Семь банков, не сумев взыскать задолженность, «обратились за помощью» в полицию

Банки направили документы в Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и должностных преступлений (C46, Министерство общественной безопасности) с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении компании Truong Ngan..

Банки направили документы в Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и должностных преступлений (C46, Министерство общественной безопасности) с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении компании Truong Ngan.

Обнаружено еще больше кофейных пакетов с «мусором»

5 декабря представитель одного из семи банков (NH) (MB, MSB, VietinBank, VIB, OCB, Agribank и Techcombank), являющегося «кредитором» Truong Ngan Company Limited (головной офис в районе 4 города Хошимин, склад в городе Ди Ан, Биньзыонг), сообщил, что он только что направил в Департамент полиции по расследованию преступлений в сфере экономического управления и должностей (C46, Министерство общественной безопасности) документ с просьбой разъяснить признаки «мошеннического присвоения имущества» в отношении Truong Ngan Company.

Некоторые оставшиеся банки также направили ходатайства в полицию города Хошимин или Министерство общественной безопасности с просьбой разъяснить признаки криминальной деятельности в отношении этой компании.

В ходатайстве, направленном в C46, ​​этот банк заявил, что руководство компании Truong Ngan Company использовало партию товара в качестве залога для 7 банков. К настоящему времени компания утратила платёжеспособность. Компания Truong Ngan Company также не смогла доказать, на какие цели были использованы средства, заимствованные у кредитных организаций, и почему возник дисбаланс...

Кроме того, некоторые банки продолжали направлять ходатайства в Верховную народную прокуратуру и Верховный народный суд с просьбой о подаче окончательной апелляции, признавая решение Народного суда 4-го округа о признании соглашения между банком Phuong Dong Bank (OCB) и компанией Truong Ngan Company об определении размера задолженности по кредиту и стоимости заложенного кофе (Отдел исполнения судебных решений по гражданским делам города Диан 3 декабря принудительно арестовал склад компании Truong Ngan Company для взыскания задолженности с OCB). Один из банков заявил, что решение Народного суда 4-го округа о признании вышеуказанного соглашения без приглашения остальных банков является нарушением процессуального права.

Тем временем на складе компании Truong Ngan из шести грузовиков с кофе, перевезенных полицией 5 декабря, только в трех находились кофейные зерна, а в остальных трех грузовиках находились мешки с «мусором» (содержащие кофейную шелуху, примеси и т. д.).

Представитель компании Lua Viet Appraisal Joint Stock Company (HCMC), нанятой для проведения оценки, сообщил, что чем глубже кофе забирали на склад, тем больше мешков с «мусором» обнаруживалось. Из 11 грузовиков с кофе, отправленных накануне, только восемь были грузовиками с кофе, остальные три оказались «мусором».

Это может стать новым фактором, когда власти рассмотрят признаки криминала в компании Truong Ngan, поскольку эта компания могла использовать вышеупомянутые «мусорные» мешки, чтобы обманывать банки при заимствовании капитала.

В другом событии, вчера, OCB высказался по поводу того факта, что некоторые связанные с ним банки заявили, что решение суда, разрешающее OCB управлять обеспеченными активами, было незаконным, поскольку он управлял дублирующими обеспеченными активами банков, у которых также имелись непогашенные долги в Truong Ngan Company.

По данным OCB, существуют различия в методах получения обеспечения между банками. OCB принимает обеспечение в виде конкретных партий товаров по принципу «поступления и выдачи», в то время как некоторые банки принимают обеспечение, используя крайне рискованный метод управления кредитами, а именно залог оборотных товарно-материальных ценностей.

«Это метод гарантии, при котором клиент просто обязуется перед банком хранить на складе определённое количество товаров определённой стоимости, при этом право импорта и экспорта товаров принадлежит предприятию, которое банк не может контролировать напрямую. Поэтому банкам, кредитующим по этому методу, сложно определить, находится ли товар на складе или нет, а также какие именно товары заложены банку», — говорится в сообщении OCB.

По данным ТТ