Ву «Нхом» продолжает находиться под следствием из-за его причастности к мошенничеству на сумму 13 миллионов долларов, организованному DAB.

7 июня в 14:00 Фан Ван Ань Ву (он же Ву «Нхом», председатель совета директоров акционерной строительной компании Bac Nam 79), г-н Тран Фыонг Бинь (59 лет, бывший генеральный директор, заместитель председателя совета директоров банка Dong A Bank - DAB) и их сообщники были доставлены в Высокий народный суд города Хошимин.

После почти двух недель судебных разбирательств и обсуждений апелляционный суд вынесет вердикт по апелляции Ву «Нхома» о пересмотре компенсации, апелляции г-на Биня о пересмотре компенсации и ходатайству других обвиняемых о смягчении наказания.

Когда Ву вели в зал суда, он выглядел задумчивым. Он сложил руки и поклонился родственникам, а затем обратился к своему адвокату. Несколько других адвокатов также воспользовались возможностью обменяться мнениями со своими подзащитными.

В течение первого часа заседания председательствующий судья Нгуен Хыу Ба изложил содержание дела, мнения обвинения и защиты.

По данным Народного суда, в 2014 году, нуждаясь в средствах для обеспечения ликвидности, г-н Бинь предложил увеличить уставный капитал с 5000 до 6000 миллиардов донгов. Бинь обсуждал с Ву продажу 60 миллионов акций DAB компании Bac Nam Company за 600 миллиардов донгов, чтобы стать основным акционером, контролирующим DAB. Ву заложил банку 220 земельных участков в Дананге, но получил одобрение только на 400 миллиардов донгов, что всё ещё не хватало 200 миллиардов донгов, поэтому г-н Бинь поручил своим подчинённым провести процедуры по незаконному взысканию с Ву этих средств.

DAB не увеличил уставный капитал, поэтому 8 апреля 2014 года г-н Бинь распорядился перевести компании Bac Nam 79 Company основную сумму в размере 600 миллиардов донгов (включая 200 миллиардов, ранее незаконно взысканных с Ву) и более 9,5 миллиардов донгов в виде процентов. В ходе судебного разбирательства Ву заявил, что не совершал преступления, а 200 миллиардов донгов были личным займом от г-на Биня, и он не знал, что это деньги банка.

Подсудимый Бинь признал, что отдал Нгуену Дык Виню распоряжение заморозить фонд DAB в размере 200 миллиардов донгов для перевода их Ву, не уведомив его об этом. Однако в ходе расследования и суда г-н Бинь подтвердил, что обсуждал с Ву покупку акций DAB и поручил своим подчиненным провести процедуры по взысканию средств. На самом деле у Ву не было наличных, и он подписал два поддельных платежных поручения.

«Хотя факт подделки подписи Ву конкретно не обсуждался, он помог Биню вывести деньги из DAB, нанеся ущерб банку, поэтому есть основания полагать, что подсудимый был сообщником Биня в преступлении.Злоупотребление положением и властью с целью присвоения имуществаСуд первой инстанции приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы, что не было несправедливым, и не было оснований для смягчения наказания.В апелляционном решении были изложены причины отклонения апелляции Ву «Нхома».

Народный суд оставил в силе вердикт первой инстанции, приговорив Ву к 17 годам тюремного заключения за это преступление.Злоупотребление властью и положением в целях присвоения имуществаВ сочетании с 8-летним тюремным заключением, ранее вынесенным Высоким народным судом Ханоя (который вступил в силу), обвиняемый должен получить 25 лет тюрьмы.

ДляТран Фыонг БиньСудебная коллегия постановила, что обвиняемый был вдохновителем, который предложил эту политику и поручил Нгуен Тхи Ким Сюен (бывшему заместителю директора DAB) и её подчинённым совершить множество незаконных действий, причинивших DAB ущерб в размере почти 3600 миллиардов донгов. Из них Бинь присвоил и использовал более 2000 миллиардов донгов в личных целях и поручил своим подчинённым потратить 1560 миллиардов донгов вопреки принципам.

Г-н Бинь подал апелляцию с требованием взять на себя полную гражданскую ответственность от имени своих подчинённых. Однако эти ответчики причинили ущерб DAB и должны нести ответственность за его возмещение, причём основную ответственность несёт Бинь. Действия ответчиков повлекли за собой особо тяжкие последствия и, следовательно, требовали сурового наказания. Однако суд также учел роль, обстоятельства и смягчающие вину обстоятельства каждого из ответчиков.

С тех пор суд оставил в силе пожизненное заключение для Чан Фыонг Биня за два преступления.Умышленное нарушение государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия; злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.

Бывший заместитель г-на Биня, ответчикНгуен Тхи Ким СюенПринимал активное участие в причинении ущерба в размере 1,574 млрд донгов и хищении 40 млрд донгов из АБР. Преступление было особо тяжким, поэтому приговор не был смягчен, и 30-летний срок тюремного заключения по обоим обвинениям остался прежним.

В отношении обвиняемых Нгуен Тхи Ай Лан, Транг Тай Там, Нгуен Хо Бао Куок и Нгуен Тхи Тхань Хоа (бывших сотрудников DAB) коллегия судей установила, что они являлись наемными работниками и действовали умышленно, но непреднамеренно по последствиям. У обвиняемых была безупречная репутация, и они дали чистосердечное признание, поэтому суд сократил срок наказания Лан с 9 до 7 лет лишения свободы; Куок, Хоа и Там – с 2 лет и 6 месяцев условного лишения свободы. Коллегия судей оставила в силе первоначальный приговор остальным обвиняемым.

Группа также рекомендовала, чтобы следственное агентствоПродолжать работу по выяснению признаков преступления, совершенного Ву «Нхомом» при получении 13,4 млн. долл. США от г-на Биня; вопросов, связанных с Во Тхи Ким Ань (главным бухгалтером штаб-квартиры DAB); Тран Хюй Намом (бывшим директором филиала DAB в Зядине)...; разъяснить обязанности сотрудников Государственного банка (SBV), Инспекции SBV, филиала в городе Хошимин, аудиторской компании Ernst and Young VN Auditing Company Limited при проведении аудита и проверки средств, однако не обнаружить нарушений со стороны г-на Биня, повлекших за собой серьезные последствия.

Когда судебный процесс закончился, Ву «Нхом» отдал указания родственникам, прежде чем сесть в машину и отправиться обратно в тюрьму.

Согласно приговору суда первой инстанции, за 10 лет управления DAB г-н Бинь и его сообщники совершили ряд нарушений, которые привели к убыткам на сумму более 3600 млрд донгов. Бывший генеральный директор обвиняется в присвоении более 2000 млрд донгов, из которых более 200 млрд донгов были переведены Ву путем подписания поддельных документов купли-продажи акций; Ву приобрел 13,4 млн долларов США, которые Ву до сих пор не вернул DAB. В ходе расследования и суда первой инстанции Фан Ван Ань Ву «вернул» 203 млрд донгов.

Оставшиеся потери в размере более 1500 миллиардов донгов были связаны с тем, что г-н Бинь отдал своим подчиненным распоряжения о расходовании средств в нарушение принципов. В частности, 470 миллиардов донгов были потрачены на выплату процентов вне рамок мобилизации капитала, 385 миллиардов донгов на валютных операциях, более 610 таэлей золота на счетах, 53 миллиарда донгов в результате мошеннического погашения займа в размере 1900 таэлей золота для обвиняемого Нгуена Хонг Аня (бывшего сотрудника полиции города Хошимин).

Ву признал себя невиновным, заявив, что не знал, что деньги принадлежали DAB, но занял их лично у г-на Биня, поэтому не совершил никакого преступления. На этом апелляционном слушании бывший председатель компании Bac Nam Company поддержал свою позицию, попросив судей проявить осторожность при принятии решения, учесть все имеющиеся доказательства и судить его в соответствии с законом.

Г-н Бинь подал апелляцию, взяв на себя полную ответственность за выплату компенсации своим подчиненным, поскольку они не получили от этого выгоды. Он также просил апелляционный суд пересмотреть размер компенсации и проценты. Остальные обвиняемые просили о смягчении приговоров.