Полиция Нге Ан арестовала 41 человека, участвовавшего в незаконной торговле информацией о банковских счетах.

Ранее, благодаря управленческой работе и изучению местной ситуации, Департамент уголовной полиции обнаружил группу вьетнамцев, вступивших в сговор с субъектами в Камбодже с целью покупки банковских счетов для предоставления мошенническим группировкам средств для хищения активов через киберпространство.

Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, руководители полицейского управления провинции поручили Управлению уголовной полиции взять на себя руководство и координировать действия с соответствующими подразделениями и населенными пунктами с целью создания специального проекта по борьбе с вышеупомянутой организованной преступной группировкой и ее уничтожению.

В ходе расследования и проверки полицейское управление установило, что речь идет о преступной группировке с совершенно новой природой и методами деятельности, организованной с особым распределением задач между членами, которую возглавляют Ву Чунг Киен (1994 г.р.), проживающий в уезде Ву Тху провинции Тхай Бинь; Фам Хоанг Хиеп (1992 г.р.), проживающий в городе Тхай Хоа провинции Нгеан; Ву Хоанг Ня (1984 г.р.) и Хоанг Суан Чыонг (1988 г.р.), оба проживающие в уезде Йен Кхань провинции Нинь Бинь.

Соответственно, для осуществления мошеннической деятельности по присвоению активов в Интернете посредством выдачи себя за аккаунты Facebook и социальных сетей родственников, чтобы обманным путем заставить людей перевести деньги, хищения финансовых инвестиций..., субъекты создали систему «приспешников» во многих провинциях и городах по всей стране для покупки банковских счетов.

Эти субъекты обращаются к различным слоям общества, профессиям и возрастам, особенно к пожилым людям, работникам с низким доходом, людям с небольшими познаниями в законодательстве или студентам... с целью нанять их для открытия банковских счетов и получения заработной платы по ценам от 500 000 до 4 000 000 донгов за счет.

После успешного открытия банковского счёта владелец счёта должен предоставить информацию о счёте, данные SIM-карты телефона, электронной почты, записать видео своего лица и выполнить другие запросы. Личная информация и видео владельца счёта будут использованы счётчиками для взлома биометрических данных банковского счёта, а затем переданы счётчику в Камбодже для получения мошеннических средств и отмывания денег, полученных преступным путём.

Киен, Хиеп, Нья и Чыонг поручили покупку банковских счетов для предоставления их субъектам за границей следующим субъектам: Дао Ван Кханю (2001 г.р.), проживающему в районе Йенчау провинции Сонла; Буй Тхи Тхыонг (1984 г.р.), проживающей в районе Хадонг города Ханоя, и Та Тхи Лан Ань (1973 г.р.), проживающей в районе Хайбачынг города Ханоя, в качестве «агентов» 1-го уровня для непосредственного осуществления.

Чтобы завладеть многочисленными банковскими счетами, «агенты» 1-го уровня продолжали создавать и назначать подчиненных «агентов», среди которых были: Данг Куи Дуонг (2004 г.р.), проживающий в городе Пхо Йен провинции Тхай Нгуен; Ха Тхи Лан (1986 г.р.), проживающий в районе Тхань Сон провинции Футхо и Тран Тхи Ле Жанг (1984 г.р.), проживающий в районе Ву Тху провинции Тхай Бинь.

Полицейское управление уточнило, что за короткий период времени преступники арендовали и купили более 500 счетов в различных банках (включая личные и корпоративные счета) с целью мошенничества и отмывания денег.

Деньги, которые мошенники перевели на счета, купленные у людей, лидеры по-прежнему будут распоряжаться ими для перевода на множество разных счетов, а затем использовать для покупки криптовалюты USDT, чтобы замести следы преступления и избежать обнаружения властями.

После сбора достаточного количества документов и доказательств 15 декабря полиция провинции Нгеан под руководством и при координации с Департаментом уголовной полиции Министерства общественной безопасности, Департаментом профессиональных вопросов Министерства общественной безопасности, полицией города Ханой, полицией провинции Тхайнгуен, полицией провинции Ниньбинь, полицией провинции Бакзянг и соответствующими профессиональными департаментами и управлениями успешно раскрыла дело, арестовав 41 человека, причастных к деяниям «Незаконный сбор, хранение, обмен, покупка, продажа и разглашение информации о банковских счетах; мошенническое присвоение имущества и отмывание денег», совершенным в провинции Нгеан и многих провинциях и городах по всей стране.

Первоначально Управление уголовной полиции провинции разъяснило, что вышеупомянутая группировка отмывала деньги и похитила более 50 миллиардов донгов у множества жертв по всей стране. В Нгеане была выявлена ​​жертва, которая подверглась мошенничеству со стороны этих лиц и присвоила до 700 миллионов донгов.

В настоящее время Следственное управление полиции провинции Нгеан возбудило уголовное дело и задержало 10 человек за следующие преступления: незаконный сбор, хранение, обмен, куплю-продажу и разглашение информации о банковских счетах; мошенническое присвоение имущества и отмывание денег. В то же время, Управление продолжает проверку, расследование, выяснение обстоятельств дела, а также принимает меры по расширению дела и ведению дел по остальным фигурантам в соответствии с законом.