Апелляционный суд по делу 26 обвиняемых по главному делу в Oceanbank

Сегодня утром, 18 апреля, Высокий суд Ханоя начал слушание по апелляции г-на Ха Ван Тхама (бывшего председателя совета директоров Ocean Commercial Joint Stock Bank – Oceanbank) и 30 его сообщников, являющихся его подчинёнными. Ожидается, что судебный процесс продлится более полумесяца под руководством председательствующего судьи Нго Хонг Фука.

Г-н Тхам и бывший генеральный директор Oceanbank Нгуен Суан Сон обжаловали приговор первой инстанции в сентябре 2017 года, поскольку считали, что не совершали преступлений, связанных с хищением и злоупотреблением положением и властью с целью присвоения имущества.

Обвиняемый Нгуен Минь Тху (бывший)Заместитель генерального директора, бывший председатель совета директоров) также просил апелляционный суд пересмотреть преступление по статье «Злоупотребление положением и полномочиями в целях присвоения имущества» и смягчить наказание.

Г-н Фам Конг Дань (бывший председатель Thien Thanh Group) и г-жа Хуа Тхи Фан (бывший председатель совета директоров Phu My Investment Company) обжаловали весь вердикт.

Остальные 25 обвиняемых просили смягчить приговор, назначить условные сроки или освободить от уголовной ответственности. Некоторые компании, связанные с ними, обжаловали решение о возмещении ущерба.

Однако непосредственно перед открытием суда пятеро обвиняемых, бывших директоров филиалов и операционных офисов Oceanbank, отозвали свои апелляции. Все они были приговорены судом первой инстанции к наказаниям от 24 месяцев исправительных работ без лишения свободы до 20 месяцев лишения свободы условно за умышленное нарушение государственных нормативных актов в сфере управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия (статья 165 Уголовного кодекса 1999 года).

Вердикт суда первой инстанции показал, что с 2010 по 2014 год г-н Тхам поручил своим подчиненным выплатить почти 1600 миллиардов донгов в виде процентов, не предусмотренных контрактом, многочисленным организациям и частным лицам, вложившим средства в депозиты. Бывший генеральный директор Нгуен Суан Сон обсуждал и разрабатывал эту политику с г-ном Тхамом. Г-н Сон также обвинялся в получении 246 миллиардов донгов от г-на Тхама и Oceanbank и их хищении. Из этой суммы 49 миллиардов донгов были получены от Вьетнамской национальной нефтегазовой группы (PVN).

В конце 2012 года г-н Тхам поручил своему заместителю Нгуену Ван Хоану предоставить г-ну Фам Конг Дань (председателю совета директоров Thien Thanh Group) кредит в размере 500 миллиардов донгов через компанию Trung Dung Company. При отсутствии залога клиент использовал средства не по назначению. Это действие было признано нарушением правил кредитования Государственного банка, что привело к потере Oceanbank более 500 миллиардов донгов (как основного долга, так и процентов).

Народный суд Ханоя приговорил бывшего председателя Oceanbank Ха Ван Тхама к пожизненному заключению за четыре преступления: хищение, злоупотребление положением и властью с целью присвоения имущества, нарушение правил кредитования при осуществлении деятельности кредитных организаций, умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия (статьи 278, 280, 179, 165 Уголовного кодекса 1999 года).

Г-н Нгуен Суан Сон был приговорен к смертной казни по статьям 278, 280, 165. Бывший генеральный директор Нгуен Минь Тху был приговорен к 22 годам тюремного заключения по статьям 165 и 280. Бывший заместитель генерального директора Нгуен Ван Хоан был приговорен к 22 годам тюремного заключения по статьям 280 и 179.

Г-н Фам Конг Дань был приговорен к 14 годам тюремного заключения, г-жа Хуа Тхи Фан была приговорена к 17 годам тюремного заключения по статье 179. Остальные 42 обвиняемых получили сроки от 24 месяцев исправительных работ без лишения свободы до 4 лет тюремного заключения...

Г-н Тхам должен компенсировать Oceanbank более 800 млрд. донгов, г-н Сон — почти 300 млрд. донгов, а г-жа Фан — 500 млрд. донгов.