Запоздалое раскаяние бывшего банковского работника, который обманывал людей, играя в виртуальную валюту

Мошенничество сотрудницы банка

Тран Тхи Май Линь (родилась в 1992 году), проживающая в районе Труонг Тхи города Винь, работала в коммерческом банке с 2017 года по август 2022 года. Это была работа мечты для многих людей с приличным доходом. Однако Линь хотела зарабатывать больше.

Сотрудница банка начала инвестировать в виртуальные деньги и акции. Однако, играя всё больше и больше, она проигрывала всё больше и больше, поэтому Линь заняла деньги у многих людей и не смогла погасить свои долги. В результате многочисленные кредиторы подали на Линь иски, требуя взыскать более 6 миллиардов донгов.

В ходе исполнения судебного решения, поскольку Линь не мог взыскать какую-либо денежную сумму, 2 ноября 2022 года Управление по исполнению гражданских судебных решений (CJE) города Винь вынесло решение об обращении взыскания и аресте имущества, представляющего собой право пользования земельным участком (площадью более 65 м2).²) и прилегающая недвижимость представляет собой 2-этажный дом.

В тот же день Управление по регистрации земель города Винь направило в Управление по регистрации земель с требованием не проводить процедуру передачи, ипотеки, залога, передачи и т.д. данного имущества. Одновременно с этим данное подразделение вызвало Чан Тхи Ми Линь для получения решения о принудительном взыскании и аресте имущества. Однако этот человек не явился по причине своей неявки.

9 ноября 2022 года Департамент THADS города Винь составил протокол о передаче решения о принудительном взыскании имущества и потребовал от Линь предоставить «красную книгу» в соответствии с предписаниями, однако Линь не выполнила это требование. Причина заключалась в том, что в начале октября 2022 года Линь заложил «красную книгу» компании HT88 Company Limited, чтобы получить кредит в размере 450 миллионов донгов.

Несмотря на то, что власти решили обратить взыскание на имущество, конфисковали дом и землю, а «красную книгу» заложили, Линь все равно зашла в интернет, чтобы найти место, где можно занять денег, и узнала, что акционерная компания THK Investment Finance предлагает займы, поэтому она связалась с ними.

21 ноября 2022 года на встрече с г-ном Нгуеном Ба Д. (директором компании) Линь попросил одолжить ему 600 миллионов донгов. На вопрос компании о причине, Линь ответил: «Поскольку я построил мотель в Дананге, причём на неправильном участке земли, мне нужны деньги на его восстановление».

В то же время Линь попросил заложить двухэтажный дом, находящийся в залоге у компании HT88, чтобы обеспечить выполнение обязательств по погашению долга. Г-н Д. согласился, и они с Линем отправились в компанию HT88, чтобы забрать «красную книгу», которую Линь закладывал, а затем заложили дом г-ну Д., чтобы получить деньги в долг.

После того, как г-н Д. перевёл деньги согласно первоначальному договору, Линь продолжал обращаться к нему с просьбой одолжить ещё. Общая сумма, которую Тран Ти Ми Линь заняла у этой компании, составила почти 880 миллионов донгов.

Видя, что Линь не выплачивает долг вовремя, г-н Д. много раз звонил ей, чтобы попросить погасить долг или передать «красную книгу» компании, но Линь сознательно избегала этого.

Поняв, что в деле есть много подозрительных моментов, г-н Д. провёл расследование и был шокирован, узнав, что его обманули. Недвижимость, заложенная Линь, была конфискована Департаментом недвижимости города Винь и продана с аукциона другому лицу. Поэтому директор этой компании подал в полицию заявление на Чан Ти Ми Линь, обвинив её в мошенничестве.

Следственное управление установило, что общая сумма денег, похищенных Линь у компании, составила почти 880 миллионов донгов. После этого Линь вернул 170 миллионов донгов, таким образом, сумма, которую ответчик должен жертве, составляет более 700 миллионов донгов.

Позднее сожаление

Судебное разбирательство в первой инстанции по делу обвиняемой Тран Ти Ми Линь по обвинению в мошенническом присвоении имущества состоялось в начале ноября 2024 года. На судебном заседании не присутствовал ни один из родственников обвиняемой.

Отвечая на вопросы Судебного совета, Линь не раз плакал. Подсудимый объяснил, что из-за убытков на биржевых торгах и криптовалютах он брал в долг у многих людей, что привело к его неспособности выплачивать долги. Чтобы получить деньги на возмещение убытков, подсудимый придумывал множество причин занять деньги.

В суде представитель компании потребовал от ответчика вернуть ему деньги. Мошеннические действия ответчика существенно повлияли на деятельность компании.

На суде подсудимая раскаялась в своих ошибках. Её обман нанёс ущерб компании и стал причиной её проблем с законом. Она рассказала о своих сложных обстоятельствах, связанных с воспитанием в одиночку двух несовершеннолетних детей, и просила суд рассмотреть вопрос о смягчении наказания.

Присяжные постановили, что действия подсудимого противоречат закону и должны быть сурово наказаны. Однако чистосердечное признание подсудимого, раскаяние и частичное возмещение ущерба потерпевшему, а также награждение отца подсудимого медалью Сопротивления первой степени и медалью «За заслуги в деле транспорта» от государства являются смягчающими обстоятельствами.

Рассмотрев дело всесторонне, судебная коллегия приговорила обвиняемую Тран Тхи Ми Линь к 13 годам лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Услышав приговор, Тран Ти Ми Линь села на стул и закрыла лицо руками, плача. Но слёзы были слишком поздно. Подсудимой пришлось заплатить за свою жадность и пренебрежение законом…