Преследование лиц, незаконно покупающих и продающих банковские счета

15 мая полиция провинции Биньфыок сообщила, что Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции совместно с полицией города Донгсоай только что пресекли и арестовали лиц, обвиняемых в «коллекционировании,незаконная торговля информацией о банковских счетахв провинции.

Методы, используемые субъектами, часто заключаются в размещении информации на форумах и в группах социальных сетей об аренде или покупке банковских счетов или в обращении к малообеспеченным работникам и людям, не имеющим юридических знаний, с просьбой открыть банковские счета, а затем в перепродаже их субъектам примерно за 500 000 донгов за счет.

После открытия счёта владелец счёта обязан предоставить субъекту данные для входа в интернет-банкинг, SIM-карту телефона, используемую для регистрации счёта, банковскую карту и т. д. По данным полиции, 90% таких лиц покупают или арендуют банковские счета для совершения противоправных действий, особенно мошеннического присвоения имущества.

В ходе расследования полиция установила личности преступников: NTL (2000 г.р.) и NTHN (1989 г.р., оба проживают в районе Нгуен Трай города Контум провинции Контум), LHH (2000 г.р., проживает в коммуне Нгиа Чунг района Бу Данг провинции Бинь Фуок), NTĐ (2000 г.р., проживает в районе Дык Нгиа города Фантхьет провинции Бинь Туан), PLHN (2001 г.р., проживает в коммуне Тан Динь района Бак Тан Уен провинции Бинь Дуонг), NLTV (2000 г.р., проживает в коммуне Фуок Хынг района Туй Фуок провинции Бинь Динь).

С марта 2023 года по настоящее время вышеуказанные субъекты собрали, купили и продали более 300 банковских счетов многих людей в провинции Биньфыок и других провинциях и городах по всей стране, а затем перепродали их другим субъектам.

Следственное управление полиции города Донгсоай приняло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и запрете покидать место жительства фигурантам NTL, NTHN, LHH, NTĐ, PLHN и NLTV в целях расследования преступления «Незаконная торговля банковскими данными». В отношении остальных фигурантов полиция продолжает проверку и расследование.

Подполковник Нгуен Минь Хьеу, заместитель начальника отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Биньфыок, рекомендует категорически не участвовать и не помогать тем, кто незаконно собирает, хранит, обменивает или продаёт информацию о банковских счетах. Аренда, лизинг, заимствование или кредитование платёжных счетов, а также покупка или продажа информации о счетах являются незаконными действиями; содействие тем, кто использует её в преступных целях, влечёт за собой многочисленные последствия.