Бывший полковник полиции в Нгеане внедрился в многоуровневую маркетинговую сеть с целью привлечения капитала.

Этот вид мошенничества не нов.

Более 4 месяцев назад газета Nghe An опубликовалаСерия статей, посвященных многоуровневым моделям мобилизации капитала в эпоху 4.0., в которой упоминалась Lion Group. Сразу после публикации статьи власти выпустили предупредительный документ, в котором учителям даже строго запретили участвовать в этой модели.

Однако, несмотря на предупреждение, многие поспешили инвестировать, даже тайно занимая деньги у своих семей, чтобы вложить их сюда. Особенно это касается учителей. После предупреждения многие люди в социальных сетях гордо заявили, что являются членами Lion Group, и подтвердили, что это не многоуровневая модель.

Согласно рекламе, эта форма инвестирования инициирована и управляется финансовой организацией Lion Group. Вложив всего 1000 долларов США, «инвесторы» могут быстро разбогатеть, ничего не делая, поэтому многие люди уже успели к ней подключиться.

«Многие присоединились к этой сети. Меня тоже пригласили, поэтому я решил внедриться и разоблачить мошенническую природу этой многоуровневой формы мобилизации капитала», — рассказал полковник Хо Ба Во (63 года, город Винь) репортёру газеты Nghe An.

Группа Lion в Нгеане регулярно организует встречи для привлечения участников. Фото: TH

До выхода на пенсию 5 лет назад г-н Во занимал должность старшего следователя, заместителя начальника следственного управления полиции провинции Нгеан. Будучи опытным следователем, г-н Во быстро внедрился в эту сеть. Он использовал свою пенсию, чтобы инвестировать в филиал этой организации, став её членом.

После некоторого периода изучения г-н Во пришёл к выводу, что это не новая форма мошенничества, чётко организованная в каждой «цепочке», участники которой именовались «инвесторами». Каждому инвестору предоставлялся счёт для внесения денег. «Экспертная группа» — это те, кто непосредственно управлял и контролировал систему.

Инвесторы создают счёт в системе для внесения средств (конвертируемых в доллары США), а затем создают ещё один счёт для торговли на валютном рынке через биржу Forex Trading Markets. Деньги инвесторов будут использоваться «командой экспертов», обязующейся получать минимальную прибыль в размере 22% от суммы инвестиций. Инвесторы теряют 1,2% от общей суммы инвестиций из-за действий экспертов. Те, кто пригласит других участников для открытия счёта, будут получать торговую комиссию, размер которой зависит от активов и объёма торгов. Чем больше активов задействовано в торговле, тем выше комиссия.

Семинар Lion Group в Нгеане привлёк множество участников. Фото: TH

«Lion Group не занимается созданием продуктов, а лишь использует уловку, отнимая деньги у последующих инвесторов, чтобы выплачивать высокие проценты предыдущим. Во Вьетнаме в этой системе участвуют около 44 000–55 000 человек, из которых около 95% инвесторов теряют всё, и только 5% зарабатывают, причём очень много», — сообщил полковник Хо Ба Во.

По словам г-на Во, 5% получателей средств — это эксперты или «главари», поскольку именно эта группа людей может манипулировать и регулировать объём средств в системе инвесторов, используя алгоритмы для перевода средств в коммерческие банки, вывода средств и обмена ими друг с другом. Однако способ перевода средств из системы Lion Group в коммерческие банки до сих пор остаётся загадкой, которую невозможно прояснить.

Трудно поддается уголовному преследованию

«Согласно моему личному расследованию и проверке, руководители «группы» подключались к букмекерской конторе между 22:00 и 4:00 утра следующего дня. Это доказывает, что сервер, управляющий системой, находится за границей. С другой стороны, когда «инвесторы» первого уровня теряют деньги, они не знают, кто их присвоил, поэтому сложно собрать доказательства, чтобы разоблачить этот вид мошенничества», — сказал г-н Во.

По словам бывшего заместителя начальника Следственного управления полиции, борьба с этой организацией и её пресечение представляют собой весьма сложную задачу для правоохранительных органов. Поэтому Государственный банк и полиция могут лишь информировать население о недопустимости внесения средств на эту многоуровневую линию по сбору капитала, но не могут применять к ней уголовные санкции.

«В этом контексте крайне важна и необходима пропаганда, помогающая людям правильно определить характер этой формы многоуровневой мобилизации капитала, а не участвовать, не помогать и не побуждать других к участию», — предположил г-н Хо Ба Во.

Секрет благотворительности в том, как вызвать доверие, найти подход и привлечь клиентов. Фото: TH

Не сумев привлечь к уголовной ответственности, приспешники Lion Group продолжают открыто заманивать людей в свои ряды. Эти люди часто покупают дорогие автомобили в рассрочку, чтобы похвастаться ими, привлечь жадных людей и собрать депозиты. На капоте автомобиля члены группы размещают изображение львиной головы, чтобы идентифицировать марку. Они также часто «занимаются благотворительностью», даря подарки жителям неблагополучных районов, пострадавших от наводнений... Они дарят подарки школам, чтобы привлечь учителей к участию. Эти благотворительные средства вносятся членами организации в обязательном порядке. Это является обязательством для организации, чтобы продолжать существовать и рекламировать себя. «Они часто публикуют в социальных сетях информацию о том, что их члены покупают дорогостоящие активы, и даже организуют публичные семинары для привлечения новых членов», — сказал г-н Во.

Государственный банк Вьетнама утверждает,Lion Group — самопровозглашенная организация, которая осуществляет незаконную многоуровневую деятельность по мобилизации капитала.Однако властям очень сложно разобраться с этим, поскольку сервер находится за границей, и, кроме того, когда игроки проигрывают деньги, они не знают, кто их забрал. Победителям также сложно определить, кто их получил, поэтому у проигравших нет доказательств, чтобы сообщить о подобном виде мошенничества.

Полиция некоторых населённых пунктов выпустила предупреждения о деятельности Lion Group. По данным полиции, если организации не удастся привлечь новых инвесторов, её сеть операций рухнет, когда не будет достаточно средств для оплаты, и инвесторы потеряют все свои деньги. Участники не будут защищены законом и рискуют потерять деньги и стать жертвой утечки своих персональных данных. В Центральном регионе Lion Group развивалась в некоторых населённых пунктах, скрываясь под такими названиями, как «финансовое инвестиционное сообщество», «бизнес 4.0»… активно действуя в Facebook, Zalo… демонстрируя признаки ненормальной мобилизации и торговли иностранной валютой. Полиция рекомендует агентствам, подразделениям, кадровым сотрудникам, работникам и гражданам проявлять бдительность в отношении необычной, незаконной финансовой деятельности, сопряженной с многочисленными рисками; не поддавайтесь соблазну и не поддавайтесь соблазну участвовать в ней, нарушающему безопасность и порядок…