Арестован «главный» по делу о мошенничестве с 7000 человек при покупке телефонов и присвоении более 90 миллиардов долларов.

Утром 8 апреля Управление уголовной полиции провинции Хатинь объявило, что подразделение пресекло деятельность преступной группировки, продававшей поддельные телефоны через социальные сети. В результате мошенничества пострадало около 7000 человек во многих провинциях и городах страны. Одновременно полиция возбудила уголовное дело против «босса» Буй Тхи Хыонг (1981 года рождения, проживающего в Ханое) и 21 обвиняемого по обвинению в совершении преступления.мошенничество и присвоение имущества, изъяли 20 компьютеров, 3000 некачественных телефонов.

По данным следственного органа, на основании информации, предоставленной пострадавшими, в январе 2024 года Управление уголовной полиции провинции Хатинь раскрыло группу мошенников, занимавшихся присвоением имущества путем продажи дешевых телефонов в таких социальных сетях, как Facebook, Shopee, Lazada, TikTok и Tiki.

Субъекты набирали и обучали сотрудников для выполнения таких действий, как установка стендов на платформах электронной коммерции Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, размещение рекламы и консультирование клиентов по продуктам.

После этого злоумышленники разместили фотографии настоящих смартфонов по цене, значительно ниже реальной, всего в 1,5–2,5 млн донгов, а затем поставляли поддельную продукцию (включая зарядные катушки, запасные зарядные устройства, дешевые кнопочные телефоны).

После обращения к покупателю мошенники отправляют ему текстовые сообщения с рекомендациями по товару и убеждают его купить его. После того, как покупатель получает товар и оплачивает его, мошенники блокируют связь с жертвой.

В конце января 2024 года Департамент уголовной полиции Хатиня мобилизовал 50 офицеров и солдат, разделив их на 9 рабочих групп, для раскрытия части преступления в Ханое и городе Тханьхоа. Были арестованы 9 человек. Среди них – Данг Тхи Тхем (1995 года рождения, проживающая в районе Лангха района Донгда города Ханой) и её муж Ле Куанг Винь (1993 года рождения, проживающий в провинции Тханьхоа).

В ходе обыска помещений полиция изъяла множество электронных устройств, десятки мобильных телефонов, принтеров для печати счетов, термофенов, термопрессов, поддельных гарантийных талонов и более 100 некачественных мобильных телефонов, которые использовались для преступной деятельности.

Расширяя расследование, следственное агентство установило, что Данг Тхи Тхем является звеном в мошеннической группировке, возглавляемой Буй Тхи Хыонг.

Ранее, в конце 2022 года, Данг Тхи Тхем рассталась со своим мужем Ле Куанг Винем, чтобы создать отдельную мошенническую группировку. Следственная группа установила, что Буй Тхи Хыонг и её сообщники действовали в Ханое.

В Ханое полиция организовала три разведывательные группы из 50 офицеров и солдат для одновременного ареста и обыска в трёх важных местах, включая склад Буй Тхи Хыонг в городском районе Ван Кань, коммуны Ван Кань, Хоай Дык, города Ханой. Здание A3, где работали «руководитель группы» Нгуен Минь Дык (1987 года рождения, постоянный житель Хынг Йена) и его подчинённые, в районе Кау Дьен района Нам Ты Лием, и квартира бухгалтерской группы Тран Тхи Хиен, отвечающей за Буй Тхи Хыонг, расположенная на улице Нгуен Донг Чи в районе Кау Дьен.

В ходе обыска склада Bui Thi Huong полиция обнаружила тысячи телефонных коробок, упакованных с первого по третий этаж здания, сотни зарядных устройств, резервных зарядных устройств и мобильных устройств, поддельных под известные бренды, а также уголок прямой трансляции для онлайн-продаж.

Буй Тхи Хыонг призналась, что начала продавать мобильные телефоны на Shopee в июне 2022 года, но безуспешно. После этого Хыонг обсуждала с Нгуеном Минь Дыком возможность мошенничества с целью присвоения активов клиентов.

Хыонг использовал платформу Taobao.com для заказа поддельных зарядных кабелей, внешних аккумуляторов и телефонов из Китая и поручил Дыку купить коробки и пластиковые пакеты, закрывающие коробки (так называемые пломбы), чтобы собрать поддельные продукты такого же веса, как и настоящие, чтобы обмануть покупателей и заставить их поверить в подлинность продукции.

Полиция установила, что эта схема действует с 2019 года, в результате чего было обмануто около 7000 человек и изъято более 90 миллиардов донгов.

Дело все еще расследуется.