Арестован главарь банды, подделывавшей «красные книги», которая похитила 22 млрд донгов

Управление следственного полицейского управления провинции Ламдонг вынесло решения и исполнило постановление о временном задержании Хоанг Тхи Дьеп (1977 г.р.), проживающей в деревне Да Сал, коммуны Льен Ха, района Лам Ха (Ламдонг), за деяния, связанные с «мошенническим присвоением имущества» и «использованием поддельных печатей или документов организаций».

Ранее этот человек находился под следствием полиции провинции Ламдонг, но, поскольку он воспитывал ребёнка младше 36 месяцев, его отпустили под залог. Теперь Следственное управление полиции изменило меру пресечения, применив постановление о временном заключении под стражу на время расследования. Хоанг Тхи Дьеп был опознан как лидер группы лиц, использовавших поддельные «красные книжки» в качестве ипотечных кредитов и присвоивших более 22 миллиардов донгов у LV Bank.

В августе 2018 года в Управление следственной полиции провинции Ламдонг поступило заявление о возбуждении уголовного дела от Народного комитета района Ламха, которое было передано окружной полицией. Осознавая характер и серьёзность дела, Управление следственной полиции провинции Ламдонг оперативно приняло меры.

В ходе предварительного расследования было установлено, что имелось 12 связанных лиц, включая пять пар, проживающих в коммуне Льенха и городе Диньван уезда Ламха, чьи имена были указаны в заявках банка на кредит и по которым были выплачены средства. Все 10 комплектов документов, использованных для залога сертификатов на право пользования землей в рамках кредита, были поддельными и не содержали реальных активов.

По данному делу полиция провинции Ламдонг предъявила обвинения 12 обвиняемым, включая Хоанг Тхи Сой (1982 г.р.), Хоанг Тхи Ми Дунг (1988 г.р.), Хоанг Тхи Ким Фук (1994 г.р.), Као Ван Мань (1983 г.р.), Нгуен Тиен Дат (1983 г.р.), Нгуен Ван Дык (1970 г.р.), Нгуен Дык Чинь (1959 г.р.), Нгуен Ван Ве (1966 г.р.), Тран Суан Май (1981 г.р.), Хоанг Тхи Ми Хань (1990 г.р.), Нгуен Тхань Лонг (1975 г.р.) по обвинению в «Использовании поддельных печатей или документов организаций». Хоанг Тхи Дьеп была привлечена к ответственности за два преступления: «Мошенническое присвоение имущества» и «Использование поддельных печатей или документов организаций».

Хоанг Тхи Дьеп призналась в покупке 10 сертификатов на право пользования землей онлайн, а затем попросила вышеупомянутых лиц подписать документы на ипотеку, чтобы присвоить банковские деньги. Следственное управление заявило, что договоры ипотечного кредитования были оформлены фигурантами в нотариальных конторах Tr.A и MA и зарегистрированы в отделении Земельного кадастра округа Ламха.

Полиция провинции Ламдонг продолжает расследование и выяснение ответственности лиц, которые «помогали» этой группе в подделке печатей, документов и мошенническом присвоении имущества.