Ликвидирована преступная группировка, которая одолжила деньги 300 людям под «заоблачные» проценты в Нгеане
(Baonghean.vn) — Чтобы избежать обнаружения полицией, Тран Вьет Тра (проживающий в районе Нгилок) управлял и управлял линией «черного кредита» с помощью высокотехнологичного программного обеспечения. Это затрудняло расследование полиции.
Отдел уголовной полиции округа Нгеан только что пресек деятельность преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством в гражданских сделках в Нгеане и Хатине, арестовав Тран Вьет Тра (1989 года рождения, проживающего в посёлке Гамлет 1 коммуны Нгифонг района Нгилок). Предварительно было установлено, что подозреваемый организовал выдачу займов более чем 300 лицам на общую сумму более 10 миллиардов донгов.
Управляя и осуществляя кредитование с помощью компьютерного программного обеспечения, Тран Вьет Тра нанял несколько доверенных лиц, которые были известными преступниками, для помощи в взыскании долгов.
К должникам, которые не платят вовремя, Тра посылает своих подчиненных, чтобы те взыскивали долги, терроризировали, угрожали, запугивали и делали фотографии для размещения в социальных сетях, порочащие честь и имидж жертв.
 |
| Объект Тран Вьет Тра в полицейском участке. Фото: Ань Куан |
После длительного процесса подготовки к расследованию, руководитель проекта, Департамент уголовной полиции, совместно с профессиональным отделом (полицией коммуны Нги Фонг) организовал срочный арест Тран Вьет Тра за предоставление займов под высокие проценты в рамках гражданских сделок. При обыске в доме Тра полиция изъяла компьютер, мобильный телефон, 90 кредитных документов, 12 договоров залога, долговую книжку и более 1 миллиарда донгов наличными, а также множество документов, связанных с предоставлением займов под высокие проценты.
В полицейском участке Тра признался во всех своих преступлениях. В результате он организовал кредиты с высокими процентными ставками: от 3000 до 5000 донгов за миллион донгов в день, что эквивалентно 108–180% годовых. Проверив программу управления кредитами на компьютере Тра, полиция установила, что Тра и его сообщники организовали кредиты для 349 человек на общую сумму более 10 миллиардов донгов, проценты по которым составили 7 миллиардов донгов. Из них Тра получил 2 миллиарда донгов, остальные должники до сих пор не погасили кредит.
В ходе расследования Департамент уголовной полиции работал с рядом пострадавших. Первоначально полиция установила, что сумма незаконно полученной Тра денежной прибыли составила почти 200 миллионов донгов. В настоящее время Департамент уголовной полиции вынес решение о возбуждении уголовного дела, привлечении Тран Вьет Тра к ответственности за ростовщичество в гражданско-правовых сделках и продолжении расследования и расширения масштабов дела.
