование, чтобы не допустить побега преступников.
В связи с этим делом бывший председатель Ханоя Нгуен Дык Чунг и его супруга, имеющие соответствующие права и обязанности, обратились к следователю Министерства общественной безопасности с просьбой предоставить информацию о ходе расследования. Г-н Чунг впоследствии получил шесть конфиденциальных документов по этому делу, и в декабре 2020 года был приговорён к 5 годам тюремного заключения за это преступление.Присвоение секретных государственных документов.
Оценив нарушения как «серьёзные и сложные», в ноябре 2019 года Постоянный комитет Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией взял дело Нят Куонга под контроль и руководство.
