Cáo trạng nêu 7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng

Theo cáo trạng, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng cấp dưới đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa (nguyên Trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công dự án để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.

Kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ việc rút và chuyển tiền cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng) lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó Hưng đổi 30.000 USD (tương đương hơn 618 triệu đồng) đưa cho Hòa và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh (Phó tổng giám đốc PVC). Nguyễn Anh Minh đã nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.

Lần thứ hai: Ngày 1/8/2011, Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng, sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng PVC).

Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC), Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC), Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Hiển đổi thành 20.000 USD để đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.

Lần thứ ba: Ngày 1/9/2011, Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lấy từ quỹ tiền mặt của Ban điều hành 200 triệu đồng để nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Số tiền này Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

Lần thứ tư: Ngày 28/9/2011, Hòa chỉ đạo Hưng chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống, thi công hạng mục Đường phục vụ cảng than, tuyến xả nước tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) và chồng là Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung) giữ lại hơn 268 tỷ đồng (tương đương 15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa hơn 1,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

Lương Văn Hòa bù lại quỹ Ban điều hành 516 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng đưa cho Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.

Lần thứ năm: Ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, ngày 18/10/2011, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 207 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 1,1 tỷ đồng còn lại (tương đương 85% giá trị hợp đồng) vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa.

Tiếp đó, ngày 18/10/2011 và ngày 24/11/2011, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 630 triệu đồng vào tài khoản của Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Anh Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng còn lại, Lương Văn Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành.

Lần thứ sáu: Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện yêu cầu Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012.

Ngày 12/1/2012, Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 977 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa hơn 5,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

Ngày 13/1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh), còn lại 540 triệu đồng Hòa nộp bù vào quỹ Ban điều hành.

Lần thứ bảy: Ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 3,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 506 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 2,8 tỷ đồng (tương đương 85%) vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa.

Hòa sử dụng hoàn quỹ của Ban điều hành do đã sử dụng trước đó, còn lại hơn 757 triệu đồng, Lương Văn Hòa sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà, Lương Thị Khánh Hà, Lương Văn Hòa, tài khoản của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả xác định, việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành đúng như nêu trên.