Г-жа Труонг Ми Лан, ее муж и сообщники предстали перед судом.
Г-же Чыонг Ми Лан, ее мужу и подчиненным пришлось предстать перед судом за различные преступления, связанные с созданием компании-призрака и подделкой документов для вывода денег из банка SCB.
5 марта Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) и ее мужа Чу Лап Ко (68 лет).
Помимо обвиняемой Труонг Ми Лан и ее мужа, к суду за преступления, связанные с «...предъявлены также племянница г-жи Лан, обвиняемая Труонг Хюэ Ван, и 45 бывших руководителей и должностных лиц Сайгонского коммерческого акционерного банка (SCB); 15 бывших должностных лиц Государственного банка; 3 бывших должностных лица Правительственной инспекции и 1 бывший должностное лицо Государственного аудита».Хищение имущества«Дача взятки», «Получение взятки», «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Использование служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом».
Обвиняемый Нгуен Као Чи (председатель совета директоров компаний Van Lang Company и Capella Company) предстал перед судом по обвинению в «злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества». Согласно материалам дела, после ареста г-жи Лан г-н Чи подготовил документы о корректировке цен и расторжении всех договоров о передаче 10% уставного капитала компании Van Lang Company, заключенных в соответствии с соглашением с г-жой Лан о присвоении у нее 1000 миллиардов донгов. В настоящее время г-н Чи вернул всю присвоенную им сумму.
Ожидается, что судебный процесс продлится до 29 апреля под председательством судьи Фам Лыонг Тоана, главного судьи Уголовного суда. Обвинение в суде будут представлять десять прокуроров из Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры города Хошимин.
В защите обвиняемых участвовало более 200 адвокатов. В суд также были вызваны более 2400 человек, имеющих сопутствующие права и обязанности, в том числе должностные лица банка «СКБ»; физические лица, являющиеся компаниями, заёмщиками и заложенными активами в банке «СКБ», осуществлявшие вклады и списания; юридические лица, входящие в группу, являющиеся заёмщиками и получателями денежных средств в банке «СКБ»; физические лица, являющиеся сотрудниками Государственного банка; и иные лица, имеющие сопутствующие права и обязанности.
В целях обеспечения безопасности здание суда строго охранялось, присутствовать на процессе разрешалось только по повестке. Журналисты получали бейджи и следили за ходом процесса в отдельной комнате.
Согласно обвинению, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и фактически владела практически всеми акциями банка SCB (от 85% до 91,5%), став, таким образом, «влиятельным» акционером. Г-жа Лан руководила, управляла и, по сути, манипулировала всеми операциями SCB в своих различных целях.
Г-жа Труонг Май Лан и многочисленные сообщники совершили ряд деяний, в том числе: подбор и расстановку своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создание ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплатах в соответствии с запросами г-жи Лан; создание и использование тысяч «фиктивных» компаний, найм множества лиц; сговор с лицами, являющимися руководителями многих смежных предприятий, с целью совершения преступлений.
В то же время г-жа Лань и ее сообщники также вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты с целью уменьшения кредитного остатка, сокращения безнадежных долгов и сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью заставить их нарушить свои обязанности.
Обвинение заключается в том, что с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года председатель Van Thinh Phat Group создал большое количество поддельных заявок на получение кредитов с целью снятия исключительно крупных сумм денег.
В частности, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 368 поддельных заявок на получение кредита для снятия средств со счетов SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла 132 247 млрд донгов, без возможности взыскания.
Действия г-жи Чыонг Ми Лан нанесли ущерб банку SCB на сумму более 64,621 млрд. донгов.
С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан руководила созданием 916 поддельных заявок на получение кредита, в результате чего банк SCB Bank присвоил более 304 096 млрд донгов, что привело к убыткам в размере более 129 372 млрд донгов.
Г-жа Труонг Ми Лан заверила адвоката, что, учитывая ее экономическое положение, репутацию и способности, если суд решит, что ответчик должен взять на себя ответственность за любые последствия, г-жа Лан полностью и всецело разрешит их.
Г-жа Чыонг Ми Лан и 80 других обвиняемых по делу, произошедшему в группе Ван Тхинь Пхат, были переведены из лагерей для задержанных на севере страны в Хошимин для подготовки к судебному процессу, который состоится в начале марта.
