17 должностных лиц налогового департамента города Хошимин были привлечены к уголовной ответственности.

Заместителя директора и многих должностных лиц Налогового департамента города Хошимин предложили привлечь к ответственности за нарушения, связанные с делом Тудук-Хаус, что привело к потере более 365 миллиардов донгов в виде возмещения налогов.

19 ноября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности (C03) вынесло дополнительное заключение по делу, произошедшему в доме Тудук, налоговом департаменте города Хошимин и связанных с ним подразделениях.

60 обвиняемым предложено привлечь к уголовной ответственности по 9 обвинениям:Контрабанда;Незаконное перемещение товаров и валюты через границу; Мошенническое присвоение имущества; Получение взятки; Изготовление и торговля контрафактной продукцией; Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия; Безответственность, повлекшая тяжкие последствия...

Среди 60 обвиняемых 17 являются руководителями и должностными лицами Налогового департамента города Хошимин, в том числе: г-жа Нгуен Тхи Бич Хань - заместитель директора; Фам Минь Туан - бывший начальник отдела налогового учета и деклараций; Као Ван Ти - начальник налоговой инспекции № 5; Нгуен Суан Тханг - начальник отдела внутренней инспекции; Дао Тхи Нга - сотрудник налогового департамента округа 1; Нгуен Фыонг Нам - сотрудник налогового департамента округа 3; Нго Хюинь Луй - сотрудник налогового департамента округа 5...

Заместитель директора налогового департамента города Хошимин. Фото:Взрослый

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Чинь Тиен Зунг (скрывшийся) управлял множеством отечественных и зарубежных предприятий, занимаясь оформлением документов для мошеннической покупки, экспорта и импорта электронных компонентов. После завершения процедур экспорта электронных компонентов в США, Камбоджу, ОАЭ и Сингапур, через посредников, Зунг организовал оформление документов на возврат налога на добавленную стоимость (НДС) с целью хищения государственных средств.

Согласно плану, с февраля 2018 года по июнь 2019 года Зунг поручил своим подчиненным связаться с должностными лицами и руководителями компании Thu Duc House Company для заключения и подписания 334 экономических контрактов с 8 иностранными компаниями. Общая стоимость экспортных поставок составила более 158 миллионов долларов США (более 3600 миллиардов донгов) с НДС на экспортируемые товары по нулевой ставке.

Чтобы легализовать импорт, компания Thuduc House заключила и подписала 334 контракта на куплю-продажу отечественных электронных компонентов со многими компаниями на сумму более 4000 миллиардов донгов, включая НДС 10%. Затем компания Thuduc House подготовила 17 комплектов документов для отправки в Налоговое управление города Хошимин с просьбой о возврате НДС на сумму более 365 миллиардов донгов.

Получив досье, Налоговое управление города Хошимин вынесло 17 решений о возврате НДС компании Thuduc House на общую сумму более 365 млрд донгов.

C03 также установил, что, помимо мошеннических действий и создания поддельных документов для возврата НДС, имели место также незаконные действия в сфере налогового администрирования со стороны сотрудников Налогового департамента города Хошимин при проведении проверок, экспертиз, обзоров и принятии решений о возврате налогов.

Ответчики из Налогового управления города Хошимин не соблюдали закон о налоговом администрировании и процедурах проверки и оценки возмещения НДС. Эта группа должностных лиц также не сопоставляла данные, не сообщала о необычных признаках в досье и не организовывала проверки для выявления нарушений. Эти действия привели к некорректному возврату налогов, что нанесло ущерб государству на сумму более 365 миллиардов донгов, согласно данным C03.