Пара управляет линией по производству поддельных документов, зарабатывая миллиарды каждый месяц

6 апреля Департамент внутренней политической безопасности Министерства общественной безопасности предоставил предварительную информацию о преступной группировке, занимающейся куплей-продажей и пересылкой поддельных документов по почте. После завершения предварительного расследования Департамент внутренней политической безопасности передал материалы дела в следственное управление полиции города Ханой для рассмотрения в соответствии с его полномочиями.

На основании собранных документов 10 марта Управление полиции города Ханоя вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка печатей и документов учреждений и организаций». В отношении пяти фигурантов дела были вынесены постановления о привлечении к уголовной ответственности. Среди них: Нгуен Ань Тиеп (1983 года рождения); Ле Тху Минь (1988 года рождения, оба проживают в районе Киенхынг района Хадонг); Нгуен Ван Тхань (1998 года рождения, проживает в районе Нянтинь); Чунг Тхи Линь (2001 года рождения) и Нгуен Дык Чунг (1994 года рождения, оба проживают в районе Кхыонгмай района Тханьсуан города Ханоя).

Субъект Нгуен Ань Тьеп осуществляет операции по изготовлению поддельных документов в следственном органе.

Ранее, в ноябре 2022 года, Департамент внутренней политической безопасности получил информацию о линии по производству поддельных документов, использующей почтовые услуги для покупки, продажи и перевозки поддельных документов. Методы работы мошенников были весьма изощрёнными: мошенники вовсю использовали уязвимости почтовых, телекоммуникационных и банковских услуг для совершения преступлений и получения незаконной прибыли.

Чтобы избежать обнаружения полицией, преступник отправлял товары через множество посредников, часто менял адреса отправителей и использовал множество людей для совершения транзакций в различных почтовых отделениях почтовых компаний. Он также создал множество учётных записей во многих технологических почтовых компаниях, активируя множество «мусорных» SIM-карт различных операторов связи для регистрации аккаунтов, а затем немедленно аннулировал SIM-карты, чтобы стереть следы.

Примечательно, и это особенно опасно, что субъекты использовали поддельные удостоверения личности граждан для регистрации банковских счетов (используя удостоверения личности других людей или заменяя фотографии удостоверениями личности других людей), пользуясь разрешением открывать счета в электронном виде, без необходимости посещать операционный офис для проверки удостоверений личности граждан, сверки личностей... открывать банковские счета с целью незаконного получения прибыли за счет изготовления и продажи поддельных документов.

Согласно информации, полученной детективами, эта группировка занималась изготовлением и перевозкой поддельных документов в крупных размерах. Преступные действия фигурантов привели к серьёзным последствиям, серьёзно повлияв на безопасность и порядок. В связи с вышеизложенной ситуацией Департамент внутренней политической безопасности доложил руководству Министерства общественной безопасности о необходимости разработки плана борьбы. Благодаря профессиональным мерам и проведению проверок детективы Департамента внутренней политической безопасности составили портреты пяти подозреваемых, включая супругов Тьеп, Минь; Тхань и Линь, Чунг. У Тьепа имеется два судимостей, в том числе одно за изготовление поддельных документов.

Тема Нгуен Ван Тхань.

После периода разведки сотрудники Департамента внутренней политической безопасности определили место, где Минь и Тьеп изготовили поддельные документы в квартире в здании CT 6B, жилом комплексе Xa La, Kien Hung, Ha Dong.

Доказательства изъяты полицией.

В 19:00 1 марта Специальная оперативная группа совместно с Управлением расследований полиции города Ханой задержала Нгуена Ань Тиепа с поличным, у которого было обнаружено 53 вида поддельных документов, включая водительское удостоверение, удостоверение личности гражданина, удостоверение личности, 6 минут с подробными результатами экзамена по вождению...

В ходе экстренного обыска в квартире Тиепа власти изъяли 19 устройств и машин, используемых для изготовления поддельных документов; 3 станка для гравировки печатей и около 500 печатей учреждений и организаций; 42 готовых поддельных документа и более 7000 заготовок, используемых для изготовления поддельных документов.

Расширяя масштабы конфликта, Департамент внутренней политической безопасности провел обыск в доме в роскошном городском районе Кьенхунг, в административном округе Кьенхунг. В доме Тьепа и его жены Минь изъял 300 бланков, пластиковые карты...

В то же время Департамент внутренней политической безопасности скоординировал действия с полицией города Ханой для организации 7 рабочих групп, одновременно вызвав связанных лиц, включая: Миня, Тхань, Линь и Чунга... В результате обыска Департамент внутренней политической безопасности обнаружил еще один объект по изготовлению документов в арендованной Тханем комнате в районе Нян Тинь района Тхань Суан; конфисковал 5 устройств и машин; 11 печатей учреждений и организаций; 117 готовых поддельных документов и более 1000 бланков, используемых для изготовления поддельных документов.

В результате обыска изъято 24 устройства для изготовления поддельных документов (компьютеры, цветные принтеры, карточные принтеры, сканеры, цветные ламинаторы, машины для резки бланков, ламинаторы для пластика, карточные ламинаторы, ручные ламинаторы, мобильные телефоны, планшеты...), 3 машины для гравировки печатей и около 500 печатей учреждений и организаций; 768 готовых поддельных документов (удостоверения личности гражданина с чипом, повестки в полицию, штампы о регистрации автомобиля, свидетельства о праве пользования землей, справки из полиции...); 8978 заготовок, используемых для изготовления поддельных документов (дипломы вузов, удостоверения личности гражданина, водительские удостоверения, свидетельства о праве пользования землей...).

В полицейском участке подозреваемые сначала признались: «Из-за жадности и понимания потребностей людей в киберпространстве, с 2018 года Тьеп начал изучать, исследовать и закупать оборудование для изготовления поддельных документов. Затем, с 2019 года, Тьеп и его жена Минь начали изготавливать поддельные документы у себя дома в районе Киенхынг. Для этого они использовали современное оборудование, такое как лазерные гравировальные машины для печатей, цветные ламинаторы, цветные принтеры, ламинаторы для карт и т. д.».

Товары производились по онлайн-заказам, принося ежемесячную прибыль от 800 000 до 1 миллиарда донгов. В этой преступной группировке Тхань был непосредственным изготовителем поддельных документов под руководством Тиепа и Миня, а также тем, кто доставлял и получал поддельные документы для других участников группировки, включая Линь и Чунга, получая прибыль в размере 30 миллионов донгов в месяц. Что касается Линь и Чунга, то после получения товара они проштамповывали поддельные документы, подмешивали их в обычные товары и отправляли покупателям через почтовые службы...

В настоящее время дело все еще расследуется.