Ликвидация группировки, которая ежемесячно открывала 20 000 банковских счетов для совершения мошеннических действий
Группировка действовала в южных провинциях и городах и открыла сотни тысяч банковских счетов, большинство из которых использовались в мошеннических целях.
3 апреля Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Министерства общественной безопасности объявил, что только что совместно с полицией провинций и городов Фуйен, Биньзыонг, Биньфыок, Лонган, Тьензянг, Бенче... был пресечен преступный группировка, специализировавшаяся на сборе и использовании персональных данных для открытия сотен тысяч незаконных банковских счетов в Интернете.
Эта линия одновременно собирает, хранит, обменивает,незаконная торговля информацией о банковских счетахв южных провинциях.
Полиция провела обыск в 12 местах, арестовала и вызвала в суд 41 подозреваемого, а также изъяла улики, в том числе: 4 печати, 3 свидетельства о регистрации предприятия, 70 мобильных телефонов, 12 компьютеров, десятки тысяч счетов онлайн-банка, тысячи «мусорных» SIM-карт телефонов, используемых для открытия незаконных счетов, а также множество документов и доказательств, связанных с преступной деятельностью подозреваемых.
Первоначальное расследование установило, что Нгуен Тхи Тует Нхунг (32 года), Во Минь Хунг (39 лет) и ряд других лиц основали компании Nhung Nguyen Financial Consulting Company Limited и Minh Anh Financial Consulting Company Limited.
Эти компании имеют десятки филиалов по всему миру, в основном в промышленных парках и густонаселённых районах, под видом предоставления бесплатных консультаций по необеспеченным кредитам. Однако на самом деле цель этих компаний — открытие нелегальных счетов, что, по оценкам, приносит десятки миллиардов донгов.
В среднем ежемесячно эти субъекты незаконно создают и выпускают на рынок около 20 000 счетов всех видов, в основном банковских счетов и некоторых счетов ценных бумаг...
При аресте фигуранты признались, что на протяжении многих лет работали в финансовом секторе, пользуясь льготной политикой многих отечественных коммерческих банков и пробелами в управлении, что позволяло им на протяжении длительного времени незаконно открывать и использовать банковские счета.
Полицейское управление полагает, что компании Nhung Nguyen Company и Minh Anh Company, имеющие сотни тысяч незаконно открытых онлайн-счетов, могут оказывать содействие субъектам и организациям в интернет-мошенничестве и других видах преступлений, связанных с азартными играми, организации азартных игр, отмывании денег и других незаконных действиях.
В настоящее время Министерство общественной безопасности координирует действия с провинциальной и муниципальной полицией для расширения расследования.
