Дело о манипулировании ценами акций в FLC: арест сестры г-на Тринха Ван Куета

4 апреля генерал-лейтенант То Ан Хо — начальник управления и официальный представитель Министерства общественной безопасности — заявил, что Агентство следственной полиции (C01) вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и исполнении приказа о временном задержании г-жи Чинь Тхи Минь Хюэ, сотрудницы бухгалтерского отдела FLC Group.

Г-жа Хью находится под следствием по обвинению в «манипулировании фондовым рынком».

Г-жа Тринь Ти Минь Хюэ — его биологическая сестра.Тринь Ван Куйет.

Это последние события в расследовании C01 по делу о манипулировании фондовым рынком, произошедшем в FLC Group.

Вышеуказанное решение утверждено Верховной народной прокуратурой.

Вечером 29 марта следственные органы провели обыск в штаб-квартире FLC Group. Фото: HA TUAN

Ранее, 29 марта, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности приняло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Чинь Ван Куйета — председателя совета директоров акционерного общества FLC Group — с целью расследования преступления, связанного с манипулированием фондовым рынком.

Следственный орган применил меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, а также распорядился провести обыск в доме и на рабочем месте председателя ФОК Чинь Ван Кует в целях проведения расследования.

Результаты предварительного расследования выявили многочисленные нарушения г-на Чиня Ван Куета, связанные с «завышением» цен на акции с целью незаконного получения прибыли в сотни миллиардов донгов.

Было установлено, что незаконные действия ответчика Тринь Ван Куйета по манипулированию фондовым рынком имели место с начала декабря 2021 года до торговой сессии 10 января 2022 года — сессии, в ходе которой председатель FLC незаконно продал 74,8 млн акций.

Соответственно, г-н Кьет разработал довольно изощренный «сценарий», поручив многим людям принять участие в «завышении» цены акций его собственной корпорации до чрезвычайно высокого уровня, чтобы «приманить» многих инвесторов, а затем «прикрыть» и тайно продать купленные им по дешевке акции с целью получения незаконной прибыли.

Ответчик Тринь Ван Кует поручил многим членам своей семьи и некоторым другим лицам, управлявшим сотрудниками BOS Securities JSC и её дочерних компаний, использовать около 20 счетов ценных бумаг 11 организаций для «фиксации цен». Эти лица вступили в сговор друг с другом, чтобы постоянно покупать и продавать ценные бумаги FLC с высокой частотой, создавая ложный спрос и предложение для роста цен.

Тринь Ван Кует и его помощники приняли участие в 28/28 торговых сессиях, количество ордеров на покупку составило 12%, а количество ордеров на продажу — 7% от общего объема рынка.

Создание группой Чинь Ван Куйета фиктивного спроса и предложения привело к тому, что цена акций FLC, превышавшая 14 000 донгов за акцию 1 декабря 2021 года, непрерывно росла, достигая «потолка» на протяжении многих сессий, а самый высокий «потолок» составил 24 000 донгов за акцию. Группа ответчика Куйета «волшебным образом» увеличила цену акций FLC более чем на 64%.

После того, как цена акций FLC взлетела до астрономических высот, председатель группы прибегнул к тактике «разбора корзин», поручив своим родственникам продать 175 миллионов акций. Общее количество акций FLC, проданных группой г-на Кьета в соответствии с заявками, составило 74,8 миллиона по средней цене 22 500 донгов за акцию. Все эти акции были проданы «подпольно», без предварительного объявления о сделке.

Общая сумма денег, полученных ответчиком Чинь Ван Куетом от незаконной продажи акций, составила почти 1700 миллиардов донгов, что позволило ему получить незаконную прибыль более 530 миллиардов донгов. Однако сразу после незаконной продажи акций Государственная комиссия по ценным бумагам аннулировала сделки по всем акциям, проданным г-ном Куетом, и инвесторам, купившим эти акции, посчастливилось получить свои деньги обратно.

Следственное агентство провело обыски в 21 месте, где проживают и работают многие люди, замешанные в махинациях с акциями председателя FLC Чинь Ван Куйета, и продолжает выявлять сообщников и помощников многих других.