(Baonghean.vn) - Với chiêu thức huy động góp vốn đầu tư dự án bất động sản triệu đô ở thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Thủy đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng của 11 người dân rồi bỏ trốn.
Ngày 14/6, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1960), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Giám đốc công CPTM và du lịch Kim Liên án tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm với Thủy là Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh bị phạt 7 năm tù.
Thủy, Năng tại phiên tòa xét xử
Quá trình điều tra làm rõ, Năm 2008, Thủy thành lập công ty Thủy Chung, ngành nghề chính là buôn bán bất động sản và thiết kế nội thất. Đến năm 2009, Thủy đổi tên công ty thành CPTM và du lịch Kim Liên, thay đổi vốn điều lệ và các cổ đông góp vốn.
Dù không có năng lực tài chính, trình độ quản lí nhưng khi thấy ở thành phố Vinh và các vùng phụ cận đang lên cơn sốt đất, Thủy đã nhờ người lập khống hồ sơ năng lực công ty và khai khống công ty có số vốn 181 tỷ đồng đang gửi ở một ngân hàng. Có được những giấy tờ này, Thủy mang đi tiếp cận dự án khu biệt thự, nghỉ dưỡng ở thị xã Cửa Lò.
Sau khi có những giấy tờ liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư dự án này, Thủy đã mang đi kêu gọi nhiều người dân, chủ yếu là những người mà Thủy quen biết, có tiềm lực tài chính trong giới buôn bán bất động sản cùng nhau góp vốn, đầu tư dự án với cam kết sẽ chia phần là các khu biệt thự cao cấp, giá ưu đãi.
Để tạo niềm tin với các con nợ, Thủy lập hợp đồng khống, viết giấy bảo lãnh có đóng dấu đỏ của công ty do mình làm giám đốc. Bản chất của những hợp đồng góp vốn này là các thỏa thuận vay tiền với lãi suất từ 5 – 7 ngàn đồng/triệu/ngày.
Chỉ trong một thời gian ngắn, có 11 người đã đưa tiền cho Thủy, người nhiều nhất gần 40 tỷ đồng, người ít gần 1 tỷ đồng.
Hồ Thị Năng là bạn làm ăn của Thủy, ở các hợp đồng vay tiền này, hầu hết Năng đều là người đứng ra làm chứng. Trong một lần vay số tiền gần 1 tỷ đồng, vì người cho vay yêu cầu Năng phải ký nhận thì mới cho Thủy vay tiền nên Năng đã làm theo.
Năm 2011, khi bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh bị vỡ, các con nợ biết Thủy không hề có năng lực tài chính và không thể tiếp cận được dự án như đã rêu rao nên tìm đến đề đòi tiền, xiết nợ. Lúc này, Thủy và Năng đã cao chạy xa bay. Trên đường trốn chạy ra Bắc Ninh, bộ đôi này tiếp tục giăng bẫy lừa đảo bằng cách lập dự án xuất khẩu dược liệu để huy động vốn của người dân. Đầu năm 2012, bộ đôi này bị cảnh sát bắt tại Bắc Giang.
Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, Thủy không chứng minh được số tiền hơn 73 tỷ và 1 cây vàng đã chiếm đoạt được sử dụng vào việc gì mà chỉ khai nhận chung chung rằng dùng để chạy dự án, trả lãi suất,…
Hội đồng xét xử xác định, Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ mưu của vụ án, Hồ Thị Năng là đồng phạm trong việc làm của Thủy, phải chịu trách nhiệm với hành vi lừa đảo gần 1 tỷ đồng.
