Судебный процесс над г-ном Киеном: что заявила сестра Хюинь Тхи Хюен Нху в суде?

Ровно в 8:30 утра 23 мая Народный суд Ханоя начал четвёртый судебный процесс по делу Нгуен Дык Кьена и его сообщников. Младшая сестра Хюинь Тхи Хюен Нху ответила на вопросы о политике доверительного управления депозитами во VietinBank.

Кроме того, Закон «О кредитных организациях» также чётко устанавливает, что любая организация или физическое лицо, желающие предоставить кредит, должны иметь письменное указание. Однако на момент привлечения обвиняемых к уголовной ответственности и их временного задержания следственным органом никаких документов или циркуляров, содержащих указания по этому вопросу, не существовало.

Отвечая на этот вопрос, ответчик Ли Сюань Хай (бывший генеральный директор банка ACB) заявил: «Протоколом заседания Совета директоров банка ACB 2010 года мне было поручено осуществлять надзор и контроль за кредитной деятельностью банка ACB. Реализацией депозитного поручения занимался главный бухгалтер банка ACB Нгуен Ван Хоа».

После принятия решения Советом директоров главный бухгалтер Нгуен Ван Хоа поручил сотрудникам банка ACB Bank внедрить политику доверительного управления депозитами. После вступления решения Совета директоров в силу главный бухгалтер Нгуен Ван Хоа начал реализацию политики доверительного управления депозитами. Я являюсь генеральным директором банка ACB Bank, но я не проверял, не требовал и не заслушивал ежедневные отчеты о политике доверительного управления депозитами. Кроме того, главный бухгалтер обязан отчитываться не передо мной, а перед Советом директоров банка ACB Bank.

Главный бухгалтер ACB Bank Нгуен Ван Хоа.

По этому вопросу главный бухгалтер Нгуен Ван Хоа сообщил, что после того, как Совет директоров дал указание о реализации решения о доверительном управлении депозитами, я лично подписывал договоры доверительного управления. Кроме того, 19 сотрудников ACB, которым было поручено управление, также имели право совершать сделки, вести переговоры и представлять интересы банка. Каждый день я подсчитываю сумму, прибыль и процент комиссии, а также отчитываюсь перед генеральным директором Ли Суань Хаем.

По словам главного бухгалтера банка ACB, лицом, непосредственно связавшимся с отделением Банка промышленности и торговли в Нябэ (VietinBank Nha Be), была Хюинь Тхи Бао Нгок – заместитель начальника отдела управления фондами банка ACB. Г-н Хоа лично выполнял распоряжения Совета директоров, а затем руководил сотрудниками по оформлению депозита. Г-н Нгуен Ван Хоа предоставил Хюинь Тхи Бао Нгок все полномочия для связи с банками, включая VietinBank Nha Be, для оформления депозита.

Относительно информации, полученной от главного бухгалтера банка ACB Bank на допросе, г-жа Хюйн Тхи Бао Нгок заявила: «Хюйн Тхи Хуен Нху — моя родная сестра. Я также была тем человеком, который напрямую связался с г-жой Хюйн Тхи Хуен Нху для проведения сделки и заключения договора доверительного управления депозитом, после того как г-н Хоа поручил мне это задание. Когда я позвонила в VietinBank, телефонистка банка представила меня г-же Хюйн Тхи Хуен Нху. Я встречалась с г-жой Хюйн Тхи Хуен Нху и согласовывала процентную ставку по депозиту, но г-жа Хюйн Нху не подписывала договор, а доверила это другому лицу».

После согласования процентной ставки с Huynh Thi Huyen Nhu, Huynh Thi Bao Ngoc попросила 19 сотрудников, уполномоченных ACB, связаться с Viettin Bank и предоставить информацию об открытии счета. После открытия счета во VietinBank бухгалтерия ACB Bank зачисляет средства непосредственно на этот счет. До обращения в Huynh Thi Huyen Nhu ни у одного из 19 сотрудников, уполномоченных ACB, не было счета во VietinBank.

Хюинь Тхи Бао Нгок - младшая сестра Хюинь Тхи Хуен Нху.

Перед показаниями Хюинь Тхи Бао Нгок судебная коллегия ознакомилась с протоколом следственного органа, касающимся допроса сотрудников банка ACB, которым был доверен депозит. Все эти сотрудники подтвердили, что именно Хюинь Тхи Бао Нгок поручила им связаться с VietinBank для открытия счета и выполнения действий по доверенности депозита.

Чтобы прояснить этот вопрос, судебная коллегия попросила сотрудника, доверившего депозит, ответить на вопросы. По словам этого представителя, именно Хюинь Тхи Бао Нгок попросила сотрудника встретиться с Хюинь Тхи Гуен Нху для открытия счета и выполнения действий по доверительному размещению депозита во VietinBank. Доверенное лицо – это лицо, которое непосредственно предоставляет информацию об открытии счета и должно явиться во VietinBank для подписания документов о депозите.

По данным PetroTimes