Арестована группа, продававшая счета-фактуры НДС и незаконно получившая прибыль в размере нескольких миллиардов донгов.

Группа лиц, которые покупали компании, создавали «фирмы-призраки» и торговали счетами-фактурами НДС, незаконно получая прибыль в размере более 10 000 миллиардов донгов, была только что обнаружена и арестована полицией города Хайфон..

В группу фигурантов дела вошли: Ле Тхань Фонг из коммуны Тантьен, директор компании Duy Manh Transport Company Limited из коммуны Хонгфонг (район Анзыонг); До Тхи Фуонг в коммуне Ан Хоа; Нгуен Тхи Тху Фуонг, проживающая в коммуне Хонг Фонг, округ Анзыонг, и Фам Тхи Уен, округ Фу Лиен (район Кьен Ан); Тран Тхи Ли; Нгуен Ван Тьен; Фам Ван Труонг; Луу Ван Хоан, все проживающие в коммуне Ан Хунг.

Согласно документам следственного агентства, с 2015 по 2017 год Ле Тхань Фонг, только что освободившийся из тюрьмы, организовал организацию и выкупил права собственности около 50 компаний, создал компании-«призраки», нанял людей в качестве директоров для осуществления операций по купле-продаже счетов-фактур НДС.

В ходе обыска дома власти изъяли 13 комплектов печатей компании, 35 книг счетов-фактур НДС, которые использовались и продолжают использоваться, 790 миллионов донгов, три ружья со вспомогательным инструментом и 29 патронов, а также множество других сопутствующих документов и сертификатов.

По состоянию на 29 января 2018 года 16 из 50 «фирм-призраков» города Фонг в налоговой инспекции указали, что количество счетов-фактур НДС, выданных этими компаниями, составило 16 273 счета-фактуры (что эквивалентно более чем 325 книгам учета счетов-фактур), сумма товаров и услуг, ложно учтенных в счетах-фактурах, составила более 5 600 млрд донгов, что соответствует сумме НДС более 560 млрд донгов.

По данным предварительного расследования, следственный орган установил, что количество счетов-фактур НДС, незаконно купленных и проданных фигурантами, с указанием стоимости товаров и услуг, составило более 10 000 миллиардов донгов. Дело расследуется дополнительно.