Министерство общественной безопасности завершило расследование дела в Oceanbank

6 октября, по данным источника в Агентстве следственной полиции Министерства общественной безопасности, Агентство следственной полиции завершило расследование и предложило привлечь к ответственности Ха Ван Тхама, бывшего председателя совета директоров Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank), и его сообщников за преступления, связанные с: нарушением правил кредитования в деятельности кредитных организаций; умышленным нарушением государственных правил, повлекшим тяжкие последствия; мошенническим присвоением имущества; и злоупотреблением положением и властью при исполнении служебных обязанностей, совершенными в Oceanbank и связанных с ним подразделениях.

Подсудимый Ха Ван Тхам во время своего пребывания в должности. (Фото: vov.vn)

Следственное управление полиции установило, что данное дело имело особо тяжкие последствия, и в нём участвовали многочисленные субъекты – от головного офиса до филиалов и операционных офисов по всей системе Oceanbank, что привело к особо крупному ущербу активам банка и государства, негативно повлияло на экономическое положение страны и негативно повлияло на реализацию государственной финансовой и денежно-кредитной политики. В данном случае главным фигурантом преступной деятельности при эффективном содействии сообщников был Ха Ван Там, бывший председатель совета директоров Oceanbank.

Согласно заключению расследования Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, в процессе управления Oceanbank, путем создания «подпольных» компаний, Ха Ван Тхам воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы отдавать приказы подчиненным совершать множество незаконных действий, используя различные уловки для снятия денег из банка для личного пользования, что привело к невозвратным убыткам в размере нескольких миллиардов донгов.

Во время своего участия и управления Oceanbank, в качестве главы банка, Ха Ван Тхам поручил Совету директоров Oceanbank урегулировать проблемы с кредитами, которые не соответствовали условиям кредитования, не имели обеспечения, клиенты использовали кредиты не по назначению, противоречили правилам кредитования Государственного банка, а также процессам и процедурам кредитования Oceanbank, что напрямую нанесло ущерб Oceanbank в размере 500 миллиардов донгов.

Ха Ван Тхам понимал правила Государственного банка по кредитной деятельности и торговле иностранной валютой, однако, чтобы мобилизовать капитал из Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN), Тхам согласился выплатить деньги вне депозитного договора Нгуен Суан Сону (родился в 1962 году, уроженец Ха Тинь, бывший генеральный директор Oceanbank), как он и просил.

Ответчики Там и Нгуен Суан Сон обсудили и согласовали политику «взимания платы» с клиентов через компанию BSC, которая была реализована, что привело к убыткам Oceanbank и его клиентам в размере 70 миллиардов донгов. Кроме того, Ха Ван Там также распорядился и согласовал с руководством Oceanbank политику выплаты денежных средств в дополнение к процентной ставке по мобилизационным вкладам клиентов, вносящих средства в Oceanbank, превышая лимит мобилизации, установленный государственными нормативами банка, что привело к убыткам Oceanbank в размере более 984 миллиардов донгов.

Следственное управление Министерства общественной безопасности предложило привлечь Ха Ван Тхама к ответственности за следующие преступления: нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций; злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей; умышленное нарушение государственных экономических правил, повлекшее тяжкие последствия.

В дополнение к преследованию бывшего председателя совета директоров Oceanbank, следственное агентство Министерства общественной безопасности также предложило привлечь к ответственности других обвиняемых: Нгуен Суан Сон, бывший генеральный директор Oceanbank; Нгуен Минь Ту, бывший генеральный директор Oceanbank, также были предложены к преследованию за преступления: Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей и Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия. Нгуен Ван Хоан, бывший заместитель генерального директора Oceanbank, был предложен к преследованию за преступления: Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций и Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей. Согласно заключению расследования, нет никаких документов, подтверждающих, что г-н Хоан получил личную выгоду, поэтому следственное агентство полиции предложило рассмотреть вопрос о смягчении приговора при судебном преследовании и суде.

Фам Хоанг Жанг, бывший генеральный директор компании BSC Vietnam, был предложен для судебного преследования за преступление злоупотребления положением и властью при исполнении служебных обязанностей. Обвиняемые: Нгуен Суан Тханг, бывший заместитель директора отдела по работе с клиентами и стратегическими партнерами Oceanbank; Ле Тхи Тху Тхюй, бывший заместитель генерального директора Oceanbank; Ву Тхи Тхюй Зыонг, бывший директор отдела внутреннего учета и транзакций; Нгуен Хоай Нам, бывший директор отдела капитала; Нгуен Тхи Тху Ба, бывший директор отдела по работе с индивидуальными клиентами; До Дай Кхой Транг, бывший директор отдела по работе с индивидуальными клиентами; Ле Туан Ань, бывший директор филиала Тханг Лонг; Нгуен Минь Дао, бывший директор филиала в Ханое; Нго Хай Нам, бывший директор филиала в Хайфоне; Ле Куинь Ан, бывший директор филиала в Нге Ан; Нгуен Куок Чиен, бывший директор филиала в Сайгоне; Хоанг Бич Ван, бывший директор филиала в городе Хошимин, также был предложен к судебному преследованию за преступление, связанное с умышленным нарушением государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Дело Ха Ван Тама и его сообщников в Oceanbank и ряде связанных с ним подразделений является одним из шести крупных коррупционных и экономических дел, которые Постоянный комитет Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией согласился передать в суд с настоящего момента и до конца 2016 года и в первом квартале 2017 года.

По данным Коммунистической партии Вьетнама