Нхан (39 лет), бывший директор компании Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited (штаб-квартира находится в провинции Хаузянг), был арестован для выяснения обстоятельств мошенничества и присвоения имущества.

Ранее Агентство по обеспечению безопасности расследований также возбудило дело по факту нарушения правил кредитования в деятельности кредитных организаций в филиале Банка сельского хозяйства и развития села в г. Кантхо (далее – банк).

По данным Агентства расследований, в 2010 году Правительство приняло Постановление № 63 о мерах поддержки, направленных на сокращение послеуборочных потерь сельскохозяйственной и аквакультурной продукции. Согласно этому постановлению, предприятия, заключившие и реализующие с фермерами договоры на поставку сельскохозяйственной продукции и оказание услуг по механизации сельскохозяйственного производства, получат от государства 100% процентную поддержку в течение первых двух лет и 50% – начиная с третьего года.

Воспользовавшись этой политикой, Нхан подал заявку на кредитный пакет с указанной выше поддержкой процентной ставки. Заняв сотни миллиардов донгов, Нхан использовал кредит не по назначению, в результате чего государство потеряло сотни миллиардов донгов.

В частности, чтобы «получить доступ» к вышеуказанному источнику кредита и получить «поддержку», Нхан заложил супермаркет Citimart, который компания Tay Nam Company только что выиграла на аукционе, за 104 млрд донгов. После завершения процедуры кредитования оценочная компания оценила его более чем в 333 млрд донгов, поэтому Нхан получил льготный кредитный пакет на сумму 289 млрд донгов (выдано 259 млрд донгов по льготным процентным ставкам в соответствии с Постановлением правительства № 63).

На данный момент Расследовательское агентство установило, что из 259 миллиардов, выделенных банком, Нян перевел сотни миллиардов донгов на счет Tan Tien Company Limited, представленной г-ном Фам Тыонг Тхи, в соответствии с контрактом на поставку оборудования, подписанным между Tay Nam Company и консорциумом, в который входят: Tan Tien Company, QBI Joint Stock Company (HCMC) и Huy Hoang Refrigeration Electrical Engineering Company Limited (HCMC).

Стоит отметить, что после перевода денег на счет для поставки оборудования для «проекта» Нхана, компания Tan Tien 14 раз вносила деньги обратно в банк, получая процентную ставку 9% годовых, что дало прибыль в размере почти 1 млрд донгов.

Сопроводить Нхан в следственное агентство

Кроме того, Агентство по расследованию также уточнило, что помимо средств, возвращенных в качестве процентов, компания Tan Tien также использовала почти 58 миллиардов донгов для покупки выставленного на аукцион участка земли на улице Нгуен Трай в районе Нинь Киеу города Кантхо; 1,9 миллиарда донгов было потрачено на строительство личных проектов г-на Нхана, таких как вилла в жилом районе 91B, проекты № 51 и 78 на улице Нгуен Трай в районе Нинь Киеу города Кантхо. Оставшиеся более 33 миллиардов донгов компания Tan Tien использовала на выплату заработной платы сотрудникам, покупку транспортных средств для рабочих, дорожных катков, приём гостей и т. д.

По данным Следственного управления, с января 2012 года, когда г-н Нхан получил от банка льготный кредит, и до момента, когда выяснилось, что кредит был выдан не по назначению (в 2014 году), г-н Нхан пользовался льготными процентными ставками на сумму более 60 миллиардов донгов. После того, как головной офис Вьетнамского банка сельского хозяйства и развития сельских районов обнаружил нарушение, он обратился в филиал банка в Кантхо с просьбой организовать взыскание указанной суммы и одновременно конвертировать льготный кредит под 0% в коммерческий кредит для устранения последствий. Однако к настоящему времени г-ну Нхану удалось «вернуть» лишь 2 миллиарда донгов.

По данным Агентства расследований, с учетом 259 миллиардов донгов, которые г-н Нян получил в долг от банка не тому лицу, на сегодняшний день, если рассчитывать как основную сумму, так и проценты в соответствии с коммерческой процентной ставкой, установленной штаб-квартирой Банка сельского хозяйства и развития села (в 2014 году), сумма денег, которую г-н Нян все еще должен по кредитам и процентам, достигла более 359 миллиардов донгов.

По словам полковника Чан Нгок Ханя, начальника полиции города Кантхо, в соответствии с Постановлением премьер-министра № 63 от 2010 года компания Tay Nam Company взяла в долг деньги и заключила контракты с компанией Tan Tien Company, чтобы использовать эти средства не по назначению. Банк также выдавал кредиты не тем лицам, поскольку эта компания не заключала и не выполняла контракты с фермерами на поставку сельскохозяйственной продукции и оказание услуг по механизации сельского хозяйства.

По словам Тхань Ниена