"Đại gia thủy sản" bị truy nã quốc tế

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay, tại Công ty CP Chế biến Thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân (nguyên Giám đốc Công ty Phương Nam) bị truy nã quốc tế vì "chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng đã ra nước ngoài (Ông Khuân cùng vợ đi ngày 30/11/2011, bà Hân đi ngày 11/7/2012). 

Lừa đảo

Từ năm 2008, Công ty Phương Nam lỗ năm thấp nhất hơn 15 tỷ đồng, năm cao nhất hơn 342 tỷ. Tổng cộng lỗ đến năm 2012, theo Sở Tài chính Sóc Trăng, hơn 996 tỷ đồng. Ông Khuân chỉ đạo lập khống 19 báo cáo, cho rằng năm nào cũng lãi (từ năm 2008 đến 2010 lãi gần 41 tỷ đồng) để vay tiền ngân hàng. Tôm trong kho đông lạnh trị giá 123 tỷ đồng bị "thổi" lên thành hơn 747 tỷ đồng để thế chấp vay tiền nhiều ngân hàng. Sau khi vợ chồng Khuân bỏ trốn, ngân hàng bán kho hàng chỉ được hơn 41 tỷ đồng.

Giám định của Sở Tài chính Sóc Trăng: Tổng số tiền Công ty vay 8 ngân hàng hơn 16.054 tỷ đồng; trong đó dùng sai mục đích 9.789 tỷ (gần 61%) gồm đảo nợ hơn 9.594 tỷ và kinh doanh khác, chiếm dụng cá nhân. Chỉ đúng mục đích hơn 6.265 tỷ đồng mua nguyên liệu sản xuất, trả lãi vay.

Một số hành vi dùng tiền vay ngân hàng vào mục đích cá nhân: Ông Khuân tạm ứng hơn 71 tỷ đồng, đã hoàn ứng bằng hóa đơn chi phí đi nước ngoài, tiếp khách gần 66 tỷ, còn lại "chiếm đoạt bỏ trốn". Ông Khuân xây lâu đài tại Sóc Trăng trị giá khoảng 40 tỷ đồng, dùng mẫu hợp đồng thi công văn phòng Công ty để 5 cán bộ Công ty ký 81 chứng từ, lấy hơn 28 tỷ của Công ty.

Công ty Phương Nam nợ lớn từ năm 2007, nợ 793 tỷ đồng và liên tục tăng trong các năm sau, đến ngày vợ chồng ông Khuân bỏ trốn, để lại nợ ngân hàng hơn 1.679 tỷ đồng. Tính đến ngày khởi tố vụ án (31/10/2012), số tiền nợ lên tới 1.752 tỷ đồng, trong khi tài sản thế chấp chỉ hơn 639 tỷ; gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.072 tỷ đồng, ông Khuân và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 470 tỷ.

Tiếp tay

Gian dối kéo dài, ngân hàng không phát hiện được, vì khi cho vay chỉ dựa vào báo cáo của Công ty. VDB Sóc Trăng cho vay 6 hợp đồng bằng tài sản thế chấp là kho tôm đông lạnh, sử dụng biên bản kê khống nhiều hơn giá trị thực và còn dùng lại biên bản cũ để cho vay. LPB Hậu Giang cho vay 7 hợp đồng và phụ kiện hợp đồng, đều theo biên bản kê khống kho tôm thế chấp cao gấp nhiều lần thực tế. Đặc biệt: LPB có 14 lần kiểm tra định kỳ tài sản thế chấp nhưng đều không kiểm đếm nên không phát hiện gian dối; 15 lần kiểm tra sử dụng vốn cũng không phát hiện sử dụng sai mục đích. Đầu năm 2012, phát hiện Phương Nam dùng kho tôm đông lạnh kê khống đem thế chấp vay tiền 6 ngân hàng, LPB Hậu Giang còn tăng hạn mức thêm 33 tỷ đồng cho Công ty vay nhằm "đảo nợ, che giấu nợ xấu". Vietcombank Sóc Trăng cho vay mua nguyên liệu chế biến xuất khẩu, nhưng hồ sơ vay chỉ có bảng kê của Công ty.

“Đỡ” cho Phương Nam, nhiều ngân hàng khốn đốn
“Đỡ” cho Phương Nam, nhiều ngân hàng khốn đốn

Dư nợ của Phương Nam đến 30/11/2012 ở 8 ngân hàng: VDB Sóc Trăng hơn 419 tỷ đồng, LPB Hậu Giang hơn 363 tỷ, Agribank Sóc Trăng gần 535 tỷ, Sacombank Sóc Trăng hơn 162 tỷ, Vietcombank Sóc Trăng gần 127 tỷ, An Bình Bạc Liêu hơn 87 tỷ, Vietinbank Sóc Trăng gần 10 tỷ, Việt Thái gần 50 tỷ.

Năm ngân hàng được xác định thiệt hại: VDB Sóc Trăng (hơn 343 tỷ đồng), LPB Hậu Giang (gần 259 tỷ), Sacombank Sóc Trăng (hơn 132 tỷ), Vietcombank Sóc Trăng (hơn 88 tỷ), AB Bạc Liêu (hơn 39 tỷ). 25 cựu quan chức ở 5 ngân hàng này bị đề nghị truy tố do "vi phạm các quy định về cho vay…", trong đó đông nhất là LPB Hậu Giang (8 người).

Theo Thủy sản Việt Nam

Tin mới

Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương"; Nghệ An triển khai các phương án ứng phó bão Noru; Vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện; Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Chương trình "Sinh con, sinh cha" tại Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 25/9.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru.

Công điện khẩn ứng phó với bão Noru

(Baonghean.vn) -  Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện để ứng phó với cơn bão Noru vừa hình thành ngoài Biển Đông.
Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.
Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.