Бывший полковник полиции в Нгеане внедрился в многоуровневую маркетинговую сеть с целью привлечения капитала.

Этот вид мошенничества не нов.

Более 4 месяцев назад газета Nghe An опубликовалаСерия статей, посвященных многоуровневым моделям мобилизации капитала в эпоху 4.0., в которой упоминалась Lion Group. Сразу после публикации статьи власти выпустили предупредительный документ, в котором учителям даже строго запретили участвовать в этой модели.

Однако, несмотря на предупреждение, многие поспешили инвестировать, даже тайно занимая деньги у своих семей, чтобы вложить их сюда. Особенно это касается учителей. После предупреждения многие люди в социальных сетях гордо заявили, что являются членами Lion Group, и подтвердили, что это не многоуровневая модель.

Согласно рекламе, эта форма инвестирования инициирована и управляется финансовой организацией Lion Group. Вложив всего 1000 долларов США, «инвесторы» могут быстро разбогатеть, ничего не делая, поэтому многие люди уже успели к ней подключиться.

«Многие присоединились к этой сети. Меня тоже пригласили, поэтому я решил внедриться и разоблачить мошенническую природу этой многоуровневой формы мобилизации капитала», — рассказал полковник Хо Ба Во (63 года, город Винь) репортеру газеты Nghe An.

Группа Lion в Нгеане регулярно организует встречи для привлечения участников. Фото: TH

До выхода на пенсию 5 лет назад г-н Во занимал должность старшего следователя, заместителя начальника следственного управления полиции провинции Нгеан. Будучи опытным следователем, г-н Во быстро внедрился в эту сеть. Он использовал свою пенсию, чтобы инвестировать в филиал этой организации, став её членом.

После некоторого периода изучения г-н Во пришёл к выводу, что это не новая форма мошенничества, чётко организованная в каждой «цепочке», участники которой именовались «инвесторами». Каждому инвестору предоставлялся счёт для внесения денег. «Экспертный совет» состоял из людей, которые непосредственно управляли и контролировали систему.

Инвесторы создают счёт в системе для внесения средств (конвертируемых в доллары США), а затем создают ещё один счёт для торговли на валютном рынке через биржу Forex Trading Markets. Деньги инвесторов будут использоваться «экспертами», обязующимися получать минимальную прибыль в размере 22% от суммы инвестиций. Инвесторы теряют 1,2% от общей суммы инвестиций из-за действий экспертов. Те, кто привлекает других для открытия счёта, получают комиссию за транзакции, размер которой зависит от активов и объёма торгов. Чем больше активов задействовано в торговле, тем выше комиссия.

Семинар Lion Group в Нгеане привлёк множество участников. Фото: TH

«Lion Group не занимается созданием продуктов, а лишь использует уловку, отнимая деньги у последующих инвесторов, чтобы выплачивать высокие проценты предыдущим. Во Вьетнаме в этой системе участвуют около 44 000–55 000 человек, из которых около 95% инвесторов теряют всё, и только 5% зарабатывают, причём очень много», — сообщил полковник Хо Ба Во.

По словам г-на Во, 5% получателей средств — это эксперты или «главари», поскольку именно эта группа людей может манипулировать и регулировать объём средств в системе инвесторов, используя алгоритмы для перевода средств в коммерческие банки, вывода средств и обмена ими друг с другом. Однако способ перевода средств из системы Lion Group в коммерческие банки до сих пор остаётся загадкой, которую невозможно прояснить.

Трудно поддается уголовному преследованию

«Согласно моему личному расследованию и проверке, руководители «группы» подключались к букмекерской конторе между 22:00 и 4:00 утра следующего дня. Это доказывает, что сервер, управляющий системой, находится за границей. С другой стороны, когда «инвесторы» первого уровня теряют деньги, они не знают, кто их присвоил, поэтому сложно собрать доказательства, чтобы разоблачить этот вид мошенничества», — сказал г-н Во.

По словам бывшего заместителя начальника Следственного управления полиции, борьба с этой организацией и её пресечение представляют собой весьма сложную задачу для правоохранительных органов. Поэтому Государственный банк и полиция могут лишь информировать население о недопустимости внесения средств на эту многоуровневую линию по сбору капитала, но не могут применять к ней уголовные санкции.

«В этом контексте крайне важна и необходима пропаганда, помогающая людям правильно определить характер этой формы многоуровневой мобилизации капитала, а не участвовать, не помогать и не побуждать других к участию», — предположил г-н Хо Ба Во.

Секрет благотворительности в том, как вызвать доверие, найти подход и привлечь клиентов. Фото: TH

Не имея возможности привлечь к ответственности, приспешники Lion Group продолжают открыто заманивать людей вкладывать средства в свою организацию. Эти люди часто покупают дорогие автомобили в рассрочку, чтобы похвастаться ими, привлечь жадных людей и собрать депозиты. На капоте автомобиля участники группы размещают изображение львиной головы, чтобы идентифицировать марку. Они также часто «занимаются благотворительностью», даря подарки людям, оказавшимся в неблагополучных районах, пострадавших от наводнений... Они дарят подарки школам, чтобы привлечь учителей к участию. Эти благотворительные средства вносятся членами организации в обязательном порядке. Это является обязательством для организации, чтобы продолжать существовать и рекламировать себя. «Они часто публикуют в социальных сетях информацию о том, что их члены покупают дорогостоящие активы, и даже организуют публичные семинары для привлечения новых членов», — сказал г-н Во.

Государственный банк Вьетнама утверждает,Lion Group — самопровозглашенная организация, которая осуществляет незаконную многоуровневую деятельность по мобилизации капитала.Однако властям очень сложно разобраться с этим, поскольку сервер находится за границей, и, кроме того, когда игроки проигрывают деньги, они не знают, кто их забрал. Победителям также сложно определить, кто их получил, поэтому у проигравших нет доказательств, чтобы сообщить о подобном виде мошенничества.

Полиция некоторых населённых пунктов выпустила предупреждения о Lion Group. По данным полиции, если Lion Group не сможет привлечь новых инвесторов, её сеть рухнет, когда у неё не будет достаточно средств для выплат, и инвесторы потеряют все свои деньги. Участники не будут защищены законом и рискуют потерять деньги и стать жертвой утечки своих персональных данных. В Центральном регионе Lion Group развивалась в некоторых населённых пунктах, скрываясь под такими названиями, как «финансовое инвестиционное сообщество», «бизнес 4.0»… активно действуя в Facebook, Zalo… демонстрируя признаки ненормальной мобилизации и торговли иностранной валютой. Полиция рекомендует ведомствам, подразделениям, должностным лицам, сотрудникам, рабочим и гражданам проявлять бдительность в отношении необычной, незаконной финансовой деятельности, сопряженной с многочисленными рисками; не поддавайтесь соблазну или уговорам участвовать в ней, что может нарушить безопасность и порядок…