Бывший делегат Национальной ассамблеи Ту Нга был приговорен к пожизненному заключению и должен был выплатить 55 миллиардов донгов в качестве компенсации.
Согласно решению, вынесенному сегодня днем, Housing Group должна компенсировать более 187 миллиардов донгов, а г-жа Нга должна вернуть почти 55 миллиардов донгов более чем 500 покупателям квартир.
Днем 16 октября, после двух недель судебного разбирательства и продолжительных обсуждений, Народный суд Ханоя приговорил обвиняемую Чау Тхи Тху Нга (бывшего делегата Национального собрания, бывшего председателя Совета директоров Housing Group) к пожизненному заключению за преступление мошеннического присвоения имущества.
В приговоре говорилось, что это дело «исключительно серьёзное». Возбуждение Народной прокуратурой уголовного преследования г-жи Нга и девяти её подчинённых по обвинению в мошенническом присвоении имущества было обоснованным и соответствовало закону. Проект B5 Cau Dien ещё не был одобрен и не получил лицензию, но ответчики всё ещё руководили привлечением капитала. Сумма в размере почти 350 миллиардов донгов в настоящее время не подлежит взысканию.
Г-жа Нга сыграла роль вдохновителя и главного бенефициара хищения почти 350 миллиардов донгов, поэтому ей пришлось выплатить компенсацию более чем 500 клиентам.
Суд постановил, что девять подчинённых г-жи Нга в Housing Group являлись штатными сотрудниками, которые следовали инструкциям, поэтому не подлежали дополнительным денежным взысканиям. Четверо бывших заместителей генерального директора Housing Group приговорены к следующим срокам: Нгуен Труонг Сон – к 6 годам лишения свободы, Ле Хонг Кыонг – к 4 годам, Нгуен Ву Хунг – к 30 месяцам, а Фан Тхань Туен – к 24 месяцам.
Бывший директор торгового зала недвижимости Housing Group Нгуен Тхи Тинь была приговорена к 7 годам тюремного заключения, Луу Тхи Туй – к 36 месяцам. Среди остальных обвиняемых: Фам Тхи Ту Хань – к 36 месяцам лишения свободы, Динь Фук Тиеу (бывший главный бухгалтер) – к 36 месяцам условно, а Доан Тхань Туй (бывший исполняющий обязанности главного бухгалтера) – к 24 месяцам лишения свободы за то же преступление, что и её бывший начальник.
 |
| 10 подсудимых стояли, слушая приговор. Фото: Сюань Хоа. |
Расследование нарушений ряда агентств в Ханое
В приговоре установлено, что сумма в 157 миллиардов донгов не имела никаких документов, которые, по утверждению г-жи Нга, использовались в качестве «взятки». Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности ответило, что они взяли показания у обвиняемых в получении денег, но все они отрицали это. На очной ставке обе стороны подтвердили свои показания.
В связи с истечением срока расследования 9 июня 2017 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло Решение № 10/C46-P11 о разделении актов и документов, связанных с выплатой более 157 млрд. донгов, для продолжения расследования.
Народный суд также продолжил рекомендовать Агентству полицейских расследований разъяснить данное содержание, чтобы гарантировать права клиентов, вложивших капитал в проект B5 Cau Dien.
Прокуратура заявила, что ряд лиц из отделов, отделений и секторов Народного комитета Ханоя, Народного комитета района Ту Лием и Народного комитета города Кау Дьен не осуществляли проверку и надзор за проектом, что позволило компании Housing Group Company сооружать буронабивные сваи без разрешения на строительство...
В ходе расследования Третье управление Верховной народной прокуратуры направило в Следственное управление полиции (С46) Министерства общественной безопасности многочисленные документы с просьбой прояснить этот вопрос, однако никаких результатов получено не было. Это один из основных вопросов, требующих прояснения при расследовании вышеупомянутых расходов на сумму более 157 миллиардов донгов.
Кто должен выплачивать компенсацию более 500 клиентам?
Суд установил, что действия 10 ответчиков привели к присвоению в общей сложности более 377 миллиардов донгов у 726 клиентов по 752 договорам о капиталовложениях. Из этой суммы ответчик Нга вернул более 28 миллиардов донгов 43 клиентам.
 |
| Г-жу Нга проводили в зал для оглашения приговора. Фото: Фам Ду. |
475 из 726 клиентов подали жалобу в Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности с требованием вернуть деньги, уплаченные ими компании Housing Group. Некоторые другие клиенты, хотя и не подавали жалобу, в ходе расследования также дали показания, представили документы и квитанции об оплате, которые были разъяснены Следственным управлением полиции, и потребовали вернуть незаконно присвоенные деньги.
По результатам расследования и сопоставления данных в суде первой инстанции, 501 клиент до сих пор не получил незаконно присвоенные деньги на общую сумму более 242 млрд донгов.
На суде представитель Housing Group подтвердил ответственность компании за расходы, понесенные г-жой Нга при наличии документов компании. Без документов г-жа Нга должна нести ответственность за расходы.
С другой стороны, потерпевшие также требовали привлечь Housing Group к ответственности, поскольку при внесении взносов в капитал имелись квитанции с печатью компании. Судебная коллегия постановила, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 42 Уголовного кодекса и статей 604, 605, 606 и 608 Гражданского кодекса, г-жа Нга и Housing Group должны совместно возместить 501 потерпевшему сумму незаконно присвоенных ими денежных средств. Из них Housing Group компенсировала более 187 миллиардов донгов, а ответчик Нга – почти 55 миллиардов донгов.
В приговоре суд обязал ряд компаний и частных лиц, получивших денежные средства от г-жи Нга и Housing Group, вернуть их на временный счёт следственного органа для обеспечения исполнения решения суда. Суд также постановил продолжить арест активов Housing Group, г-жи Нга и её мужа для обеспечения исполнения решения суда.
 |
| Графика: Тянь Тхань |
Согласно решению суда, компании HAIC Import-Export and Housing Development Construction Investment One Member Co., Ltd., возглавляемой г-ном Нгуеном Ван Туаном (председателем совета директоров и генеральным директором), государство выделило и арендовало земельные участки для производственных и коммерческих целей. В их числе – земельный участок B5 (площадью около 29 000 м² в городе Кау Дьен), расположенный в районе строительства переселенных жителей на участках CT1 и HH2.
1 августа 2008 года г-жа Нга и г-н Туан подписали договор инвестиционного сотрудничества для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и садовых вилл на земельном участке B5 общей площадью более 22 000 м². Однако два года спустя (в конце 2010 года) Ханой лишь одобрил создание совместного предприятия между двумя компаниями на земельном участке B5 и руководил планированием по корректировке земельного участка, но не выдал разрешение на строительство.
Суд постановил, что до сих пор Housing Group не получала разрешения на строительство проекта B5 Cau Dien, однако с 2009 года г-жа Нга по-прежнему отдает распоряжения своим подчиненным размещать рекламу и «продавать квартиры на бумаге».
Четыре бывших заместителя генерального директора Housing Group, два директора этажей и три бывших главных бухгалтера и исполняющих обязанности главных бухгалтеров помогли г-же Нга подписать контракты и привлечь капитал. Эти девять человек знали о юридическом статусе проекта, но всё же осуществили его.
Г-н Нгуен Ван Туан получил 18 лет тюрьмы по другому делу, также связанному со сбором денег с покупателей жилья в проекте B5 Cau Dien.
В первые дни суда г-жа Нга часто отвечала уклончиво, то беря всю ответственность на себя, то «сваливая» вину на своих подчиненных. Она постоянно просила разрешения на продолжение строительства проекта B5 «Каудьен». В своем последнем слове г-жа Нга заявила, что столкнулась с «несправедливостью» и что власти Ханоя осложнили ей реализацию проекта B5.
Г-жа Нга и её адвокаты заявили, что не имели намерения обманывать клиентов. Девять подчинённых г-жи Нга также заявили, что никого не обманывали и не получали никаких выгод, кроме зарплаты.
Выступая в суде, многие потерпевшие также выразили желание, чтобы проект был реализован, чтобы они могли получить свои дома. В случае невозможности реализации проекта им будет выплачена компенсация. Однако потерпевшие не согласились с мнением прокурора о том, что именно г-жа Нга должна выплачивать компенсацию. Они заявили, что заключили договор с юридическим лицом «Housing Group», а не с г-жой Нга лично. Следовательно, если компенсация была выплачена, ответственность должна нести именно Housing Group.
В ходе судебного разбирательства г-жа Нга и её адвокат хотели уточнить, почему 47 миллиардов донгов были потрачены на «проекты» и «выдвижение кандидатур в депутаты Национальной ассамблеи», о чём было заявлено следственному органу. Однако судейская коллегия заявила, что этот вопрос был выделен для расследования и судебного разбирательства на втором этапе дела, поэтому он не будет рассматриваться здесь.
По данным VNE
