Дорогостоящие уроки от жертв мошенничества, потерявших миллиарды донгов через Facebook

Множество жертв попало в «ловушку».

В конце мая 2020 года г-жа CTH из города Хунг Нгуен района Хунг Нгуен опубликовала в своём личном профиле статус, сообщающий о том, что её аккаунт в Facebook был взломан мошенником. «Друзья, если кто-то получит сообщение от Х. в Facebook, пожалуйста, не отвечайте и следуйте инструкциям, потому что аккаунт Х. в Facebook был взломан и обманным путём выманен у него деньги. Моего младшего брата обманом выманили на 12 миллионов донгов». Аналогичным образом, в коммуне Хунг Тан (Хунг Нгуен) г-жа LTT ​​также потеряла 50 миллионов донгов, потому что мошенники взломали аккаунт её подруги в Facebook и попросили её перевести деньги. Или 12 мая 2020 года г-жа NTH (проживающая во 2-м районе Хошимина) получила сообщение с аккаунта своей сестры в Facebook с просьбой срочно перевести деньги на счёт некоего человека по имени Нгуен Тхи Нхан для выполнения срочной работы.

Поскольку две сестры ранее обсуждали деньги и куплю-продажу товаров на Facebook, сестра не проявила бдительности и сразу же перевела 40 миллионов донгов на счёт, указанный в Facebook её сестры. Таким же образом был обманут и г-н NLHC (район Танбинь, Хошимин), который перевёл 30 миллионов донгов «хакеру».

До Тьен Хунг инсценировал акт присвоения аккаунта Facebook в полицейском участке. Фото предоставлено Куинх Трангом.

Вышеуказанные случаи являются лишь некоторыми примерами из десятков случаев, которые полиция города Тай Хоа расследовала и проверила после получения сообщений от людей в недавнем прошлом. Полиция города Тай Хоа начала специальное расследование и обнаружила группу, специализирующуюся на взломе Facebook, в которой был идентифицирован как лидер Доан Ву Труонг (1991 года рождения, проживающий в районе Чиеу Ай, Чиеу Фонг, Куангчи). После этого полиция арестовала До Тхиен Хунга (1998 года рождения), Во Ван Ми (1994 года рождения), Во Минь Тинь (1986 года рождения) и Ву Куок Ба (2000 года рождения), всех проживающих в районе Чиеу Фонг (Куангчи) за мошенничество и присвоение имущества, обыскала и изъяла 1 автомобиль, 8 мобильных телефонов, 1 ноутбук и более 300 миллионов донгов наличными.

Более того, изначально было установлено, что эта мошенническая группировка присвоила у других лиц более 20 миллиардов донгов.

Также проживающий в провинции Куангчи, в апреле 2018 года Фан Ань Туан, проживающий в районе Тхиеу Фонг провинции Куангчи, взломал аккаунт Ле Тхи Ха Зянг в Facebook (которая в то время работала в Японии) с целью совершения мошенничества. Г-жа Зянг — младшая сестра г-жи Ле Тхи Тху, проживающей в районе Нги Тху города Кыало. После этого преступник использовал взломанный аккаунт, чтобы отправить г-же Тху сообщение с текстом: «Пожалуйста, переведите 46 миллионов донгов вашей семье, потому что ваша мать больна...». Туан отправил сообщение с номером счета, и г-жа Тху, не вызвав никаких подозрений, перевела деньги Туану.

По информации Управления уголовной полиции провинции (PCO2), с 2018 года по настоящее время Фан Ань Туан успешно осуществил 16 дел по присвоению аккаунтов Facebook с целью отправки текстовых сообщений и мошенничества друзьям и родственникам владельцев аккаунтов Facebook и присвоил миллиарды донгов.

За первые 6 месяцев 2020 года Управление уголовной полиции (PCO2) провинции Нгеан получило и расследовало 25 случаев мошенничества и присвоения имущества через Facebook, в результате чего ущерб составил около 500 миллионов донгов. За последние несколько лет в Нгеане ежегодно регистрировалось около 50-60 случаев использования преступниками аккаунтов Facebook для совершения мошенничества, в результате чего сотни людей понесли убытки на сумму около 1 миллиарда донгов.

Подполковник Ха Хюй Дык - Департамент PCO2

Выявите уловки, повысьте бдительность

Подполковник Ха Хюй Дык сообщил, что в ходе расследования и борьбы с использованием информации, полученной от преступников, которые присваивали аккаунты Facebook с целью выманивания денег, было обнаружено, что преступники часто выбирают «красивые» аккаунты Facebook для присвоения, например, аккаунты Facebook людей, работающих за границей, аккаунты онлайн-бизнеса, аккаунты с большим количеством взаимодействий, большим количеством подписчиков...

Группа, специализирующаяся на взломе и перехвате аккаунтов в социальных сетях с целью хищения миллиардов донгов у владельцев аккаунтов Facebook, была раскрыта полицией города Винь в апреле 2019 года. Фото предоставлено Минь Тамом.

Затем они создают поддельные аккаунты Facebook и отправляют запросы на добавление в друзья людям, живущим и работающим за рубежом, чтобы мошенникам было сложно связаться с владельцем Facebook для немедленной проверки личности. После того, как они подружатся, познакомятся и пообщаются в интернете, они отправят жертве поддельную ссылку (содержащую вредоносный код) в форме голосования за повышение. Например, голосование за проект «Голос: Дети», голосование за известные пейзажи, голосование за королев красоты... Когда жертва переходит по ссылке, вводит своё имя и пароль для голосования, имя и пароль её учётной записи переносятся в учётную запись, которой она управляет.

Получив пароль от входа, испытуемые немедленно захватывали аккаунт жертвы в Facebook и начинали рассылать сообщения друзьям и родственникам жертвы с просьбой занять денег и отправить их. Они часто писали сообщения родственникам жертвы, таким как отец, мать, братья и сестры, близкие друзья... с просьбой перевести деньги на управляемый ими счёт. Чтобы легализовать присвоенные деньги, они арендовали или покупали множество различных банковских счетов. После того, как жертвы переводили деньги через счёт, они немедленно снимали наличные в банкоматах, чтобы разделить их между собой. Более изощрённый способ действий заключался в следующем: если жертва была с севера, банковский счёт, на который она могла получить деньги, находился в центральном или южном регионе, чтобы избежать обнаружения и расследования...

Помимо отправки текстовых сообщений с целью перевода или займа денег, когда мошенники захватывают учетную запись Facebook и обнаруживают слабые стороны владельца учетной записи, например, отправку сообщений о супружеской неверности или общение в чатах сексуального характера с другими людьми, они используют эти изображения и информацию, чтобы шантажировать владельца учетной записи.

Злоумышленники взломали аккаунт жертвы в Facebook и начали отправлять сообщения её друзьям и родственникам с просьбой занять денег и прислать их. Фото из интернета.

Поэтому подполковник Ха Хюй Дык рекомендует: при обнаружении мошеннических действий пользователи Facebook могут обратиться в полицию для разбирательства. Полиция будет использовать заявления в сочетании с профессиональными мерами проверки контактных номеров телефонов и IP-адресов компьютеров с помощью приложений Facebook для выявления преступных действий и виновных. Доказательство преступлений и нарушений относится к компетенции компетентных органов. Однако для скорейшего раскрытия дела необходимо предоставить полную и точную информацию, чтобы полиция могла быстро и точно установить истину.

Доктор, юрист Нгуен Тронг Хай, Адвокатское бюро «Чонг Хай и партнеры»В пункте c) пункта 1 статьи 15 Указа 167/2013/ND-CP указано, что за мошенничество через Facebook лица, использующие обманные приемы с целью присвоения чужого имущества, будут оштрафованы на сумму от 1 до 2 миллионов донгов.

В случае, если мошенническое деяние имеет достаточные элементы для привлечения к уголовной ответственности за преступление мошенничества с целью присвоения имущества в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями, внесенными в 2017 году), минимальным наказанием является исправительное учреждение на срок до 3 лет или тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 3 лет, а максимальным наказанием — пожизненное заключение в зависимости от суммы присвоенных денег или совершенного деяния.