Банда вступила в сговор с иностранцами, чтобы обманом лишить многих вьетнамских женщин любви и денег

Департамент уголовной полиции города Хошимин сообщил, что они только что раскрыли банду, занимавшуюся высокотехнологичным мошенничеством, которой занимались граждане Нигерии и местные жители.

В эту линию входят: Фам Ван Чау (родился в 1991 году, проживает в округе Бинь Чань), Ле Ван Нам (родился в 1992 году, из Тхань Хоа), Као Ле Тхи Дуен (широко известная как На, родилась в 1984 году, проживает в округе Фу Нхуан) и Ннамди (родился в 1990 году, гражданка Нигерии, проживает в округе 1).

По предварительным данным, днём 11 марта человек с удостоверением личности по имени LQT (из Фу Йена) пришёл в отделение банка в коммуне Биньхынг района Биньчань, чтобы снять 15 миллионов донгов. Однако вскоре после этого клиент по имени LQT пришёл в это отделение банка с жалобой на то, что с его счёта сняли 45 миллионов донгов.

Подозреваю кого-тофальшивыйО присвоении денег клиентов банк сообщил в полицию округа Биньчань.

Тема Ле Ван Нам.

26 марта в отделение банка также пришёл человек с удостоверением личности по имени VHL, чтобы совершить транзакцию. Банк обнаружил, что именно этот человек снял 45 миллионов донгов со счёта г-на LQT, поэтому сообщил об этом в полицию и доставил его в главное управление для допроса.

Субъект заявил, что его зовут Ле Ван Нам, и признался в использовании поддельного удостоверения личности для снятия 45 миллионов донгов со счёта LQT. Нам заявил, что поддельное удостоверение личности, которое он использовал, было предоставлено Фам Ван Чау.

Сразу после этого полиция округа Биньчань совместно с Управлением уголовной полиции и Управлением экономической безопасности полиции города Хошимин арестовала Фам Ван Чау. При обыске в доме Чау полиция изъяла более 400 удостоверений личности, 44 водительских удостоверения и 80 карт для банкоматов.

Чау заявил, что в середине 2020 года он встретился с На и получил указание заняться бизнесом: найти кого-то, кто откроет банковский счет, а затем продать его На по 10 миллионов донгов за счет.

Чау зашел в Интернет, чтобы найти и купить все виды удостоверений личности по 50 000 донгов за карту, затем нанял Нама и многих других людей, чтобы они заменили фотографию на удостоверении личности, пошли в банки и выполнили все процедуры по открытию счета, сделали карту для банкомата, заплатив 500 000 донгов за счет.

Затем Чау продал его На за 10 миллионов донгов за счет.

Тема Фам Ван Чау.

Раскрытие важной связи

По словам Чау, полиция арестовала На (также известную как Дуйен). Она рассказала, что, проживая с мужем Обинмой (гражданином Нигера) в Малайзии, На была приглашена мужем присоединиться к мошеннической группировке.

Соответственно, Обинма и некоторые другие нигерийцы выходят в интернет, чтобы познакомиться, заводят романы с женщинами во Вьетнаме, затем используют уловки, чтобы дарить подарки, отправлять деньги... На притворяется таможенником и звонит жертве, чтобы выдумать историю о подарке, копилке, которую таможня задерживает из-за ее высокой стоимости, и просит жертву перевести деньги... для спасения.

Деньги жертв требовалось перевести на банковские счета, которые На выкупил у Фама Ван Чау. Каждый счёт На использовал для получения мошеннических денег только в течение 2–3 месяцев, а затем списывал с него деньги.

Согласно соглашению, На получал 10% от денег, которые банда украла у жертв.

Изъять множество документов.

Полиция уточнила, что через эти поддельные аккаунты было совершено мошенническое перераспределение средств на сумму от нескольких десятков миллионов донгов до 1,5 миллиарда донгов. Всего через 50 аккаунтов, проданных Чау Дуйену, было совершено мошенническое перераспределение на сумму более 10 миллиардов донгов.

Кроме того, полиция прояснила роль нигерийского подданного Ннамди. На купил у Чау банковский счёт на сумму 10 миллионов донгов и продал его Ннамди за 12 миллионов донгов, чтобы тот мог использовать его для получения мошеннических денег.

Ннамди некоторое время работал шеф-поваром в заведении На, а также был партнером этой женщины.

В настоящее время Департамент уголовной полиции расширяет расследование, чтобы выяснить роли фигурантов этой международной мошеннической схемы.