Пресечение незаконной торговли информацией о банковских счетах, организованной лицом, проживающим в округе Аньшон
(Baonghean.vn) - Департамент уголовной полиции города Нгеан только что успешно раскрыл дело, арестовав 8 человек, участвовавших в преступной группировке, которая незаконно покупала и продавала информацию о банковских счетах с целью мошеннического присвоения имущества.
По данным Департамента уголовной полиции Нгеана, дело было успешно раскрыто 11 октября. Лидером вышеуказанной группировки является Фам Нгок Дат (2002 года рождения), проживающий в городе Аньшон, округа Аньшон.
В 2020 году Фам Нгок Дат отправился на заработки в Камбоджу. Работая в соседней стране, Дат узнал, что некоторые камбоджийцы хотели купить информацию о банковских счетах других людей по высокой цене. Хотя он заранее знал, что целью покупки информации о банковских счетах было совершение преступлений, Дат, движимый жадностью, всё же содействовал в совершении противоправных действий. Сразу после возвращения во Вьетнам Дат «завербовал» ещё семерых человек, проживающих в округе Аньшон, для участия в организованной им схеме скупки информации о банковских счетах.
7 субъектов, в том числе: Нго Дык Й (1987 г.р.), Нгуен Чонг Дык (1995 г.р.), Ле Ван Куонг (1990 г.р.), Хоанг Хак Чунг (2002 г.р.), Нгуен Ван Конг, Нгуен Ван Лап и Нгуен Ван Ли (2004 г.р.).
Чтобы обмануть жертв, Дат и другие участники сети сообщили им, что Дат в настоящее время хочет выкупить информацию о банковских счетах для проведения рекламных кампаний за 1,5 миллиона донгов за счёт. Когда жертвы соглашались продать информацию Дату, Дат заранее связывался с этими людьми за границей и перепродавал её за 4 миллиона донгов за счёт.
В ходе расследования полиция первоначально установила, что группа Дата мошенническим путём приобрела информацию с 23 банковских счетов, незаконно получив более 55 миллионов донгов. Примечательно, что все эти счета, после продажи Датом лицам в Камбодже, использовались для мошенничества и присвоения активов в интернете, при этом суммы транзакций достигали 200 миллиардов донгов на счёт.
В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования.
Чтобы предотвратить последствия, связанные с деятельностью преступников, незаконно покупающих и продающих информацию о банковских счетах с целью мошеннического присвоения имущества, полиция Нгеана настоятельно рекомендует гражданам не одалживать, не фотографировать, не брать в аренду и не покупать удостоверения личности гражданина (ID-карты) или банковские счета незнакомым лицам без законных оснований. Не публикуйте и не распространяйте изображения удостоверений личности гражданина, ID-карт или банковских счетов в социальных сетях. Не предоставляйте информацию, ID-карты гражданина или ID-карты для несущественных услуг без обязательств по обеспечению безопасности личной информации в социальных сетях.
В случае утери удостоверения личности гражданина или иного удостоверения личности необходимо немедленно обратиться в органы власти для получения нового. Если вас обманули мошенники, имея информацию о краже удостоверения личности гражданина или иного удостоверения личности для совершения незаконной деятельности, необходимо немедленно обратиться за помощью в ближайший орган власти. Если вам известно, что лицо использует удостоверение личности гражданина или банковский счет в незаконных целях, совершает преступления, но продолжает их скрывать или продает, сдаёт в аренду или даёт взаймы, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности как соучастник.
