15 обвиняемых и «красавица» Нге Ан, присвоившая более 50 миллиардов донгов, предстанут перед судом

Ожидается, что 26 апреля Народный суд провинции Нгеан начнет судебный процесс над Нгуен Тхи Лам (1987 года рождения, бывшей сотрудницей отделения транзакций До Лыонг филиала Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (Eximbank) в городе Винь, Нгеан) и 15 обвиняемыми по делу о «хищении» более 50 миллиардов донгов.

В рамках этого дела Нгуен Тхи Лам была привлечена к ответственности за преступление «Мошенническое присвоение имущества» в соответствии с пунктом а) пункта 4 статьи 189 Уголовного кодекса 1999 года.

Нгуен Тхи Лам. Фото: KA

Данг Динь Хонг (1973 года рождения, бывший директор отдела операций Eximbank Do Luong), Тран Ким Тхоа (1982 года рождения, бывший заместитель директора кредитного департамента филиала Eximbank Vinh) были привлечены к ответственности за преступление «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия» в соответствии с пунктом 3 статьи 165 Уголовного кодекса 1999 года.

13 других обвиняемых, бывших сотрудников операционного офиса Eximbank Do Luong и филиала Eximbank Vinh, также были привлечены к ответственности за преступление по статье «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам злоупотребляла доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к таким уловкам, как выплата клиентам процентов и бонусов, и смешивал эти процедуры с такими документами, как платежные поручения, выписки по кассе и разрешения на оплату, чтобы клиенты подписывали их зря.

Затем Лэм забрал его домой, чтобы легализовать снятие или перевод денег. Также было много случаев, когда Лэм подделывал подпись клиента, а затем отдавал её сотрудникам банка, утверждая, что снимает или переводит деньги от имени клиента.

Из-за доверия к Лэму и из-за невнимательного руководства и управления со стороны Хонга — директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка выполнили для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что сберегательная книжка клиента находилась у них, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм снял депозиты у 6 клиентов в Нгеане в банковской системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

Другие обвиняемые, упомянутые выше, не соблюдали правила при работе в операционном офисе и филиале Eximbank Vinh, в результате чего Лам воспользовался снятием сберегательных вкладов в системе Eximbank Vinh 6 клиентов, чтобы присвоить и умышленно нарушить правила депозитов и снятий... В обвинительном заключении также конкретно изложены действия обвиняемого Хона и 14 других обвиняемых.

Данг Динь Хонг. Фото: KA

Как сообщает газета Nghe An, Нгуен Тхи Лам (проживающая в деревне Йен Хыонг, коммуне Йен Сон, До Лыонг) окончила среднюю школу, училась в Экономическом колледже Нге Ан (ныне Экономический университет Нге Ан).

После окончания университета Лэм некоторое время работал бухгалтером в семейном бизнесе, а затем в конце 2010 года начал работать стажером в филиале Eximbank в Винье.

В марте 2011 года Лэм был принят на работу в качестве кассира в операционный офис До Лыонг, филиал Eximbank в городе Винь. В его обязанности входило: сбор и выдача наличных, проверка кредитных заявок клиентов, мобилизация капитала, кредитование в соответствии с целевыми показателями...

Он еще молод, проработав в Eximbank всего 5 лет, но в последнее время люди заметили, что Лэм необычайно разбогател, ездя на дорогих автомобилях, строя дома, покупая много земли...

В ходе изучения ситуации с использованием профессиональных мер Департамент экономической полиции общественной безопасности Нгеан обнаружил у Лама признаки преступления «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества» по статье 140 Уголовного кодекса, и был инициирован проект 916E.

19 сентября 2016 года Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о возбуждении уголовного дела. В это время Лам отсутствовал. Поддавшись уговорам, 21 сентября 2016 года Лам сдался властям и признался в совершении противоправных действий.

24 сентября 2016 года Департамент экономической полиции города Нгеан выдал экстренный ордер на арест Данг Динь Хонга по обвинению в преступлении «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия». В рамках расследования полиция возбудила уголовные дела в отношении остальных обвиняемых.

В настоящее время Нгуен Тхи Лам содержится под стражей в центре содержания под стражей полиции провинции Нгеан, к остальным обвиняемым применена мера пресечения в виде запрета покидать место жительства.