Арестованы 2 фигуранта группы телекоммуникационных мошенников

(Baonghean.vn) - Ту и Луан считаются двумя звеньями в мошеннической схеме, которая присваивает имущество, выдавая себя за сотрудников полиции и телекоммуникационных компаний, чтобы уведомить их о долгах по счетам за телефон, а затем присваивает имущество.

» Прослушивание телефонного разговора и обман на 200 миллионов донгов

» Руководство для полиции по предотвращению мошенничества через телекоммуникационные сети

3 сентября Управление уголовной полиции провинции Нгеан временно задержало Нгуен Хыу Ту (1991 года рождения) и Фам Динь Луана (1993 года рождения), оба проживающих в районе Лыонг Тай провинции Бакнинь.

Ту и Луан считаются двумя звеньями мошеннической схемы, которые присваивают имущество, выдавая себя за сотрудников полиции и телекоммуникационных компаний, чтобы сообщать о долгах по счетам за телефон, а затем присваивают имущество.

2 субъекта: Ту и Луан. Фото: П. Б.

Изучая методы и уловки подозреваемых, офицеры и солдаты Отдела по расследованию преступлений в сфере высоких технологий (PC45) провинциальной полиции установили, что подозреваемые использовали протокол VoIP (голосовая связь по интернет-протоколу), отображая «виртуальные» телефонные номера с тем же префиксом, что и номер полицейского номера 113. С помощью этого метода они лишили власти возможности получить номер телефона, с которого был совершен вызов, для проведения расследования.

Отслеживая происхождение банковских счетов, на которые жертвы переводили деньги, следуя указаниям мошенников, группа полиции по расследованию преступлений в сфере высоких технологий нашла улики.

1 сентября полиция PC45 выдала ордер на арест Нгуен Хыу Тху и Фан Динь Луана, когда они вместе снимали комнату в провинции Хынгйен.

Первоначально оба подозреваемых признались, что были наняты неким субъектом по имени Фи (в настоящее время проживающим на Тайване) для открытия или инкассации банковских карт на сумму 1 миллион донгов за карту. Затем Фи нанял Луана и Ту для снятия крупных сумм денег с указанных счетов и перевода их третьему лицу. За каждое снятие Ту и Луан получали определённую сумму в соответствии с заранее оговорённым соглашением.

Только когда они получали крупные суммы каждый раз, снимая деньги со счетов, проданных Фи, Луан и Ту, поняли, что участвуют в очень сложной мошеннической схеме. Однако, поскольку сумма полученных денег была настолько велика, эти люди всё равно «закрывали глаза» и продолжали следить.

Следственное агентство установило, что деньги, которые Луан и Ту сняли с вышеуказанных счетов, были внесены жертвами.

Власти изъяли множество мобильных телефонов, передатчиков Wi-Fi, банковских карт, паспортов, SIM-карт, ноутбуков и крупную сумму наличных денег в доме Нгуен Хыу Тху и Фам Динь Луана.

Доказательства, изъятые полицией при аресте двух подозреваемых. Фото: PB

Ранее в Управление уголовной полиции (PC45) поступило заявление от гражданина о том, что группа лиц, выдававших себя за сотрудников телекоммуникационной компании, звонила на его стационарный телефон, чтобы сообщить о задолженности по оплате телефонных счетов. Когда потерпевший начал их допрашивать, группа лиц, выдававших себя за сотрудников полиции, сообщила ему, что они участвуют в преступной группировке, занимающейся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Эта группа испытуемых просила жертв снять деньги со счетов и сберегательных книжек в банке, а затем перевести их на номера их счетов. После того, как жертвы перевели деньги, они сняли их полностью, не оставив никаких следов.

С 16 августа по 3 сентября в провинции Нгеан зафиксировано 9 случаев мошенничества и присвоения более 2 млрд донгов.

Дальнейшее расследование и выяснение обстоятельств дела проводит PC45 провинциальной полиции.

Фам Банг