Семь банков, не сумев взыскать задолженность, «обратились за помощью» в полицию

Банки направили документы в Департамент полиции по расследованию преступлений в сфере экономического управления и должностного положения (C46, Министерство общественной безопасности) с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении компании Truong Ngan..

Банки направили документы в Департамент полиции по расследованию преступлений в сфере экономического управления и должностного положения (C46, Министерство общественной безопасности) с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении компании Truong Ngan.

Обнаружено еще больше кофейных пакетов с «мусором»

5 декабря представитель одного из семи банков (NH) (MB, MSB, VietinBank, VIB, OCB, Agribank и Techcombank), являющегося «кредитором» Truong Ngan Company Limited (головной офис в районе 4 города Хошимин, склад в городе Ди Ан, Биньзыонг), сообщил, что он только что направил в Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и преступлений, связанных с управлением положением (C46, Министерство общественной безопасности), документ с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении Truong Ngan Company.

Некоторые оставшиеся банки также направили ходатайства в полицию города Хошимин или Министерство общественной безопасности с просьбой разъяснить признаки криминальной деятельности в отношении этой компании.

В ходатайстве, направленном в C46, ​​этот банк заявил, что руководство компании Truong Ngan Company использовало партию товара в качестве залога для 7 банков. К настоящему времени компания утратила платёжеспособность. Компания Truong Ngan Company также не смогла доказать, на какие цели были использованы средства, заимствованные у кредитных организаций, и почему возник дисбаланс...

Кроме того, некоторые банки продолжали направлять ходатайства в Верховную народную прокуратуру и Верховный народный суд с просьбой о подаче окончательной апелляции, признавая решение Народного суда 4-го округа об отмене решения Народного суда 4-го округа о признании соглашения между банком Phuong Dong Bank (OCB) и компанией Truong Ngan Company об определении размера задолженности по кредиту и стоимости заложенного кофе (отдел исполнения судебных решений по гражданским делам города Ди Ан 3 декабря принудительно арестовал склад компании Truong Ngan Company для взыскания задолженности в пользу OCB). Один из банков заявил, что решение Народного суда 4-го округа о признании вышеуказанного соглашения без приглашения остальных банков является нарушением процессуального права.

Тем временем на складе компании Truong Ngan из шести грузовиков с кофе, перевезенных полицией 5 декабря, только в трех находились кофейные зерна, а в остальных трех грузовиках находились мешки с «мусором» (содержащие кофейную шелуху, примеси и т. д.).

Представитель компании Lua Viet Appraisal Joint Stock Company (HCMC), нанятой для проведения оценки, сообщил, что чем глубже кофе забирали на склад, тем больше мешков с «мусором» обнаруживалось. Из 11 грузовиков с кофе, отправленных накануне, только восемь были грузовиками с кофе, остальные три оказались «мусором».

Это может стать новым фактором, когда власти рассмотрят признаки криминала в компании Truong Ngan, поскольку эта компания могла использовать вышеупомянутые «мусорные» мешки, чтобы обманывать банки при заимствовании капитала.

В другом событии, вчера, OCB высказался по поводу того факта, что некоторые связанные с ним банки заявили, что решение суда, разрешающее OCB управлять обеспеченными активами, было незаконным, поскольку он управлял дублирующими обеспеченными активами банков, у которых также имелись непогашенные долги в Truong Ngan Company.

По данным OCB, существуют различия в методах получения залога между банками. OCB принимает залог в виде определённых партий товаров по принципу «наличных денег – выдача товаров», в то время как некоторые банки принимают залог, используя крайне рискованный метод управления кредитами, а именно залог оборотных запасов.

«Это метод гарантии, при котором клиент просто обязуется перед банком хранить на складе определённое количество товаров определённой стоимости, при этом право импорта и экспорта товаров принадлежит предприятию, которое банк не может контролировать напрямую. Поэтому банкам, кредитующим по этому методу, сложно определить, действительно ли на складе находится такое количество товаров или какие именно товары заложены банку», — заявили в OCB.

По данным ТТ