Как бывший председатель Van Thinh Phat преодолел последствия приговора к смертной казни?

19 сентября Народный суд города Хошимин начнет уголовное дело по факту «Мошеннического присвоения имущества», связанного с выпуском облигаций в акционерном обществе An Dong Investment Group, Sunny World Investment and Development, Quang Thuan Investment, Ho Chi Minh City Commercial Services и связанных с ними подразделениях (дело Van Thinh Phat, этап 2).

Помимо вышеуказанных обвинений, ответчик Труонг Ми Лан (бывший председатель Van Thinh Phat Group) также был привлечен к ответственности за «отмывание денег» и «незаконную перевозку валюты через границу».

Согласно заключению следственного управления полиции Министерства общественной безопасности и обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, обвиняемый Лань предложил и приказал своим подчиненным выпустить корпоративные облигации вышеуказанных компаний в нарушение закона с целью присвоения почти 31 триллиона донгов у 35 824 жертв.

В ходе расследования подсудимый Лань просил признать свою вину и выплатить облигационерам (владельцам облигаций) задолженность по облигациям. В ходе второго этапа настоящего дела подсудимый Лань, по оценке прокуратуры, изменил своё сознание и правосознание, раскаялся, принял меры по устранению части последствий и возместил облигационерам ущерб.

На первом этапе судебного разбирательства по делу Ван Тхинь Пхата подсудимый Лан был приговорен Народным судом города Хошимин к смертной казни за три преступления: «Хищение имущества», «Взяточничество» и «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций».

Исходя из этого результата, если ответчик Лан будет приговорен к смертной казни, как будут решены законные права инвесторов в облигации, активы которых были конфискованы?

Согласно заключению следствия и обвинительному заключению, на многие активы ответчика Ланя, связанные с ним, наложен арест, а также заморожены, общая стоимость которых превышает 12 триллионов донгов. Кроме того, следственное управление арестовало другую недвижимость, представляющую большую ценность, принадлежащую ответчику Ланю и связанным с ним лицам, а также заморозило и предотвратило денежные переводы на счетах ответчиков и других лиц.

Если к стоимости активов в размере около 21 триллиона донгов, которые решение суда первой инстанции по делу Van Thinh Phat (этап 1) обязывает многих лиц и организации выплатить или возместить ответчику Лану, которому будет отдан приоритет для исполнения решения в пользу жертв по делу Van Thinh Phat (этап 2), добавить сотни миллиардов донгов, выплаченных семьей ответчика Лана и группой Van Thinh Phat в качестве компенсации от имени ответчика, можно увидеть, что источник денег для выплаты жертвам составляет более 30 триллионов донгов.

Помимо вышеуказанных источников, для устранения последствий дела может быть использован и другой источник финансирования. Следствие пришло к выводу, что ответчик Лань хотел, чтобы лица и организации, участвующие в использовании облигационных фондов, имели те же обязательства, что и ответчик, по обеспечению возврата всех средств гражданам.

С юридической точки зрения, адвокат До Тхи Ань Тует (Ханойская коллегия адвокатов) проанализировала, что, согласно положениям статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса об обработке доказательств и статьи 47 Уголовного кодекса о конфискации предметов и денег, непосредственно связанных с преступлениями, деньги, полученные преступным путём, подлежат конфискации. Что касается денег, присвоенных преступниками, они не конфискуются, а возвращаются владельцу или законному управляющему.

Таким образом, денежные средства, выданные в качестве залога, являются доказательством по делу о мошенничестве и хищении имущества и будут возвращены держателям облигаций. Если все эти средства будут направлены на возмещение ущерба и устранение последствий, потерпевшие, безусловно, получат обратно свои средства, вложенные в облигации по делу.