Пара «тысяч миллиардов» вляпалась в юридические проблемы

Путем организации виртуальных продаж с выручкой до 1,6 млрд донгов директор Нгуен Куок Дат и его жена обманули банк на крупную сумму денег.

26 октября Народный суд Ханоя привлек Нгуен Куок Дат (родилась в 1976 году, уроженец города Шокшон, Ханой), Нгуен Тхи Хонг Нхунг (родилась в 1977 году) и ее сообщников к суду за преступления, связанные со злоупотреблением доверием с целью присвоения имущества, безответственностью, повлекшей тяжкие последствия, умышленным нарушением государственных норм управления экономикой, повлекшим тяжкие последствия, и нарушением правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Согласно обвинительному заключению, в 2003 году г-н Дат основал компанию Hong Trang Company Limited, заняв должность директора. Жена г-на Дата, г-жа Нхунг, занимала должность бухгалтера. Пять лет спустя обвиняемый Нхунг основал компанию Luong Tho Company для торговли стальной продукцией.

Ответчики в суде.

Дат и Нхунг использовали юридические лица двух компаний, Luong Tho и Hong Trang, для заключения договоров купли-продажи стали друг с другом, чтобы перечислять деньги друг другу, создавая значительный денежный поток, в том числе через банковский счёт BIDV Tay Ha Noi. В результате выручка компании Hong Trang в 2009 году составила 200 миллиардов донгов, а в 2010 году – 1600 миллиардов донгов.

Благодаря созданию виртуальных продаж компания Hong Trang Company получила рейтинг АА от Банковского кредитного совета, что дает ей право на льготные условия при заключении кредитных договоров и гарантийных контрактов с банками, при этом размер обеспечения должен составлять всего 50–30 % от гарантированной стоимости.

Воспользовавшись договором купли-продажи стали с Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, гарантийным письмом и кредитными договорами BIDV Tay HN и Vietcombank, ответчики получили 32 984 тонны стали, продали ее полностью, а вырученные деньги собрали для других целей, не выплатили компании Thai Nguyen Iron and Steel Company и присвоили 210,9 млрд донгов.

В обвинительном заключении говорится, что ответчик Нхунг воспользовался контрактом на закупку стали с Ханойским филиалом и гарантийным письмом от BIDV Tay Ha Noi и применил мошеннические уловки для создания 3 поддельных контрактов на закупку с неактивными ООО, чтобы скрыть присвоение более 51 млрд донгов из транзакционного офиса Куангминь компании BIDV Tay Ha Noi.

Нарушения со стороны персонала банка

Причина, по которой Нхунг успешно злоупотребила своим доверием и присвоила вышеуказанную сумму денег, заключалась в том, что некоторые сотрудники операционного офиса Куанг Миня нарушили правила кредитования в деятельности кредитных организаций.

Кроме того, Нхунг также совершил злоупотребление доверием с целью присвоения активов Ханойского филиала следующим образом: в апреле 2011 года компания «Хонг Транг», принадлежащая Дату, получила 1390 тонн железа на сумму более 21 млрд донгов. Ответчик продал товар, но не заплатил. Нхунгу это удалось благодаря нарушениям, допущенным некоторыми должностными лицами Ханойского филиала компании Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, в результате которых не удалось взыскать сумму более 21 млрд донгов.

По результатам расследования установлено, что ряд должностных лиц Ханойского филиала Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Company, в том числе Зыонг Ба Хоа (бывший директор), Нгуен Вьет (бывший начальник отдела общего планирования), Тран Ван Сонг (начальник группы поставок), подделали документы при заказе товаров, что привело к последствию — филиал продал сталь сверх банковской гарантии компании Luong Tho, что привело к убыткам в размере 21,1 млрд донгов.

В связи с этим делом четыре сотрудника операционного офиса Куанг Минь банка BIDV Tay Ha Noi были привлечены к ответственности за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций, в том числе Хоанг Минь Нгок (бывший директор), Фам Куанг Винь и До Ван Тхыонг, заместитель руководителя офиса, а также Нгуен Мань Ха, сотрудник по работе с клиентами.

После рассмотрения комиссия подала ходатайство о возвращении дела для дальнейшего расследования.

По данным Vietnamnet