Арестованы 10 человек за покупку и продажу информации о банковских счетах

Ранее, примерно в августе 2021 года, в ходе работы по выявлению ситуации с преступлениями и правонарушениями, связанными с использованием киберпространства и высокотехнологичного оборудования длямошенничество и присвоение имуществаВ этом районе полиция округа Нгиадан обнаружила, что у Буй Ван Нхата (1995 года рождения), проживающего в коммуне Нгиа Йен округа Нгиа Дан, были обнаружены следы сбора средств со счетов людей в Нгеане, Фу Тхо, Тхань Хоа, Ханое и некоторых других провинциях и городах, а также множество подозрительных признаков с целью нарушения закона.

Доказательства, изъятые полицией. Фото: Хонг Нгок

В ходе расследования полиция установила, что Нхат был лишь одним из звеньев преступной сети, специализирующейся на аренде и покупке банковских счетов у людей по всей стране и последующем переводе средств с них зарубежным субъектам для азартных игр. Её возглавлял Ле Тхе Чынг (1985 года рождения), проживающий в районе Кау Жай города Ханой. Действенными помощниками Чынга в этой цепочке, помимо Нхата, были два субъекта, также проживающих в провинции Тханьхоа: Ле Ван Ха (1992 года рождения), проживающий в районе Донгшон, и Ле Чынг Киен (1990 года рождения), проживающий в районе Куангсюонг.

Для управления своей сетью Трунг основал компанию Cuu Chau Company Limited в уезде Тан Лап провинции Фу Тхо под видом строительного бизнеса, но на самом деле именно это место Трунг выбрал своей «штаб-квартирой». С одной стороны, эта компания использовалась для контактов и заключения сделок с «боссами» неизвестного происхождения за рубежом, которые хотели арендовать или выкупить банковские счета в преступных целях. С другой стороны, именно здесь Трунг и его «приспешники» усердно проводили ежедневную вербовку подчинённых и постоянно искали и связывались с людьми во многих других провинциях и городах страны, чтобы купить или арендовать банковские счета, с которых они переводили деньги своим подданным за рубежом.

Главарь банды Ле Тхе Чынг. Фото: Хонг Нгок

Каждый месяц, чтобы поддерживать работу «компании», Чунг напрямую получал деньги от иностранных «боссов», а затем 15–18 числа каждого месяца «выдавал зарплату» сотрудникам и владельцам арендных счетов. Стоит отметить, что банковские выписки показывают, что сумма денежных транзакций по этим арендным или перепроданным счетам с момента их открытия до закрытия была очень большой, в среднем более 50 миллиардов донгов на счет, а по некоторым счетам оборот превышал 400 миллиардов донгов.

Определив это как сеть «незаконного сбора, хранения, обмена и продажи публичной информации о банковских счетах» очень большого масштаба, в которую вовлечены многие субъекты, многие провинции и города, а также иностранные элементы, полиция округа Нгиа Дан обратилась за прямым мнением к директору полиции провинции, главе Агентства следственной полиции, с целью создания специального проекта по борьбе с этим явлением.

После периода мониторинга и определения подходящего времени, под непосредственным руководством провинциального полицейского управления, в 8:00 утра 16 мая 2022 года 6 рабочих групп из 80 офицеров и солдат окружной полиции Нгиа Дан, Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий провинциальной полиции Нгеан одновременно арестовали и провели обыски у лиц, в жилых домах и на рабочих местах 6 фигурантов, связанных с преступной группировкой «Незаконный сбор, хранение, обмен, продажа и публичное раскрытие информации о банковских счетах» в провинциях Нгеан, Тханьхоа, Футхо и городе Ханой под руководством Ле Тхе Чунга.

Полиция изъяла доказательства: 20 мобильных телефонов, 8 ноутбуков, 3 автомобиля, более 1500 телефонных SIM-карт, 650 банковских карт различных типов и другие доказательства, связанные с преступной деятельностью фигурантов. Кроме того, были заморожены более 1200 банковских счетов, связанных с фигурантами проекта.

Фигуранты дела были арестованы полицией. Фото: Хонг Нгок

Расширяя проект, по состоянию на 30 мая 2022 года полиция округа Нгиа Дан совместно с соответствующими подразделениями успешно арестовала в общей сложности 10 фигурантов преступной группировки «Незаконный сбор, хранение, обмен и продажа публичной информации о банковских счетах», возглавляемой Ле Тхе Чунгом.

В ходе расследования подозреваемые первоначально признались, что с 2020 года по начало 2022 года группа приобрела, арендовала и заняла счета более 600 человек во многих провинциях и городах, имея около 3000 банковских счетов, а затем передала их в пользование иностранным гражданам. Полиция установила, что на момент ареста активными оставались 633 счета.

В настоящее время дело все еще расследуется и дополняется.