Пять случаев мошенничества с использованием метода «держать осу в рукаве» и хищения средств банков в Нгеане

(Baonghean.vn) - Пользуясь положением банковских служащих, многие субъекты совершили мошенничество, присвоение имущества и умышленно нарушили государственные постановления по управлению экономикой, что повлекло за собой серьезные последствия.

» Священник Нгуен Динь Тхук подстрекал прихожан

1. Ле Куинь Ан — бывший директор Ocean Commercial Joint Stock Bank — филиал Нгеан

С 27 февраля по 21 марта Народный суд Ханоя провел судебное заседание первой инстанции по делу Ха Ван Тхама и 47 обвиняемых.

Ле Куинь Ан

Ocean Commercial Joint Stock Bank (OceanBank). Бывший председатель Ха Ван Там и его сообщники должны быть привлечены к ответственности за ущерб, нанесенный OceanBank, на общую сумму около 2 миллиардов донгов.

Обвиняемые были привлечены к ответственности Верховной народной прокуратурой за преступления, связанные с «Нарушением правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Злоупотреблением должностными полномочиями при исполнении служебных обязанностей» и «Умышленным нарушением государственных правил управления экономикой, повлекшим тяжкие последствия».

Среди сообщников Тхама – Ле Куинь Ан, бывший директор филиала OceanBank Nghe An. В частности, Ле Куинь Ан, бывший директор Ocean Commercial Joint Stock Bank – филиала OceanBank Nghe An, был предложен к уголовной ответственности по статье «Умышленное нарушение государственных нормативных актов по управлению экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

2. Нгуен Тхи Лам — бывший кассир отделения транзакций До Лыонг (Вьетнамский экспортно-импортный коммерческий акционерный банк — филиал Нгеан)

Нгуен Тхи Лам

В сентябре 2016 года Департамент полиции по расследованию преступлений в сфере экономического управления и должностных лиц (PC46) провинциальной полиции принял решение о возбуждении уголовного дела и выдаче ордера на 4-месячный арест Нгуен Тхи Лам для расследования деяния «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».

Следственный орган установил, что уловка заключалась в произвольном повышении процентных ставок до 7–12% годовых (при том, что процентная ставка по депозитам в банке составляет 4,5–5%), чтобы побудить клиентов вносить деньги в банк через них.

Лэм подделывал поддельные документы и подписи клиентов, чтобы присвоить почти 48 миллиардов донгов у шести клиентов. Среди них магнат, специализирующийся на мотоциклах, присвоил 31 миллиард донгов.

Бывшему директору средней школы присвоили 10 миллиардов донгов, должностному лицу Департамента образования и профессиональной подготовки округа До Лыонг присвоили 350 миллионов донгов, остальные жертвы присвоили от 500 миллионов до 5 миллиардов донгов.

3. Данг Динь Хонг — бывший директор отделения транзакций До Лыонг (Экспортно-импортный коммерческий акционерный банк — филиал Нгеан)

Данг Динь Хонг

В деле о присвоении имущества, совершенном Нгуен Тхи Лам, полиция также задержала Данг Динь Хонга (1973 г.р.) - директора отделения транзакций До Лыонг (филиал Эксимбанка Нге Ан) для расследования деяния по статье «Безответственность, повлекшая за собой серьезные последствия».

Следственное агентство также установило, что Хонг подписал ряд документов и бумаг, представленных Нгуен Тхи Лам, что позволило Лам снять около 14 миллиардов донгов с клиентов в нарушение правил.

Следственный орган принял решение о возбуждении дополнительного дела по обвинению в «Безответственности, повлекшей тяжкие последствия» и обратился в Народную прокуратуру провинции с просьбой утвердить решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и заключении Данг Динь Хонга под стражу на 4 месяца для продолжения расследования вышеуказанного поведения.

4. Данг Нам Хай — бывший заместитель начальника отдела по работе с личными делами Экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (филиал Нгеан)

Нгуен Нам Хай

7 июля 2014 года Народный суд провинции Нгеан приговорил Данг Нам Хая (1979 года рождения, проживающего в районе Чунгдо города Винь) к 20 годам тюремного заключения за «злоупотребление властью и положением с целью присвоения имущества» и «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

С апреля по октябрь 2011 года Данг Нам Хай занимал должность заместителя начальника отдела по работе с персоналом в филиале Эксимбанка в Нгеане. Воспользовавшись отсутствием строгого контроля, Данг Нам Хай похитил из банка более 12 миллиардов донгов в личных целях.

Кроме того, Данг Нам Хай поручил двум своим подчиненным, Нгуен Тиен Зунгу (родился в 1982 году, проживает в округе Аньшон) и Нгуен Тиен Фуку (родился в 1988 году, проживает в городе Кыало), создать 8 поддельных документов от имени 5 клиентов, чтобы взять в долг у Eximbank для Хай более 5 миллиардов донгов.

10 ноября 2011 года, благодаря знакомству, Хай занял у г-жи Тран Тхи Ким Тхоа (проживающей в городе Винь) почти 1 миллиард донгов, чтобы отменить банковский перевод, но на самом деле это было необходимо для погашения долгов по займам, взятым вне общества. По истечении срока действия обязательств Хай не смог вернуть г-же Тхоа долг.

5. Нгуен Чонг Хунг — бывший сотрудник административного отдела Сайгонского коммерческого акционерного банка (филиал Нгеан)

Нгуен Тронг Хунг

11 апреля 2012 года полиция провинции Нгеан объявила в розыск Нгуена Чонг Хунга, бывшего сотрудника административного департамента филиала Сайгонского коммерческого акционерного банка, проживающего в городе Винь, за преступление, связанное с «заимствованием денег у других лиц и последующим побегом с целью их присвоения».

Ранее, с 2010 года по сентябрь 2011 года, Хунг, «притворяясь» сотрудником административного департамента Сайгонского коммерческого акционерного банка, филиала Нгеан, занял десятки миллиардов донгов у ряда людей и предприятий.

В сентябре 2011 года Хунг уволился с работы и сбежал вместе с женой. Люди обратились в полицию с заявлением о хищении более 14 миллиардов донгов.

Нгуен Хунг

(Синтетический)