Do cần tiền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Văn Vinh đã đưa cho khách hàng ký các giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để làm thủ tục tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng nhằm tiêu xài cá nhân.
Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng bị cáo buộc giả nhân viên ngân hàng, đăng tin cho vay vốn không cần thế chấp để chiếm đoạt gần một tỷ đồng của nhiều người.
(Baonghean.vn) - Tiệp và Tư đã sử dụng các cuộc gọi trên nền tảng Internet, giả danh nhân viên nhà mạng, nhân viên ngân hàng gọi cho các bị hại thông báo kết quả quay số ngẫu nhiên trúng thưởng. Sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để nhận thưởng.
Được nhân viên ngân hàng hướng dẫn vay 1,2 tỉ đồng, nhưng sau khi hoàn tất các thủ tục, khách hàng chỉ nhận được 400 triệu, 800 triệu còn lại được hứa mà không “giải ngân”…
(Baonghean.vn) - Trong thời gian dài, từ năm 2013 - 2018, Bùi Hữu Thắng lừa là nhân viên ngân hàng thì người thân trong gia đình của Thắng đều tưởng là thật. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền lừa đảo do Thắng gây ra là hơn 4,5 tỷ đồng.
Bị N. ép lên xe đưa đi khỏi chỗ làm, thấy đối tượng manh động nên nữ nhân viên ngân hàng đã gọi điện cầu cứu bố. Nghe lời bố, chị đã thoát ra được khỏi xe ô tô nhưng liền bị đối tượng đuổi theo nghi dùng kéo đâm liên tiếp vào người dẫn đến tử vong.
Có hiện tượng một số đối tượng mạo danh là nhân viên ngân hàng, lập trang web hoặc dùng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng có nhu cầu mở thẻ hoặc đang cần tiền sau đó lấy chi phí từ 5% đến 10% hạn mức thẻ tín dụng.
Nhân viên giao dịch của Ngân hàng Công thương chi nhánh Long Thành, Đồng Nai làm hồ sơ giả để xóa sổ tiết kiệm, tài khoản của khách, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
(Baonghean.vn)- Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, nhiều đối tượng đã có những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Lên tiếp vừa qua đã xảy ra sự cố “bốc hơi” tiền trong tài khoản của khách hàng, từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, việc khách hàng bị mất tiền gần đây chỉ là các trường hợp xảy ra đơn lẻ, có thể do tội phạm đánh cắp hoặc lừa đảo khách hàng.
Mang về lợi nhuận lớn nên không ít trường hợp khách VIP được nhân viên ngân hàng chiều chuộng tới mức "vượt rào" quy định an toàn, khiến nhà băng có khi phải trả giá cả về tiền bạc lẫn uy tín.
Công an Hà Nội đến nhà trao quyết định đình chỉ điều tra bị can với Vũ Ngọc Dương, dù hai cấp xét xử đều xác định anh phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.