Бывший сотрудник кредитного фонда мошенническим путем выдал кредиты и присвоил 49 миллиардов донгов для торговли недвижимостью.

Следственное управление огласило ордер на арест Чау. Фото: Д.П.

Согласно материалам расследования, Лыонг Тхи Хонг Чау ранее работала в Народном кредитном фонде коммуны Тан Суан района Хам Тан, поэтому у нее есть опыт в подготовке заявок на кредиты и погашении кредитов.

После ухода из вышеупомянутого фонда, используя свои связи, Чау связался со многими людьми, которым требовалось пройти банковские процедуры погашения долга. В период с начала января 2018 года по апрель 2019 года Чау занял деньги у 19 человек, чтобы воспользоваться разницей в доходах и заняться недвижимостью.

Следственное агентство установило, что в течение вышеуказанного периода Чау занял у 16/19 человек сумму более 144 миллиардов донгов, из которых Чау выплатил основную сумму долга и проценты на сумму более 113 миллиардов донгов.

В ходе описанного выше процесса заимствования, хотя он знал, что больше не сможет платить из-за коммерческих убытков и долгов, с марта по апрель 2019 года Чау продолжал занимать более 34 миллиардов донгов для использования во многих других целях, таких как выплата основного долга и процентов предыдущему кредитору, а также для личных нужд.

Из общей суммы займа в 34 миллиарда донгов, взятых позже, Чау вернул более 15 миллиардов донгов, включая основной долг и проценты. Что касается оставшихся 19 миллиардов донгов, Чау не смог объяснить, на что они были потрачены и где находятся эти деньги.

На данный момент Следственное управление полиции провинции Биньтхуан установило, что общая сумма похищенных Чау средств составляет более 49 миллиардов донгов. Дело всё ещё расследуется и выяснены обстоятельства.