Полиция разыскивает жертв экосистемы «Миллион улыбок».

Днём 7 марта полиция города Ханоя опубликовала уведомление с просьбой помочь пострадавшим в деле о мошенничестве.Акционерное общество «Триу Ну Куой».Этот шаг предпринят после того, как Управление по расследованию преступлений в сфере безопасности при полиции города Ханоя возбудило уголовное дело против Хо Куок Тана (33 года, проживает в городе Тра Лан, район Кон Куонг, генеральный директор и законный представитель акционерного общества «Триеу Ну Куой») по обвинению в мошенничестве и хранении фальшивых денег.

В ходе расследования агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности заявило, что Тан предоставил ложную информацию о получении «наследственных фондов из 48 стран и золотого клада Хо Ши Мина»… для выпуска токенов QFS TNCVN. Затем Тан продал их частным лицам по ценам от 3,4 до 6 миллионов донгов за токен QFS, а также предприятиям по ценам от 39 до 52 миллионов донгов за токен QFS, обещая выплатить владельцам токенов QFS TNCVN 100 миллионов донгов за токен QFS или предоставить предприятиям финансовую поддержку в размере от 3 до 5 миллиардов донгов за токен QFS TNCVN, тем самым присвоив в общей сложности около 30 миллиардов донгов, которые он использовал на различные цели.

Для содействия расследованию следственное агентство просит физических и юридических лиц, владеющих токенами QFS TNCVN, явиться в следственное агентство до 31 марта 2025 года.

Контактная информация: Следственное управление полиции города Ханоя, адрес: улица Чан Хун Дао, 89, район Чан Хун Дао, округ Хоан Кием, город Ханой (следователь: Нгуен Ван Куонг, номер телефона: 0692194085).

Ранее полиция возбудила уголовное дело и предъявила Хо Куок Тану обвинения в мошенничестве и хранении фальшивых денег.

Согласно результатам расследования, Тан основал акционерное общество «Триеу Ну Куой» и занимал должность председателя совета директоров. С середины апреля Тан начал рекламную кампанию квантовой монеты QFS TNCVN, которую он выпустил самостоятельно и которая не имела отношения к криптовалютам, чтобы привлечь «инвесторов». «Инвесторы», желающие участвовать в экосистеме компании «Триеу Ну Куой» Тана, должны были заплатить «плату за поддержку». Тан установил цену каждой квантовой монеты QFS TNCVN в размере от 3,4 до 6 миллионов донгов для частных лиц и от 39 до 52 миллионов донгов для предприятий.

Тан и его группа постоянно продвигали компанию. По их словам, присоединившись к этой «экосистеме», предприятия получали бы финансовую поддержку для реструктуризации и развития без залога или процентных платежей. Если по какой-либо причине физические или юридические лица больше не желали бы участвовать в деятельности компании, Тан возвращал бы деньги.

Первоначально около 100 компаний и почти 400 частных лиц приобрели токены QFS на общую сумму в десятки миллиардов VND. Затем компания вернула деньги почти 130 частным лицам и компаниям на общую сумму 10 миллиардов VND. Однако все это было сделано за счет средств, полученных от более поздних покупателей, для выплаты компенсаций более ранним покупателям, без каких-либо дополнительных преимуществ.

Помимо мошенничества с использованием токенов QFS, Тан также открыл сеть магазинов шаговой доступности "Trieu Nu Cuoi" (Улыбающийся миллион), насчитывающую 36 филиалов во многих провинциях и городах по всей стране. В этих магазинах продавались товары народного потребления, такие как продукты питания и бакалейные товары.

В провинции Нгеан находятся2 магазина расположеныЦелевыми районами стали города Тра Лан (район Кон Куонг) и Тан Ки (район Тан Ки). Для создания стартовой площадки для этих сетевых магазинов Тхан распорядился выдать «карты социального страхования» с первоначальным взносом в 2,6 миллиона донгов. В течение года с момента получения карты покупатели могли «покупать товары по сниженным ценам бесплатно на сумму до 500 000 донгов в неделю, но только по субботам и воскресеньям».
Компания Тана не устанавливает географических ограничений на использование карт, и карты действительны в течение 30 дней после покупки. На сегодняшний день компания выпустила более 2000 карт социального страхования. После расследования в отношении «председателя Тана» многие люди бросились в магазин в надежде вернуть свои деньги, но безуспешно.

По данным следователей, большую часть своих денег Тан заработал на продаже токенов QFS. Он переводил деньги через различные счета для разных целей, включая операционную деятельность компании, открытие сети розничных магазинов и погашение долгов.

В ходе расследования Тан признался в выпуске в общей сложности 5000 токенов QFS TNCVN, из которых около 4000 уже принадлежали частным лицам или компаниям. У Тана не было никаких активов для обеспечения выпущенных токенов QFS, но он постоянно заявлял, что «получение денег от этих токенов QFS было необходимо для проверки доверия и поиска подходящих кандидатов для компании или местных предприятий».
В ходе обыска власти обнаружили в сейфе в кабинете Тана 72 фальшивые долларовые купюры США. Он признался, что друг подарил ему их, сказав, что они на удачу и не предназначены для использования. Тан подарил по одной купюре каждому сотруднику компании с той же целью.