Судебный процесс над обвиняемыми в мошенничестве Muaban24

После многодневных судебных разбирательств, днем ​​30 июня Народный суд вынес приговор обвиняемым по делу о мошенничестве muaban24.vn.

С 25 по 30 июня Народный суд Ханоя привлек к судебной ответственности обвиняемых Нго Ван Хюя (родился в 1973 году в Тулиеме, Ханой), Ле Ван Кыонга (родился в 1975 году в Тулиеме, Ханой) и Нгуена Мань Ха (родился в 1980 году в Шокшоне, Ханой) по обвинению в совершении преступления, связанного с использованием сети, компьютера, телекоммуникационной сети, интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества.

После продолжительного обсуждения днем ​​30 июня Народный суд приговорил подсудимого Нго Ван Хюя к 16 годам тюремного заключения, Ле Ван Кыонга — к 14 годам тюремного заключения, а Нгуен Мань Ха — к 12 годам тюремного заключения.

Ответчики в суде.

Согласно обвинительному заключению, примерно в мае 2011 года Нгуен Туан Минь, Нго Ван Хюй и Ле Ван Кыонг учредили акционерную компанию по обучению онлайн-торговле (сокращенно MB24 Company), где Минь стал председателем совета директоров.

Минь отвечает за администрирование и бухгалтерский учет; Хуэй — директор по развитию рынка; Куонг — заместитель директора по коммуникациям.

Несмотря на то, что у Миня, Хуэй, Кыонга и Ха не было лицензии Департамента электронной коммерции Министерства промышленности и торговли на оказание услуг электронной торговой площадки, они разместили на веб-сайте muaban24.vn рекламу электронной торговой площадки и создали поддельные киоски для присвоения денег.

Когда веб-сайт muaban24.vn был только что создан и на нем не было большого количества участников, мошенники автоматически добавили в систему более 17 000 участников из компании Tam Mat Troi Company (штаб-квартира которой находится в Нгуен Динь Чиу, Хошимин) без необходимости платить какие-либо деньги с целью обмана участников системы MB24.

Нгуен Мань Ха пропагандировал и побуждал других продавать виртуальные киоски на сайте muaban24.vn, беря деньги у новых участников для оплаты услуг предыдущих участников, создавая учетные записи для ввода виртуальных денег в систему, а затем снимая реальные деньги у участников и присваивая их.

За время своей деятельности компания MB24 открыла 5 филиалов в Ханое. Филиалы зарегистрированы для ведения бизнеса, автоматизированы и ведут независимую бухгалтерскую отчетность. Филиалы выплачивают комиссионные компании MB24 при вступлении новых членов.

В период с мая 2011 года по июль 2012 года Минь и его сообщники продали 121 349 виртуальных магазинов на сумму более 631 миллиарда донгов.

Минь и его сообщники изъяли почти 31 миллиард донгов, присвоенных ими у членов группировки. Группировка потратила эти деньги на личные расходы.

Согласно обвинительному заключению, в настоящее время более 100 пострадавших подали жалобы с требованием компенсации и рассмотрения дел компании MB24.

Из четырех вышеупомянутых фигурантов дела председатель совета директоров компании MB24 Нгуен Туан Минь скрылся, поэтому следственное агентство приняло решение выделить материалы дела в отдельное производство и рассмотреть их позднее.

В суде ответчики заявили, что каждый человек выполнял свои задачи, но всем руководил «босс» Нгуен Туан Минь. Г-н Минь управлял всей работой удалённо, через интернет.

Коллегия судей установила, что показания подсудимых соответствуют показаниям потерпевших и доказательствам по делу и являются достаточными основаниями для признания подсудимых виновными в преступлениях, в которых обвиняется прокуратура.

Преступное поведение обвиняемого оказывает особенно сильное воздействие на имущество многих людей из разных социальных слоев, вызывая социальную незащищенность.

Фактически, согласно налоговым отчетам, компания MB24 собрала более 30 миллиардов донгов и в настоящее время не имеет средств для возмещения ущерба пострадавшим, поэтому необходимо заставить ответчиков изолироваться от общества на длительный срок, чтобы это стало достаточным сдерживающим фактором.

В соответствии с законом ответчикам предписано выплатить компенсацию более чем 100 жертвам.

Следственным агентством установлено, что в дополнение к вышеупомянутым преследованиям следственным агентством было поручено провести расследование филиалам компании MB24 в 31 провинции и городе.

К настоящему времени результаты работы следственных комиссий поступили от 12 провинциальных и муниципальных следственных органов, в то время как в остальных 19 провинциях и муниципалитетах результаты работы комиссий отсутствуют. В связи с этим следственное управление полиции города Ханой приняло решение об изъятии документов, касающихся 31 провинции и муниципалитета, для дальнейшего расследования и обработки.

По данным Hanoi Moi Online