Полиция Нге Ан скоординировала действия по ликвидации банды, выдававшей себя за сотрудников судебных органов с целью обмана граждан Вьетнама, и арестовала 32 человека.

«Трюк» с использованием вьетнамцев для обмана вьетнамцев

С июля 2023 года в ходе работы по выяснению ситуации Управление уголовной полиции (полиция Нгеан) обнаружило, что в провинции Нгеан действует ряд субъектов и групп, имеющих множество подозрительных признаков, которые работают на иностранные компании с целью мошенничества и присвоения имущества вьетнамцев во многих населенных пунктах по всей стране.

Действия этой банды создали атмосферу нестабильности и беспорядков в регионе, а также вызвали гнев среди населения. В этой ситуации Управление уголовной полиции провинции Нгеан обратилось к директору полиции провинции с просьбой разработать специальный проект по борьбе с этим явлением.

На основании собранных документов полицейское управление определило, что указанные выше лица являются организованными преступными группировками, работающими на иностранные компании с общей целью — мошенничеством и присвоением имущества вьетнамцев.

В ходе расследования полиция установила личность Тан Куанг Виня (1989 года рождения), проживающего в квартале 11, районе 5 города Хошимин и в настоящее время работающего в Камбодже, как одного из вдохновителей, отвечающих за управление и функционирование организации, которая в сговоре с народом Нге Ан и тайваньцами (Китай) занималась организацией вьетнамцев для совершения преступлений в компаниях за рубежом.

Профессиональная, организованная мошенническая «машина»

Соответственно, вьетнамские субъекты, занимающиеся мошенничеством с целью присвоения активов компании, расположенной в Камбодже, делятся на три категории: D1, D2 и D3. В D1 это сотрудники функциональных агентств, которые обзванивают людей по заранее составленному списку и информируют «жертв» о блокировке их SIM-карт и банковских счетов, поскольку жертвы связаны с мошенническими организациями или их счета и номера телефонов используются этими организациями для преступной деятельности.

Когда жертва поверит в этот сценарий, субъекты D1 переведут звонок жертвы на субъекта D2, представляющегося капитаном А - офицером полицейского департамента Министерства общественной безопасности (или другого соответствующего подразделения), информирующего жертву о том, что его/ее документы, удостоверяющие личность, используются преступниками для совершения преступлений... (что соответствует содержанию звонка D1), просящего о сотрудничестве в расследовании, угрожающего выдать ордер на временное задержание, ордер на заморозку счета жертвы.

Когда жертва испытывает страх, субъект просит её сообщить, каким банковским счётом она в данный момент пользуется, и какие у неё активы (сберкнижка, наличные, золото, иностранная валюта, транспортные средства и т. д.) имеются, чтобы власти могли проверить. Если жертва не помогает преступнику, они вернут эти активы.

После того, как жертва предоставит информацию о банковских счетах, паролях и т.д., эта информация будет передана D3 (организаторам и лидерам сети). D3 просит жертву зарегистрироваться в банке для получения услуг электронного банкинга, называет данные для входа и одноразовые пароли субъекту, тем самым получая доступ к электронному банковскому счету жертвы.

Затем участники эксперимента D3 попросили жертв снять свои сберегательные книжки, занять деньги и перевести их на свои банковские счета, а затем перевели деньги с банковских счетов жертв на банковские счета участников эксперимента, чтобы присвоить их.

В течение всего процесса контакта с жертвой субъекты всегда требуют, чтобы жертва оставалась в независимом, уединенном месте, не сообщала никому о случившемся и регулярно поддерживала с ней связь, чтобы можно было легко манипулировать психологией жертвы.

Мошенничество с большим количеством жертв, набравших более 200 миллиардов донгов

В процессе мониторинга и синхронного применения профессиональных мер с 4:30 утра до 8:00 утра 6 февраля 2024 года под руководством директора полиции провинции Департамент уголовной полиции полиции Нгеан руководил и координировал действия с Департаментом уголовной полиции Министерства общественной безопасности, полицией районов Йен Тхань, Кон Кыонг, Дьен Чау, Тан Ки, Департаментом управления иммиграцией, Группой 373 (полиция Нгеан)... и полицией города Хошимин, полицией провинций Бинь Туан, Лон Ан, пограничным постом Мок Бай (Тэйнинь) успешно раскрыл дело, одновременно обыскав и арестовав 32 человека в преступной группировке во многих провинциях и городах по всей стране, а также изъяв множество связанных с этим вещественных доказательств.

Помимо Тан Куанг Виня (главаря), среди остальных 31 арестованных полицией лиц есть 3 человека, проживающих в городе Хошимин, в том числе Ву Хоанг Минь Туан (1992 г.р.), Ле Туан (1996 г.р.) и Фам Тхань Хау (1996 г.р.), а также 2 человека, проживающих в провинциях Биньтхуан и Тханьхоа: Ле Ван Там (1998 г.р.), проживающий в районе Таньлинь, Биньтхуан, и Ле Тиен Тунг (1991 г.р.), проживающий в районе Донгшон, Тханьхоа.

В Нгеане в связи с вышеуказанной строкой полицейское управление арестовало 26 человек, в том числе: 15 человек, проживающих в районе Йентхань; 7 человек, проживающих в районе Конкуонг; 3 человека, проживающих в районе Дьенчау; 1 человек, проживающий в районе Танки.

В полицейском участке подозреваемые признались в совершении многочисленных мошенничеств, в том числе присвоении имущества у вьетнамцев, проживающих во многих населенных пунктах страны, на общую сумму более 200 миллиардов донгов.

В настоящее время уголовное полицейское управление Нгеана продолжает расследование.

Полиция Нгеана объявила, что любой, кто стал жертвой вышеуказанной группы мошенников и не обратился в полицию, должен как можно скорее обратиться в Департамент уголовной полиции полиции Нгеана для координации и урегулирования ситуации.

В рамках вышеупомянутого проекта полиция Нге Ан рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении телефонных звонков с телефонных номеров, если звонящий утверждает, что он является сотрудником государственного органа, особенно полиции, уведомлять и требовать расследования дела по телефону; не предоставлять личную информацию, номер телефона, домашний адрес... любому субъекту, личность и прошлое которого неизвестны; полиция, прокуратура, суд, если работают с людьми, направят приглашение, повестку этому человеку и будут работать непосредственно в штаб-квартире агентства, а не в режиме онлайн... В случае подозрения на мошеннические действия с целью присвоения имущества через киберпространство, интернет-банкинг, мобильный банкинг, необходимо незамедлительно уведомить ближайшее отделение полиции.