Председатель АИК просит подчиненных бежать за границу, чтобы избежать преступлений

По данным C03, председатель AIC Нгуен Тхи Тхань Нян обратилась к ключевым сотрудникам и руководителям компании с просьбой покинуть Вьетнам и уничтожить документы и доказательства.

Несмотря на то, что г-жа Нхан бежала из Вьетнама, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности по-прежнему предлагает привлечь ее к ответственности за два преступления:ВзяточничествоиНарушение правил проведения торгов влечет за собой серьезные последствия.Еще семь человек по этому делу также скрылись, и C03 предложила возбудить против них уголовное дело, сообщив, что если они не явятся, это будет считаться отказом от права на самооборону.

В этом же деле C03 предложил привлечь к ответственности за это преступление бывшего секретаря партийного комитета провинции Донгнай Чан Динь Тханя и бывшего председателя народного комитета провинции Динь Куок Тая.Брать взятки.Г-ну Фан Хюй Ань Ву (директору департамента здравоохранения Донгная) было предложено предъявить обвинение вБрать взяткииНарушение правил проведения торгов влечет за собой серьезные последствия.Еще 32 человека были обвинены по трем пунктам..

В заключение, компания AIC, специализирующаяся на торговле медицинским оборудованием, является предприятием, принадлежащим Центру экспорта рабочей силы при Министерстве транспорта. Г-жа Нхан является председателем совета директоров и генеральным директором, управляющим всей деятельностью компании.

В AIC отделы координируют свою деятельность в соответствии с внутренним регламентом, установленным г-жой Нхан для участия в тендерах. Отделы умело взаимодействуют и вступают в сговор с инвесторами, консалтинговыми подразделениями и компаниями «синей команды», чтобы обеспечить AIC победу в тендерных пакетах.

Г-жа Нхан также создала и непосредственно руководила внутренними комитетами по переводу незаконно полученных доходов. Она назначила своих доверенных лиц координаторами по легализации документов, а затем выплатила средства руководителям провинциального комитета партии, провинциального народного комитета и инвесторам в соответствии с установленным ею механизмом.

Президент AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан. Фото:АИК

С 2003 года г-жа Нян начала налаживать отношения с г-ном Чан Динь Тханем, тогдашним заместителем секретаря провинциального комитета партии, главой делегации Национального собрания провинции Донгнай, во время его встреч в Ханое. Четыре года спустя, перед тем как Народный комитет провинции Донгнай одобрил инвестиционный проект по строительству провинциальной больницы общего профиля, г-жа Нян вновь отправилась в Донгнай, чтобы поднять этот вопрос.

Получив одобрение секретаря провинциального партийного комитета, г-жа Нян и её подчинённые установили тесные связи с провинциальными чиновниками. Чтобы облегчить реализацию проекта, г-жа Нян и её подчинённые дали взятки г-ну Чан Динь Тханю и г-ну Динь Куок Тхаю в размере 14,5 млрд донгов каждому, а г-ну Фан Хюй Аню – 14,8 млрд донгов.

Хотя г-жа Нян знала, что у AIC нет финансовых возможностей для участия в тендере в Донгнай, она поручила главному бухгалтеру До Ван Сону (скрывшемуся) скорректировать данные, предоставив недостоверную информацию о финансовых возможностях. Это поведение было расценено как «мошенничество на торгах». С тех пор компания AIC выиграла 16 тендеров на проект строительства больницы общего профиля в Донгнай на сумму более 665 миллиардов донгов, получив незаконную прибыль и нанеся ущерб государству в размере почти 150 миллиардов донгов.

C03 обвинили г-жу Нхан в том, что, чтобы избежать проверок и расследований со стороны властей, она потребовала от ключевых сотрудников и руководителей покинуть Вьетнам и уничтожить документы и улики. Тем не менее, у C03 были достаточные основания полагать, что г-жа Нхан была вдохновителем, руководителем и главным ответственным за нарушения, допущенные компанией AIC в ходе реализации проекта больницы общего профиля в Донгнае.

Полиция зачитывает ордер на обыск в штаб-квартире AIC, 29 апреля. Фото:Фам Май

Помимо вышеуказанных нарушений правил торгов, C03 установил, что с 2009 года премьер-министр одобрил выделение средств за счёт государственных облигаций на проект больницы общего профиля в Донгнае. Согласно правилам, на проект могло быть выделено не более 30% от общего объёма инвестиций (более 266 млрд донгов), однако впоследствии сумма финансирования превысила 336 млрд донгов.

Согласно заключению, выделение капитала в виде государственных облигаций на проект превысило почти 70 миллиардов донгов. Время привлечения капитала совпало с моментом выплаты госпиталем округа Донгнай комиссии за контракт компании AIC.

Помимо проекта «Донг Най», компания AIC выиграла тендеры по многим проектам, связанным с распределением средств из государственного бюджета. Поэтому, чтобы обеспечить полное завершение проектов, C03 выделило расследование, связанное с распределением и использованием средств из государственного бюджета, для дальнейшей обработки.

Захватить две виллы и шесть роскошных апартаментов госпожи Нхан

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности заявило, что полиция заморозила более 107 млрд донгов на четырех банковских счетах; необходимо продолжить заморозку многих других активов г-жи Нхан.

C03 также распорядился об аресте двух вилл в Ханое, первая из которых имеет площадь 357 м2.²На улице Тран Хунг Дао, в районе Куа Нам, округа Хоан Кием, г-жа Нхан попросила своего отца зарегистрировать право собственности; второй дом имеет ширину 453 м2.²на улице Нгуен Хуй Ту, приход Бах Данг, район Хай Ба Чунг, на нем написано имя г-жи Нхан.

17 августа группа C03 продолжила захват сразу шести квартир в элитном жилом комплексе Pacific Place на улице Ли Тхыонг Киет, в районе Тран Хынг Дао, в районе Хоан Кием. Четыре квартиры расположены рядом друг с другом на 11-м этаже, а две — рядом друг с другом на 17-м этаже. Все квартиры оформлены на имя г-жи Нхан.