Đường dây đánh bạc đa cấp 2.000 tỷ đồng

Theo Phạm Dự (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, vận hành đường dây đánh bạc cá cược trên sàn Vitsa dưới hình thức đa cấp để lôi kéo người chơi, quy mô giao dịch 2.000 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố Tuấn Anh cùng 12 người khác để làm rõ hành vi Đánh bạc  Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, Tuấn Anh lên mạng mua mã của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, đặt tên là sàn Vitsa. Quyền chọn nhị phân là hình thức đầu tư mà người tham gia sẽ kiếm tiền bằng cách dự đoán xu hướng của một loại tài sản là tăng hay giảm trong một thời gian xác định, trong đó, "nhị phân" thể hiện cho hai kết quả là 1 hoặc 0, nghĩa là thua hoặc thắng.

Một số nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương
Một số nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương

Tuấn Anh sau đó lôi kéo nhiều đồng bọn tham gia làm cấp dưới để vận hành đường dây. Hệ thống phát triển tại Hải Dương, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Người đánh bạc trên sàn Vitsa (địa chỉ vista2.trade) thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT mỗi lần (1 USDT có giá trị bằng 1 USD)

Hệ thống này hoạt động theo hình thức đa cấp. "Cầu trên" sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản "cầu dưới" trực tiếp. Lợi nhuận ở cấp tiếp theo sẽ chia cho 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Để lôi kéo người chơi, nhóm này đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động. Người nào lôi kéo được thêm người vào chơi sẽ được hưởng lợi nhuận trực tiếp từ "con mồi" đó.

Cảnh sát xác định, từ ngày 29/12/2021 đến ngày 8/4, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa là gần 2.000 tỷ đồng.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.