Полиция ищет жертв экосистемы «Миллион улыбок»

Днем 7 марта полиция города Ханой опубликовала уведомление о розыске жертв мошенничества вАкционерное общество «Миллион улыбок».Этот шаг был предпринят после того, как Агентство по обеспечению безопасности расследований - городская полиция Ханоя возбудили уголовное дело в отношении Хо Куок Тана (33 года, постоянно проживающего в городе Тра Лан, округ Кон Куонг, генерального директора и законного представителя акционерной компании Trieu Nu Cuoi) с целью расследования преступлений мошенничества, присвоения имущества и хранения фальшивых денег.

В ходе расследования агентство по расследованию нарушений безопасности заявило, что Тан предоставил ложную информацию о получении «денежных средств, полученных из наследия 48 стран, и золотой казны дядюшки Хо»… для выпуска монет QFS TNCVN. Затем Тан продал их частным лицам за 3,4–6 млн донгов и QFS, а также предприятиям за 39–52 млн донгов, пообещав выплатить физическим лицам, владеющим QFS TNCVN, 100 млн донгов и QFS TNCVN, или поддержать предприятия, 3–5 млрд донгов и QFS TNCVN, чтобы присвоить в общей сложности почти 30 млрд донгов и использовать эти средства в различных целях.

Для проведения расследования следственное агентство просит физических и юридических лиц, владеющих монетами QFS TNCVN, явиться в следственное агентство для предоставления отчетности до 31 марта 2025 года.

Контактная информация: Департамент безопасности и расследований полиции города Ханой, адрес: 89 Tran Hung Dao, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Ханой (следователь: Нгуен Ван Кыонг, номер телефона: 0692194085).

Ранее полицейское управление возбудило дело и привлекло Хо Куок Тана к ответственности за мошенничество, присвоение имущества и хранение фальшивых денег.

Согласно расследованию, Тхан основал акционерное общество «Tríệu nước Cười» и занимал должность председателя совета директоров. С середины апреля Тхан начал рекламную кампанию квантовой монеты QFS TNCVN, выпущенной им самим и не связанной с криптовалютой, для привлечения «инвесторов». «Инвесторам», желающим участвовать в экосистеме компании Тхана «Tríệu nước Cười», придётся заплатить «денежную поддержку». Тхан установил цену на одну квантовую монету QFS TNCVN от 3,4 до 6 миллионов донгов для физических лиц и от 39 до 52 миллионов донгов за QFS для юридических лиц.

Тхан и его группа постоянно рекламируют компанию. Таким образом, участвуя в этой «экосистеме», компании получают финансирование для реструктуризации и развития без необходимости брать ипотеку или платить проценты. Если по какой-либо причине частные лица или компании не захотят продолжать сотрудничество с компанией, Тхан вернёт деньги.

Первоначально около 100 компаний и почти 400 частных лиц приобрели монеты QFS на общую сумму в десятки миллиардов донгов. После этого почти 130 частным лицам и компаниям были возвращены средства на общую сумму 10 миллиардов донгов. Однако всё это лишь отнимает деньги у последующих покупателей для оплаты предыдущих, без какой-либо выгоды.

Тан не только мошенничал с монетами QFS, но и открыл сеть магазинов Triệu nu cuoi, открыв 36 магазинов во многих провинциях и городах страны. В этих магазинах продаются потребительские товары, такие как продукты питания и бакалейные товары.

В котором, в Нге Ане есть2 магазина вГорода Тра Лан (район Кон Кыонг) и Тан Ки (район Тан Ки). Чтобы создать стартовую площадку для этих сетей магазинов, Тан распорядился о выпуске «карт социального страхования» с предоплатой в 2,6 млн донгов. В течение года после получения карты покупатели смогут «приобретать льготные и бесплатные товары на сумму 500 000 донгов в неделю, при этом покупки разрешены только по субботам и воскресеньям».
У Than нет географических ограничений на использование карт, и карты действительны в течение 30 дней после покупки. На сегодняшний день компания выпустила более 2000 карт социального страхования. После расследования деятельности «Председателя Than» многие люди бросились в магазин в надежде вернуть свои деньги, но безуспешно.

По данным следственного управления, деньги, которые Тан зарабатывал, в основном поступали от продажи монет QFS. Когда у него появлялись деньги, он переводил их на множество счетов, используя для различных целей: обслуживания операционной деятельности компании, открытия сети магазинов и погашения долгов.

В ходе расследования Тан заявил, что выпустил в общей сложности 5000 монет TNCVN QFS, и что около 4000 монет принадлежали частным лицам или компаниям. У Тана не было никаких активов, которые могли бы гарантировать выпуск монет QFS, но он всегда утверждал, что «получение денег от этих монет QFS было проверкой доверия и поиском подходящих людей для компании и народного магазина».
В ходе обыска в сейфе офиса Тана власти обнаружили 72 фальшивые долларовые купюры США. Он рассказал, что знакомый дал ему эти купюры в качестве сувениров, сказав, что они приносят удачу и не предназначены для трат. Тан раздал каждому сотруднику своей компании по одной купюре с той же целью.