Арестован молодой человек, выдававший себя за сотрудника полиции и незаконно покупавший и продававший банковские счета
Молодой человек представился сотрудником полиции и попросил владельцев банковских карт помочь снять деньги со счетов, одновременно незаконно купив и продав около 400 реквизитов банковских счетов.
23 января полиция округа Хайтяу (город Дананг) возбудила уголовное дело, возбудила уголовное дело и временно задержала Нгуена Тан Тона (родившегося в 2003 году, проживающего по адресу: Хоа Кхань, 14, город Буонметхуот, провинция Даклак) для расследования факта «незаконного сбора, хранения, обмена и торговли информацией о банковских счетах».
По данным первоначального расследования, Департамент кибербезопасности (полиция города Дананг) обнаружил банковский счет с признаками получения денег с нарушением закона, поэтому они скоординировали свои действия с банком, чтобы заморозить этот счет для проведения расследования.
11 января Департамент кибербезопасности совместно с группой уголовной полиции округа Хайчау установил, что Хюинь Динь Хьеу (1994 года рождения, проживающий в округе Хоа Кыонг Бак округа Хайчау, владелец вышеуказанного банковского счета) отправился вместе с Нгуен Тан Тоном в отделение банка в округе Хайчау, чтобы попросить разморозить счет и снять более 1 миллиарда донгов.
В ходе расследования полиция установила, что после того, как указанный банковский счет был заморожен, Нгуен Тан Тон был нанят неким «Ву» для поездки в Дананг, где он должен был найти владельца счета, а затем прийти в банк и разморозить счет, чтобы снять «грязные» деньги, и пообещал заплатить 71 миллион донгов.
Прибыв в Дананг, Тон связался с Хюинь Динь Хьеу и, представившись «полицейским», попросил Хьеу помочь снять деньги. Однако в этот момент их обоих вызвали в полицию.
Кроме того, с марта 2023 года по настоящее время Нгуен Тан Тон также собрал и приобрел информацию о банковских счетах почти 400 других людей для продажи через социальные сети.
Продолжая расследование, полиция также вызвала Нго Тхань Маня (1997 года рождения, проживающего в коммуне Хоа Чау, округа Хоа Ванг, города Дананг) — человека, который купил около 108 банковских счетов (включая счет Хюинь Динь Хьеу) для продажи человеку по имени Санг (проживающему в провинции Бинь Динь) через социальные сети.
