Полиция Нге Ан предупреждает людей об опасности многоуровневых мошенничеств с «виртуальными деньгами», замаскированных под криптовалюты.

Разрушение множества сетей, арест множества субъектов

Характерно, что в конце октября 2024 года полиция города Ханой руководила расследованием и координировала действия с соответствующими подразделениями по пресечению случаев «Мошеннического присвоения имущества», «Несообщения о преступлениях» и «Отмывания денег», арестовав Фо Дык Нама (родился в 1994 году в Ба Риа-Вунг Тау).

Фо Дык Нам (TikToker Mr Pips) популярен в социальных сетях: каждый его ролик набирает сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Нам часто проводит прямые трансляции, чтобы дать аналитику, комментарии и прогнозы о ценах на золото, криптовалютах и ​​т.д. Этот тиктокер также демонстрирует свои огромные активы и 10-летний беспроигрышный опыт работы на международном рынке инвестиций в золото и акции.

Полицейское управление установило, что Фо Дык Нам сотрудничал с гражданином Турции, имеющим исполнительный офис в Камбодже, с целью создания мошеннической сети с целью присвоения активов, следуя модели биржевых брокерских компаний, чтобы заманивать и побуждать клиентов к участию.

Хитрости этих мошенников заключаются в использовании множества «призрачных» счетов компаний и электронных кошельков для получения денег от клиентов, заманивании клиентов в закрытые чаты, искусном поощрении их вносить и выводить деньги, чтобы вызвать доверие, а затем в советах размещать крупные заказы, стимулировать их вносить больше денег, использовать кредитное плечо, чтобы быстро сжечь их счета (потерять все деньги). Когда жертвы теряют все свои деньги, мошенники продолжают приглашать их присоединиться к новой бирже с более привлекательными предложениями и рекомендациями; они обязуются вернуть потерянные деньги, чтобы продолжить присвоение активов.

На сегодняшний день власти выявили около 2700 жертв по всей стране, конфисковали и заморозили многочисленные активы подозреваемых, оцениваемые более чем в 5200 млрд донгов, а также заморозили сделки со 125 объектами недвижимости.

Помимо вышеупомянутого случая, полиция города Ханой также пресекла мошенническую схему инвестирования в виртуальную валюту под названием MPX Energy Coin, в ловушку которой попалось около 2000 жертв, а общая сумма убытков превысила 2000 миллиардов донгов.

Совсем недавно полиция провинции Хатинь успешно раскрыла дело, арестовав 56 человек, подозреваемых в мошенничестве, связанном с инвестированием в криптовалюту BTC через приложение UNISAT и мошенничеством с заданиями TikTok. Действия мошенничества были изощренными и транснациональными, в результате чего многочисленным жертвам был нанесен ущерб на сотни миллиардов донгов.

Повысить осведомленность

В Нгеане, несмотря на то, что полиция различных подразделений и населенных пунктов в последнее время принимает активные меры по предотвращению и эффективной борьбе с преступлениями, связанными с мошенничеством и присвоением имущества в Интернете, в действительности криминогенная ситуация все еще имеет место и является потенциально сложной, особенно риск стать жертвой мошенничества, когда люди инвестируют в многоуровневые «виртуальные деньги», замаскированные под криптовалюту.

Соответственно, в последние годы криптовалюта (Crypto) стала популярной темой и привлекла внимание многих людей и инвесторов. Пользуясь растущим интересом к этому рынку, появилось множество мошеннических организаций, использующих модель многоуровневого маркетинга (MLM — Multi-Level Marketing) для привлечения инвесторов. Часто их называют мошенническими проектами, замаскированными под криптовалюту.

Это мошенничество под видом инвестиционного проекта, обещающее приносить инвесторам большую фиксированную прибыль каждый месяц при вложении средств (около 30-40%/месяц, что значительно выше, чем у других финансовых трастовых фондов).

Эти проекты часто мобилизуют капитал инвесторов и выплачивают проценты на нескольких уровнях, а также проект устанавливает комиссию в размере от нескольких десятков до сотен процентов для рефералов, чтобы привлечь к участию больше участников.

Природа этой мошеннической модели многоуровневого маркетинга заключается в том, что субъекты не сосредотачиваются на разработке продуктов проекта, а сосредотачиваются только на привлечении как можно большего числа людей для инвестирования в проект, отнимая деньги у последующих участников для выплаты процентов и комиссий предыдущим участникам до тех пор, пока проект не рухнет.

В результате проверки и расследования полицейское управление установило, что многоуровневые мошеннические проекты «виртуальной валюты», замаскированные под криптовалюту, часто имеют четкую структуру распределения персонала для эффективной работы по привлечению инвесторов.

Чтобы создать свой имидж, основатели и лидеры сети часто выступают в качестве «экспертов» в области блокчейна или финансов, используя фотографии роскошных автомобилей и вилл для продвижения и апеллирования к жадности игроков в отношении привлекательных «планов получения прибыли» при инвестировании в криптовалюту.

Чтобы привлечь и обмануть множество инвесторов, мошенники, помимо построения систематической организационной системы, также используют множество тактик для привлечения «добычи», таких как: обещание прибыли, во много раз превышающей банковскую; использование сложных технических терминов, связанных с блокчейном, ИИ (искусственным интеллектом), DeFi, смарт-контрактами..., чтобы участники чувствовали, что это профессиональный и законный проект; поощрение игроков приглашать новых людей, получая за это вознаграждение в виде денег или токенов.

Эти субъекты даже готовы тратить большие деньги, чтобы пригласить знаменитостей для продвижения своих незаконных проектов.

Многие инвесторы заявили, что их «привлекли» публикации участников проекта в Facebook, и они твёрдо верили, что эта модель поможет им быстро разбогатеть. Однако, собрав значительную сумму инвестиций, лидеры проекта сами перевернули ситуацию, свернули проект и скрылись с собранными деньгами.

Чтобы избежать мошенничества при управлении и использовании виртуальной и цифровой валюты, полиция Нгеана рекомендует гражданам проявлять бдительность в отношении информации, приглашающей, рекламирующей и побуждающей к участию в многоуровневых инвестиционных проектах, связанных с «виртуальной валютой», замаскированных под криптовалюту. В частности, следует обратить внимание на:

-Внимательно проверьте информацию о проекте:Внимательно изучите команду разработчиков, технологии и цели проекта. Если эта информация неясна, это может быть признаком мошенничества.

-Избегайте проектов, обещающих слишком высокую прибыль:Если проект обещает слишком высокую и краткосрочную прибыль, будьте осторожны, так как это может быть признаком мошеннической модели.

​-Остерегайтесь реферальных бонусных программ:Легальные проекты обычно не имеют многоуровневых реферальных бонусных программ, а если и имеют, то они очень прозрачны и соответствуют законодательству.

- Улучшить навыки использования Интернета, социальных сетей, а также знания в области финансовых инвестиций.Понимайте, как работает рынок и какие риски на нем присутствуют; изучайте авторитетные компании, брокеров и консультируйтесь с финансовыми специалистами, прежде чем вступать в какую-либо сделку.

При обнаружении у субъектов признаков мошенничества гражданам рекомендуется немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции за консультацией и руководством.