Что заявили полиции двое подозреваемых в мошенничестве в сфере телекоммуникаций?

(Baonghean.vn) - Луан и Ту были назначены для открытия и выкупа банковских счетов; когда жертвы вносили деньги, они снимали их, а затем переводили на третий счет, чтобы Фи мог их присвоить.

Отдел уголовной полиции PC45 провинции Нгеан все еще задерживает Нгуен Хыу Ту (1991 г.р.) и Фам Динь Луана (1993 г.р.), проживающих в коммуне Ми Хыонг, округа Лыонг Тай, провинции Бакнинь, для расследования и выяснения обстоятельств мошенничества с использованием телекоммуникационной сети.

Луан и Ту были арестованы Управлением уголовной полиции 1 сентября во время совместного пребывания в мотеле в провинции Хынгйен.

2 субъекта: Ту и Луан. Фото: П. Б.

В полицейском участке Луан заявил, что человеком, который познакомил его с мошеннической группировкой через телекоммуникационную сеть, был Фи, двоюродный брат его жены, в настоящее время проживающий на Тайване.

«Фи из Тайваня позвонил мне и сказал, чтобы я делал карты для банкоматов во многих банках; или тот, кто продаёт карты, должен купить их для меня, получить всю информацию о владельцах карт и затем продать их ему. За каждую карту, проданную Фи, я получу 1 миллион донгов», — сказал Луан.

Видя, что работа простая и позволяет легко зарабатывать, Луан пригласил Ту присоединиться. В течение почти двух месяцев (с июля по сентябрь 2017 года) Луан и Ту открыли собственные банковские карты и купили 15 карт у других, а затем продали их Фи.

«Для дебетовых карт мне достаточно предоставить только конкретную информацию о владельце. Для международных платёжных карт мне нужно отправить карту непосредственно господину Фи вместе с информацией о владельце», — заявил Луан.

Эти карты использовались Фи для перевода денег жертвами. Например, в провинции Нгеан с 16 августа по 3 сентября 9 жертв были обмануты и перевели более 2 миллиардов донгов на указанные карты. После того, как жертвы внесли деньги, Фи приказал Луану и Ту снять все деньги и перевести их на другой счёт, а затем продолжить переводить на третий счёт, после чего Фи и его сообщники присвоили эти деньги.

Луан сказал: «Каждый раз, когда мы снимали деньги, Фи давал нам комиссию в размере 20%. Сначала я не знал, что это мошенничество. Потом, увидев большую сумму, я заподозрил неладное. Но поскольку зарабатывать было легко, мы продолжали».

В общей сложности сумма «комиссионных», полученных Ту и Луаном, составила около 400 миллионов донгов. Луан и Ту использовали эти деньги для аренды номера в отеле, ожидания указаний от Фи и на личные расходы. При обыске в доме Луана и Ту, помимо телекоммуникационного оборудования и банковских карт, полиция изъяла крупную сумму наличных.

Доказательства, изъятые полицией при аресте двух подозреваемых. Фото: PB

По данным следователей Департамента уголовной полиции провинции, Фам Динь Луан и Фан Хыу Ту были начальными звеньями мошеннической группы, которая присваивала имущество через телекоммуникационные сети.

Поскольку жертвы использовали протокол VoIP, отображая «виртуальные» телефонные номера с префиксами, совпадающими с префиксом 113 полицейского номера, властям было сложно отследить номера телефонов, с которых они звонили, для нужд расследования. Однако, отследив происхождение банковских счетов, на которые жертвы переводили деньги в соответствии с инструкциями мошенников, группа по расследованию преступлений в сфере высоких технологий обнаружила улики.

«Пока невозможно точно установить численность этой группы и наличие в ней иностранцев. Однако, благодаря показаниям Луана и Ту, полиция установила, что Фи является важным звеном и находится на Тайване. В настоящее время полиция продолжает расследование и арестовывает оставшихся подозреваемых», — сообщил руководитель полицейской группы по борьбе с высокотехнологичными преступлениями PC45.

Нгуен Хунг