Каким образом банда, обчищавшая карманы покупателей бензина, заработала миллиарды?

Следственное управление полиции только что завершило расследование дела в отношении 16 обвиняемых по делу о мошенничестве на автозаправочной станции, связанном с установкой электронных чипов для «карманного воровства» клиентов.

Купить 500 000 донгов, продать 25 миллионов

Согласно результатам расследования, автозаправочная станция по адресу Тран Кхат Чан, 436 (район Хай Ба Чунг, Ханой) принадлежит акционерному обществу «Ханойское нефтяное общество», а управляющим магазином с 1 июля 2011 года является Нгуен Тхи Хонг Хань (1966 года рождения).

2 заправочные станции Yen Vien и Tran Khat Chan, где была обнаружена мошенническая установка электронного чипа

Примерно в апреле 2014 года (в то время в магазине работало 11 сотрудников, включая г-жу Хань, и 2 начальника смен, среди которых были Тран Тхань Чинь (1980 г.р.), Нгуен Мань Ха (1983 г.р.) и 8 сотрудников). Тран Тхань Чинь и Нгуен Мань Ха подняли этот вопрос, и Нгуен Тхи Хонг Хань согласилась установить мошеннические электронные чипы в топливные насосы, чтобы «улучшить» жизнь сотрудников.

Чинь и Ха собрали «чаевые» с сотрудников магазина по 7 миллионов донгов каждый (Нгуен Ба Тунг не платил), в общей сложности 70 миллионов донгов. На эти деньги испытуемые попросили Хо Чонг Туана (1973 года рождения) – начальника отдела маркетинга Ханойской нефтяной и топливной акционерной компании – найти человека, который купит и установит электронный чип для совершения мошенничества. Этим человеком оказался Ле Дык Фонг (1976 года рождения) из 12-й группы, района Лонгбьен, округа Лонгбьен, Ханой.

Фонг продолжал просить Нго Дык Тоана (1979 года рождения) из района Тхыонг Кат района Бактылием в Ханое о помощи, и этот человек отправился в район рынка Хоабинь района Пхо Хюэ района Хайба Чунг, чтобы купить электронный чип с предустановленной программой для мошенничества с бензином.

Тоан купил чип, который мог «украшать» от 1% до 6% от количества продаваемого покупателям бензина, за 500 000 донгов, а затем продал его Фонгу за 1,5 миллиона донгов, дав ему инструкцию по установке. Фонг продолжал повышать цену для Хо Чонг Туана до 7-8 миллионов донгов за чип. Прежде чем отвезти Фонга на заправку по адресу Тран Кхат Чан, 436, для установки чипа, Туан велел Фонгу назвать Чинь и Ха цену покупки и продажи электронного чипа в 25 миллионов донгов за чип, чтобы получить прибыль.

Сначала Фонг установил два мошеннических чипа на заправочных колонках № 2 и 4. Через несколько дней чип на заправочной колонке № 4 вышел из строя. Тринь позвонил Фонгу, чтобы тот починил его, и попросил установить ещё один чип на заправочную колонку № 5. Фонг подключил чип к выключателю в комнате выдачи счетов в магазине.

Примерно в июне 2014 года сломался электронный чип; Нгуен Мань Ха попросил Нго Туан Аня (1981 года рождения) из района Дукзянг округа Лонгбьен приехать и починить его, гарантируя, что каждый чип по-прежнему сможет «съедать» 5% от количества бензина, продаваемого покупателям.

Увидев, что в магазине используется выключатель питания для запуска чипа, который легко обнаружить, Туан Ань предложил Чинь и Ха заменить его системой дистанционного управления тремя чипами за 21 миллион донгов. Система управления находилась в кассе, чтобы сотрудники заправки могли управлять ею по очереди.

Тран Тхань Тринь

Все сотрудники магазина осведомлены об установке электронного чипа и проинструктированы о том, как им пользоваться. Каждую смену первый сотрудник, прибывший первым, отвечает за включение чипа с помощью пульта дистанционного управления и закачивает бензин в стандартную бутылку для проверки его работы. В случае неисправности чипа сотрудник обязан сообщить об этом начальнику смены и управляющему магазина. Если покупатель заметит нехватку купленного бензина, сотрудник временно отключит чип, чтобы избежать подозрений и обнаружения.

В среднем за каждую смену, руководитель смены и сотрудники получают от 400 000 до 600 000 донгов на человека (в зависимости от объёма продаж). Менеджер магазина Нгуен Тхи Хонг Хань получает от 10 до 15 миллионов донгов в месяц. Кроме того, в первые 4 месяца после установки чипа Тринь и Ха перечисляли Хо Чонг Туану от 10 до 15 миллионов донгов в месяц. После того, как Туан стал руководителем отдела маркетинга, Тринь и Ха перестали делить деньги с Туаном.

Расширение системы мошенничества

В мае 2015 года Чан Тхань Чинь был переведён на должность управляющего магазином на заправке Yen Vien. Освоившись с «работой», в октябре 2015 года Чинь попросил Нго Туан Аня приехать, «исследовать» и установить электронные чипы для мошенничества на этой новой заправке.

В ночь на 21 октября Туан Ань принёс три чипа для установки на три бензоколонки заправки Yen Vien, а также усовершенствовал систему дистанционного управления. Каждый электронный чип списывал 5% от общего объёма проданного бензина. Общая сумма, которую Тринь заплатила Туан Аню, составила 21 миллион донгов.

Лица, занимавшиеся поставкой и установкой мошеннических электронных чипов, были арестованы с предъявленными доказательствами.

Чтобы израсходовать мошеннический объём бензина, когда автозаправочная станция Yen Vien импортировала новый бензин, Чинь по дороге попросил водителя компании Hanoi Fuel Oil Joint Stock Company доставить товар и продать мошеннический объём бензина на заправочной станции в районе Ванзыонг города Бакнинь по цене ниже рыночной, примерно на 2200 донгов за литр. Оставшийся в автомобиле бензин был импортирован в магазин Yen Vien в соответствии с объёмом, указанным в складском чеке.

24 декабря 2015 года был раскрыт факт мошенничества на двух заправочных станциях Tran Khat Chan и Yen Vien. Дело было передано в Департамент уголовной полиции для дальнейшего расследования. Согласно признаниям фигурантов, с момента установки мошеннического чипа до его обнаружения деньги были распределены следующим образом: Нгуен Тхи Хонг Хань получила около 200 миллионов донгов; Тран Тхань Чинь получила около 190 миллионов донгов (на обеих станциях Tran Khat Chan и Yen Vien); Нгуен Мань Ха получил около 150 миллионов донгов.

Органы власти проверяют и выявляют мошенническое поведение

Численность торгового персонала заправочной станции 436 Tran Khat Chan, получившего наибольшую сумму, составила около 150 миллионов донгов. Некоторым новым сотрудникам платили меньше – от 3 до 5 миллионов донгов в месяц. Только на заправке Yen Vien общая сумма мошенничества составила около 120 миллионов донгов. Однако, поскольку эта заправочная станция не подвергалась административному преследованию за обман клиентов, достаточных элементов для квалификации преступления «Обман клиентов» недостаточно. Поэтому Следственное управление полиции приняло решение выделить дело в отдельное производство и направило в Департамент управления рынком Ханоя документ с просьбой о проведении административного расследования и рассмотреть вопрос о более чем 2000 литрах масла, присвоенного подозреваемыми и до сих пор находящегося на складе заправочной станции Yen Vien.

На данный момент обвиняемые добровольно выплатили в общей сложности более 1,6 млрд донгов незаконной прибыли от установки чипов для мошенничества с ценами на бензин, чтобы устранить последствия.

По данным Capital Security