74 человека из преступной группировки, занимавшейся контрабандой 200 миллионов литров бензина, предстали перед судом

Утром 25 октября г-н Хуу (директор Phan Le Hoang Anh Trading Co., Ltd.), Дао Нгок Вьен (54 года, директор Dai Duong Hai Phong Co., Ltd.) и 72 других человека предстали перед Народным судом провинции Донгнай за преступлениеКонтрабанда, взяточничествоВ соответствии со статьями 188 и 354 Уголовного кодекса, г-н Нго Ван Туй обвиняется в получении более 800 миллионов донгов от Хыу и его сообщников, работая сотрудником Отдела расследований по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления, чтобы закрыть глаза на деятельность этой преступной группировки.

Дело носит особо тяжкий характер и находится под контролем Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией. В ближайшее время оно будет передано в суд. Ожидается, что судебный процесс продлится 45–60 дней.

В суд вызваны 53 частных лица и организации.имеют смежные права и обязанности; 43 свидетеля. В защите подсудимых и защите прав и интересов фигурантов дела участвовало около 100 адвокатов.

Председательствовал на процессе судья Нгуен Ван Тхань, а представителями Народной прокуратуры, имевшими право обвинения, были четыре официальных прокурора. Кроме того, было много запасных судей и прокуроров.

Из-за большого количества участников процесса Народный суд провинции Донгнай не имел подходящего зала заседаний, поэтому судебное разбирательство пришлось провести в конференц-центре провинции Донгнай на улице Нгуен Ай Куок в городе Бьенхоа.

Г-н Фан Тхань Хыу (слева) в следственном управлении. Фото:Тай Ха

Фан Тхань Хыу, Дао Нгок Вьен и Нгуен Хыу Ту — известные магнаты нефтегазовой отрасли на протяжении многих лет.

Согласно обвинительному заключению, в 2019 году г-н Хыу использовал четыре судна Nhat Minh 06-09 в качестве капитала совместно с директором компании для контрабанды бензина из Сингапура во Вьетнам. Затем г-н Хыу пригласил Дао Нгок Вьена участвовать в сделке, поскольку знал, что этот человек руководит компанией, специализирующейся на покупке, продаже и транспортировке бензина, и имеет тесные связи с лицами в функциональных ведомствах. В общей сложности Хыу, Вьен и трое других лиц вложили 53,4 млрд донгов в торговлю бензином, при этом прибыль распределялась в следующем соотношении: Хыу – 40%, Вьен – 60%, остальные – 60%.

Хыу связался с сингапурским грузоотправителем (которого предоставила компания Vien), чтобы договориться о цене и способе получения товара. Затем Вьен приказал двум специализированным судам, Pacific Ocean (3000 тонн) и Western Sea (5000 тонн), встать на якорь в свободных водах в ожидании «заказов». После получения уведомления эти суда должны были войти в сингапурский порт Вопак, чтобы связаться с агентом и получить товар. По прибытии в территориальные воды Вьетнама Хыу поручил своим сотрудникам забрать суда Nhat Minh 07, 08 и 09 для загрузки бензина и доставить его в район реки Хау в городе Биньминь провинции Виньлонг.

Поскольку контрабандный бензин был белым, группа Хыу закупила для сотрудников красящий порошок и растворитель, чтобы они могли принести его на судно и смешать, чтобы получить светло-жёлтый цвет (похожий на местный бензин). Затем бензин перегрузили на суда Ту: «Хюнь Нган», «Хюнь Нган 2», «Сон Тьен» и «Тай Нам», а затем доставили на склад в порту Намфонг (Лонган).

Ту перевозил бензин в Кьензянг, Виньлонг, Анзянг... для продажи оптовикам или на склады нефтяных компаний. Многие из приспешников Ту также выступали посредниками при продаже бензина ряду предприятий в южных провинциях: До Ван Ба, Фам Ван Кук (Хошимин), Нгуен Тхи Нху Ми (город Бьенхоа, Донг Най), Буй Нгок Тоан, Ле Тхи Ань Тху, Нгуен Тханг Лонг (Донг Най).

Чтобы договориться с властями, Хыу подписал контракт на перевозку поддельного бензина с компанией Hai Minh Nhat Company Limited (ее учредил Хыу, наняв Диня Ван Доана в качестве директора) и поручил капитанам судов Нят Миня присутствовать при проверке.

По данным Народной прокуратуры, с марта 2020 года по февраль 2021 года группа Хыу и Вьена совершила 48 поездок, перевезя в общей сложности более 198 миллионов литров контрабандного бензина на сумму более 2,596 миллиардов донгов. Из них более 197 миллионов литров было потреблено, что принесло сотни миллиардов донгов, из которых только Хыу получил более 156 миллиардов.

В начале 2021 года полиция заблокировала плавучий причал для хранения бензина посреди реки Хау. Фото:Тай Ха

Помимо сотрудничества с Хыу, в конце 2020 года Вьен, Нгуен Минь Дык и Фам Хунг Кыонг (находившийся в бегах) вложили 19,3 млрд донгов в покупку двух судов Khanh Hoa 01 и Khanh Hoa 03 для перевозки контрабандного бензина. Кыонг отвечал за связь с контактным лицом в Сингапуре, а Дык — за продажу бензина.

После того, как тихоокеанское судно компании Vien вернется в воды Кханьхоа, бензин будет перегружен на два вышеуказанных судна и доставлен в порт Бакванфонг для потребления в провинциях Кханьхоа и Южных Центральных провинциях.

Узнав о ликвидации сети Фан Тхань Хыу в Виньлонге, Вьен продолжил использовать судно Khanh Hoa 03 для перекачки бензина и продажи его главарям в порту Бакванфонг. К апрелю 2021 года Вьен узнал о расширении расследования и распорядился перекачать оставшиеся 1,2 миллиона литров бензина на судно Pacific Ocean, чтобы заплатить владельцу в Сингапуре.

С февраля по апрель 2021 года Вьен, Дык и Куонг осуществили 3 контрабандные перевозки, эквивалентные 5,7 миллионам литров, на сумму около 93 миллиардов донгов.

По данным обвинения, общая сеть Хуу, Вьена и их сообщников осуществила контрабанду более 203 миллионов литров бензина на сумму 2,690 миллиардов донгов (больше, чем следует из выводов полицейского расследования).

В ходе расследования г-н Хуу заявил, что контрабандой было провезено более 130 миллионов литров бензина, фактически продано более 127,7 миллионов литров, при этом было изъято более 2,5 миллионов литров, которые не были потреблены. Главарь банды, занимающейся контрабандой бензина, также заявил, что получил прибыль в размере более 102 миллиардов донгов, а не 156 миллиардов, как утверждалось. Оставшийся контрабандный бензин, составлявший более 67,4 миллионов литров, по словам Хуу, был перевезен в Камбоджу для потребления двумя посредниками банды, А Хунгом и А Куи (их биографические данные неизвестны).

Однако Народная прокуратура полагает, что на основании данных, извлеченных из телефона, выписок с банковских счетов... есть достаточные основания для вывода о том, что Хуу занимался контрабандой бензина и получил обвиняемую сумму денег.

Подсудимый Ле Ван Минь (первый ряд, справа) в суде в июле. Фото:Военный суд 7-го округа

Что касается защиты этой «огромной» сети контрабандистов нефти, 15 июля военный суд военного округа 7 приговорил обвиняемых Ле Ван Миня (бывшего командующего береговой охраной 4-го округа) к 15 годам тюремного заключения, а Ле Суан Тханя (бывшего командующего береговой охраной 3-го округа) — к 12 годам за преступление, связанное с получением взяток.

Бывший полковник Нгуен Тхе Ань, командующий пограничной стражей провинции Кьензянг, 49 лет, был приговорен к пожизненному заключению заБрать взяткииОрганизация нелегального бегства за границу. Одиннадцать других обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев 21 дня до 16 лет за 3 группы преступлений.Контрабанда, взяточничествоиНесообщение о преступлении.