Nghe An усиливает меры по предотвращению и пресечению мошеннических действий с целью присвоения имущества

Синхронное развертывание нескольких решений

Будучи основной силой, в последнее время полиция Нгеан синхронно применяет профессиональные меры по борьбе с преступлениями, связанными с мошенничеством и присвоением имущества.

Были ликвидированы многие мошенники и мошеннические сети, включая транснациональные мошеннические сети.

Так, в октябре 2024 года полиция Нгеан руководила и координировала действия с соответствующими подразделениями и населенными пунктами с целью пресечения транснациональной преступной группировки, занимающейся мошенничеством в сфере недвижимости в экономической зоне «Золотой треугольник» провинции Бокео (Лаос). Деятельность этой группировки возглавляли иностранцы при участии жителей Нгеан, которые занимались мошенничеством на почве любви и привлекали инвестиции в виртуальной валюте.

Ранее власти провели расследование и установили, что в сентябре 2023 года Ви Ван Линь (род. 2003), проживающий в уезде Конкуонг, отправился в Лаос и присоединился к вышеуказанной преступной группировке с целью совершения мошенничества и присвоения имущества. В частности, Линь использовал учётную запись Zalo «Phuong Quynh» и учётную запись Facebook «Pham Quynh Chau» для обмена текстовыми сообщениями, знакомства и создания любовных отношений с мужчиной, проживающим в городе Баолок провинции Ламдонг.

Используя трюк с обманом, заставляющий людей вкладывать средства в виртуальную валюту, Линь неоднократно заманивал жертв к инвестированию в «Biconomynft», а затем обманом выманивал у них в общей сложности более 17,6 млрд донгов.

Используя тот же «трюк», Кха Ван Ук (2002 г.р.), также проживающий в округе Конкуонг, продолжил обманывать и присвоить более 1 млрд. донгов у вышеупомянутого человека.

Следственное управление полиции возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности Кха Ван Ука и Ви Ван Линь по обвинению в мошенническом присвоении имущества. В рамках расследования дела были арестованы, привлечены к ответственности и задержаны ещё трое подозреваемых: Лок Ван Тао (2001 г.р.), Лыонг Ван Хиен (2001 г.р.), оба проживающие в округе Туонгзыонг, и Ви Тхи Ле (2002 г.р.), проживающая в округе Конкуонг.

Наряду с этим, с участием всех уровней и секторов активно реализуется работа по повышению эффективности и результативности государственного управления в сфере предупреждения и борьбы с преступлениями, связанными с имущественным мошенничеством и присвоением.

Как правило, Департамент планирования и инвестиций, провинциальная полиция, Государственный банк провинции и связанные с ними подразделения координируют свои действия для укрепления решений по исправлению и ужесточению управления и регистрации предприятий, народных кредитных фондов и хозяйствующих субъектов всех видов услуг... с целью предотвращения мошеннических действий и присвоения имущества.

Также во многих формах ведется пропагандистская работа о методах и уловках преступников, занимающихся имущественным мошенничеством, с целью информирования людей и повышения их бдительности.

Кроме того, функциональные секторы координировали свою деятельность в целях создания и укрепления массовых организаций, участвующих в обеспечении безопасности и порядка на низовом уровне. К настоящему времени по всей провинции создано и поддерживается в рабочем состоянии 3895 комитетов самоуправления и 38 578 групп самоуправления по обеспечению безопасности и порядка; установлено 3950 почтовых ящиков для сообщений о преступлениях в домах культуры кварталов, деревень и общественных местах; а также опубликованы номера телефонов районной, коммунной и городской полиции, чтобы население могло сообщать о преступлениях. Таким образом, население предоставило более 112 информационных материалов, способствующих раскрытию и борьбе с преступлениями, связанными с мошенничеством и присвоением имущества, включая множество ценных источников информации, используемых в ходе расследований и проверок...

Высокий потенциальный риск

Несмотря на достигнутые результаты, текущая ситуация с преступлениями, связанными с имущественным мошенничеством, является потенциально сложной.

Пользуясь жадностью и небдительностью определенной части населения (в основном пожилых людей, женщин, фрилансеров, людей с нестабильным доходом, студентов и т. д.), преступники активно используют киберпространство для совершения мошеннических действий.

К распространенным уловкам относятся: использование технологии Deepfake для поддельных видеозвонков с целью присвоения собственности; присвоение прав на использование SIM-карт телефонов с целью совершения мошенничества, организация вербовки онлайн-сотрудников для продажи товаров на платформах электронной коммерции; выдача себя за правоохранительные органы, выдача себя за руководителей провинций, местные департаменты, предприятия, финансовые учреждения, банки, учителей, медицинский персонал; приглашение к участию в онлайн-сервисах знакомств; призывы к финансовым инвестициям, виртуальной валюте; использование поддельных печатей, документов и записей, связанных с землей, для призыва к инвестициям в недвижимость; притворство влюбленным, отправка/получение подарков из-за границы; кража учетных записей социальных сетей для отправки текстовых сообщений с целью занять деньги или обменять иностранную валюту; покупки в Интернете по низким ценам; притворство, что переводишь деньги по ошибке, а затем принуждаешь платить под высокие проценты; заимствование денег в Интернете, подделка банковских уведомлений, уведомлений о выигрыше; создание фан-страниц с тем же названием или похожими на многие авторитетные фан-страницы с целью совершения мошенничества...

В последнее время участились случаи мошенничества, когда люди выдавали себя за грузоотправителей, чтобы перевести деньги для получения товаров, или выдавали себя за сотрудников полиции, требуя от них создания электронных идентификационных учетных записей 2-го уровня для присвоения имущества.

Характерно, что 11 октября 2024 года г-н TQC, проживающий в коммуне Дьенхунг (Дьенчау), потерял 55 миллионов донгов со своего счета после того, как выполнил инструкции по созданию учетной записи электронной идентификации уровня 2 и предоставил такую ​​информацию, как идентификационный код, дату рождения, номер банковского счета, код OTP... незнакомцу по телефону, представившемуся сотрудником полиции.

К счастью, обнаружив, что его счёт «исчез», г-н С. сообщил об этом, и полиция коммуны Дьенхынг поручила ему провести проверку и скоординировать действия с банком, чтобы предотвратить транзакцию. К полудню того же дня г-н С. получил обратно вышеупомянутые 55 миллионов донгов.

По данным функционального сектора, методы и уловки преступников, занимающихся имущественным мошенничеством, становятся всё более изощрёнными, разнообразными и труднопредсказуемыми. Кроме того, государственное управление в таких областях, как финансы, банковское дело, телекоммуникации, информационные технологии, земельные отношения, нотариат и т.д., по-прежнему имеет множество пробелов и недостатков, которыми могут воспользоваться преступники, что создаёт трудности для функциональных подразделений в профилактике и борьбе с ними.

Усиление мер профилактики и контроля

Столкнувшись со сложным развитием этого вида преступлений, 31 октября 2024 года Народный комитет провинции Нгеан издал документ № 9621/UBND-NC от 31 октября 2024 года об усилении мер по предупреждению, пресечению и пресечению деятельности, связанной с «мошенническим присвоением имущества».

В рамках этого закона руководители соответствующих управлений, отделов, секторов, председатели народных комитетов районов, городов и поселков обязаны координировать свою деятельность по пропаганде и распространению правовых норм, методов и приемов преступной деятельности.«Мошенническое присвоение имущества», особенно мошенничество в киберпространстве для повышения осведомленности и бдительности людей, организаций и предприятий.

Провинциальный народный комитет также поручил провинциальной полиции усилить контроль за лицами с криминальным прошлым, наркоманией, правонарушителями из числа несовершеннолетних, чтобы ограничить участие или содействие этих лиц в мошенничестве (открытие банковских счетов для сбора и перепродажи мошенникам с целью присвоения активов или выезд за границу для участия в преступных мошеннических группировках в особых зонах в Камбодже, Лаосе и т. д.).

Одновременно повышать эффективность государственного управления сферами бизнеса, в которых обеспечены безопасность и порядок, предприятиями, имеющими признаки и условия «мошеннического присвоения имущества»; не допускать и строго пресекать деятельность по незаконному сбору, использованию, распространению и торговле персональными данными других лиц.

Провинциальный народный комитет поручил Департаменту информации и коммуникаций усилить государственное управление в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности, оперативно выявлять, предотвращать и удалять статьи, контент, изображения... незаконной рекламы, веб-сайтов, ссылок и приложений, связанных с деятельностью по «мошенническому присвоению имущества».

Со стороны отделения Государственного банка провинции Нгеан необходимо заблаговременно изучить и поручить коммерческой банковской системе и платежным посредническим организациям в регионе эффективно взаимодействовать с провинциальной полицией и соответствующими департаментами и филиалами при проверке и пресечении преступлений; оперативно принять меры по блокированию и предотвращению растраты активов в случаях и инцидентах; устранить лазейки и недостатки в кредитовании, оплате, переводе и получении денежных средств; усилить контроль за операциями, связанными с «виртуальными» деньгами, противоречащими положениям закона.

Однако, помимо участия властей, гражданам также необходимо активно обновлять информацию, повышать бдительность, не становиться «добычей» мошенников, поддаваться психологическим манипуляциям, причиняя как материальный, так и моральный ущерб.