Запоздалое раскаяние бывшего банковского работника, который обманывал людей, играя в виртуальную валюту

Мошенничество сотрудницы банка

Чан Ти Ми Линь (родилась в 1992 году), проживающая в районе Труонг Ти города Винь, работала в коммерческом банке с 2017 года по август 2022 года. Это работа мечты для многих людей с хорошим доходом. Однако Линь хочет зарабатывать больше.

Сотрудница банка начала инвестировать в виртуальную валюту и акции. Однако, играя всё больше и больше, она проигрывала всё больше и больше, поэтому Линь заняла деньги у многих людей и не смогла погасить свои долги. В результате многочисленные кредиторы подали на Линь иски в суд, требуя взыскать более 6 миллиардов донгов.

В ходе исполнения судебного решения, поскольку Линь не мог взыскать какую-либо денежную сумму, 2 ноября 2022 года Управление по исполнению гражданских судебных решений (CJEA) города Винь вынесло решение об принудительном исполнении и аресте имущества, представляющего собой право пользования земельным участком (площадью более 65 м2).²) и прилегающая недвижимость представляет собой 2-этажный дом.

В тот же день Управление по регистрации земель города Винь направило в Управление по регистрации земель с требованием не проводить процедуру передачи, ипотеки, залога, передачи и т.д. данного имущества. Одновременно с этим данное подразделение вызвало Чан Тхи Ми Линь для получения решения о принудительном взыскании и аресте имущества. Однако этот человек не явился по причине своей неявки.

9 ноября 2022 года Департамент THADS города Винь составил протокол о передаче решения о принудительном взыскании имущества и потребовал от Линь предоставить «красную книгу» в соответствии с предписаниями, однако Линь не выполнила это требование. Причина заключалась в том, что в начале октября 2022 года Линь заложил «красную книгу» компании HT88 Company Limited, чтобы получить кредит в размере 450 миллионов донгов.

Несмотря на то, что власти решили обратить взыскание на имущество, а дом и земля были конфискованы, а «красная книга» заложена, Линь все равно зашла в интернет, чтобы найти место, где можно занять денег, и узнала, что акционерная компания THK Investment Finance предлагает займы, поэтому она связалась с ними.

21 ноября 2022 года на встрече с г-ном Нгуеном Ба Д. (директором компании) Линь попросил одолжить ему 600 миллионов донгов. На вопрос компании о причине, Линь ответил: «Поскольку я построил мотель в Дананге, причём на неправильном участке земли, мне нужны деньги на восстановление».

В то же время Линь попросил заложить двухэтажный дом, находящийся в залоге у компании HT88, чтобы обеспечить выполнение обязательств по погашению долга. Г-н Д. согласился, и они с Линем отправились в компанию HT88, чтобы забрать «красную книгу», которую Линь закладывал, а затем заложили дом г-ну Д., чтобы получить деньги в долг.

После того, как г-н Д. перевёл деньги согласно первоначальному договору, Линь продолжал обращаться к нему с просьбой одолжить ещё. Общая сумма, которую Тран Ти Ми Линь заняла у этой компании, составила почти 880 миллионов донгов.

Поскольку Линь не выплатила свой долг вовремя, г-н Д. много раз звонил ей, чтобы попросить погасить долг или передать «красную книгу» компании, но Линь сознательно избегала этого.

Поняв, что в деле есть много подозрительных моментов, г-н Д. провёл расследование и был шокирован, узнав, что его обманули. Недвижимость, заложенная Линь, была конфискована Департаментом недвижимости города Винь и продана с аукциона другому лицу. Поэтому директор этой компании подал в полицию заявление на Чан Ти Ми Линь, обвинив её в мошенничестве.

Следственное управление установило, что общая сумма денег, похищенных Линь у компании, составила почти 880 миллионов донгов. После этого Линь вернул 170 миллионов донгов, таким образом, сумма, которую ответчик остался должен жертве, составила более 700 миллионов донгов.

Позднее сожаление

Судебное заседание первой инстанции по делу обвиняемой Тран Ти Май Линь по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества состоялось в начале ноября 2024 года. На судебном заседании не присутствовал ни один из родственников обвиняемой.

Отвечая на вопросы Судебного совета, Линь не раз плакал. Подсудимый объяснил, что из-за убытков от торговли акциями и виртуальной валютой он занял деньги у многих людей, что привело к его неспособности платить. Чтобы получить деньги на возмещение убытков, подсудимый привел множество причин для займа.

В суде представитель компании потребовал от ответчика вернуть ему деньги. Мошеннические действия ответчика существенно повлияли на деятельность компании.

Выступая на суде, подсудимая раскаялась в своей ошибке. Обман подсудимой нанес ущерб компании и стал причиной её проблем с законом. Подсудимая рассказала о своих сложных обстоятельствах, в которых она одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей, и просила суд рассмотреть вопрос о смягчении наказания.

Присяжные постановили, что действия подсудимого противоречат закону и должны быть сурово наказаны. Однако чистосердечное признание подсудимого, раскаяние и частичная компенсация ущерба потерпевшему, а также награждение отца подсудимого медалью Сопротивления первой степени и медалью «За заслуги в транспорте» от государства являются смягчающими обстоятельствами.

Рассмотрев дело в целом, судебная коллегия приговорила обвиняемую Тран Тхи Ми Линь к 13 годам тюремного заключения за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Услышав приговор, Тран Ти Ми Линь села на стул и закрыла лицо руками, плача. Но слёзы были слишком поздно. Подсудимой пришлось заплатить за свою жадность и пренебрежение законом…