Преследование лиц, незаконно покупающих и продающих банковские счета

15 мая полиция провинции Биньфыок заявила, что Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции совместно с полицией города Донгсоай только что пресекли и арестовали лиц, обвиняемых в «коллекционировании,незаконная торговля информацией о банковских счетахв провинции.

Уловки этих субъектов часто заключаются в размещении на форумах и в группах социальных сетей информации об аренде или покупке банковских счетов или обращении к малообеспеченным работникам и людям, не разбирающимся в законах, с просьбой открыть банковские счета, а затем перепродаже их этим субъектам примерно за 500 000 донгов за счет.

После открытия счёта владелец счёта обязан предоставить субъекту данные для входа в интернет-банкинг, номер SIM-карты телефона, использованной для регистрации счёта, данные банковской карты и т. д. По данным полиции, 90% таких лиц покупают или арендуют банковские счета для совершения противоправных действий, особенно мошеннического присвоения имущества.

В ходе расследования полиция установила личности преступников: NTL (родился в 2000 году) и NTHN (родился в 1989 году, оба проживают в районе Нгуен Трай города Контум провинции Контум), LHH (родился в 2000 году, проживает в коммуне Нгиа Чунг района Бу Данг провинции Бинь Фуок), NTĐ (родился в 2000 году, проживает в районе Дык Нгиа города Фантхьет провинции Бинь Туан), PLHN (родился в 2001 году, проживает в коммуне Тан Динь района Бак Тан Уен провинции Бинь Дуонг), NLTV (родился в 2000 году, проживает в коммуне Фуок Хынг района Туй Фуок провинции Бинь Динь).

С марта 2023 года по настоящее время вышеуказанные субъекты собрали и продали более 300 банковских счетов многих людей в провинции Биньфыок и других провинциях и городах по всей стране, затем перепродали их другим субъектам.

Следственное управление полиции города Донгсоай приняло решение о возбуждении дела, привлечении к ответственности обвиняемых и наложении запрета на выезд из места жительства в отношении фигурантов дела NTL, NTHN, LHH, NTĐ, PLHN и NLTV в целях расследования преступления «Незаконная торговля банковскими данными». В отношении остальных фигурантов дела полиция продолжает проверку и расследование.

Подполковник Нгуен Минь Хьеу, заместитель начальника отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Биньфыок, рекомендует категорически не участвовать в незаконном сборе, хранении, обмене или торговле информацией о банковских счетах и ​​не оказывать им содействия. Аренда, лизинг, заимствование или кредитование платежных счетов, а также покупка или продажа информации о счетах являются нарушением закона; содействие тем, кто использует ее в преступных целях, влечёт за собой многочисленные последствия.