Судебное преследование директора города Тхай Хоа за использование поддельных документов с целью мошенничества и присвоения имущества

Соответственно, с мая 2024 года по настоящее время, в ходе работы по выяснению ситуации, полиция города Тай Хоа получила информацию о том, что в городе имела место ситуация, когда ряд лиц, выдававших себя за владельцев бизнеса и директоров компаний, призывали людей вкладывать капитал в деловое сотрудничество, однако четкой информации о предприятии, компании и виде бизнеса они не указывали.

Осознав наличие множества подозрительных признаков, полиция города Тхай Хоа сосредоточилась на проверке, расследовании и уточнении информации. Собрав имеющиеся документы, полиция установила, что Нгуен Тронг Фу (1977 года рождения), проживающий в районе Куангтьен города Тхай Хоа, занимался сложной деятельностью и совершал множество неясных действий. Под руководством провинциальной полиции полиция города Тхай Хоа запустила специальный проект и сосредоточилась на борьбе с ним.

Приняв синхронные профессиональные меры и собрав документы и доказательства, 19 сентября 2024 года полиция города успешно раскрыла дело, арестовала, предъявила обвинение и заключила под стражу Нгуена Чонг Фу за преступления, связанные с «Использованием поддельных документов учреждений и организаций» и «Мошенническим присвоением имущества».

Соответственно, Нгуен Чонг Фу ранее был осуждён за «мошенническое присвоение имущества» и был приговорён к 12 годам лишения свободы. Отбыв наказание, Фу основал компанию Golden Lotus Trading and Service Company Limited в городе Тхай Хоа, назначив её директором. Компания специализируется на оптовой торговле автомобилями, мотоциклами, мотовездеходами и т.д.

В июне 2023 года Фу подписал договор ипотеки на автомобиль, зарегистрированный на его имя в компании Toyota Vietnam Finance Company Limited, на сумму более 600 миллионов донгов. В течение срока действия договора ипотеки финансовая компания забрала свидетельство о регистрации автомобиля и выдала Фу только квитанцию ​​об оплате ипотеки. Однако, поскольку у него не было оригинала свидетельства о регистрации автомобиля, в феврале 2024 года Фу зашёл на Facebook, чтобы выяснить это, и связался с человеком (его биографические данные неизвестны), чтобы заказать поддельное свидетельство о регистрации автомобиля за 400 000 донгов для использования в случае необходимости.

В начале мая 2024 года, в связи с убытками компании и необходимостью оплаты рабочих и личных расходов, Фу совершил мошенничество и присвоил имущество г-жи НТТ (1999 года рождения), проживающей в коммуне Нгиалок района Нгиадан, заложив личный автомобиль. На момент, когда Нгуен Тронг Фу закладывал автомобиль для жертвы, он уже был заложен другим лицом. При этом преступник также использовал поддельную регистрацию, чтобы войти в доверие к г-же Т. Изначально было доказано, что сумма, присвоенная Нгуеном Тронг Фу у г-жи Т., составила 300 миллионов донгов.

Кроме того, Следственное управление полиции города Тхай Хоа продолжает расследование в отношении Нгуена Чонг Фу, у которого имеются признаки «мошеннического присвоения имущества» путем привлечения капитала на сумму более 20 миллиардов донгов для более чем 20 жертв во многих районах провинции. В связи с этим подозреваемый призвал жителей города Тхай Хоа, а также районов Нгиа Дан и Куинь Лыу внести средства под высокие проценты. В первые несколько месяцев подозреваемый отправлял деньги вкладчикам в полном объеме и своевременно. Однако в последующие месяцы он использовал оправдание того, что компания не приносит прибыли и ещё не освоила средства, чтобы задержать отправку или не отправлять деньги вовсе.

В настоящее время дело расследуется и дается разъяснения для рассмотрения в соответствии с положениями закона.